Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2. En la Ciudad de Palpalá, a los 14 días del mes de junio de 2023, siendo las 17:00 horas, se celebra en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TECTRAMIN ARGENTINA S.A. en la sede social sita en calle Vice Comodoro Marambio N° 551 – B° Antártida Argentina – Ciudad de Palpalá, con la presencia de los señores Accionistas de la Sociedad cuyo nombre y firma se encuentran registrados al folio N° 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, propietarios de 1.000 (mil) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $1.000 de valor nominal cada una, que dan derecho a la emisión de 5.000 votos computables. Preside el acto el señor Nicolás Daniel Galli, quien manifiesta que encontrándose reunidos los 2 (dos) accionistas, actuando por sí, que representan el 100% del capital social de la Sociedad, la Asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237, párrafo tercero, de la ley General de Sociedades, y que por tal motivo se ha prescindido de la publicación de los avisos requeridos por la ley. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria efectuada por el Directorio el día 31 de mayo de 2023, el señor Presidente declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, poniendo a consideración de los señores Accionistas el primer punto del orden del día de la convocatoria efectuada por el Directorio: 1°) Cambio de denominación social: Toma la palabra el señor Hrzic Cortes Hrvoj Josep Anton quien manifiesta que por razones estratégicas comerciales resulta conveniente modificar la denominación de la Sociedad a OUTOTIVE S.A. Agrega que este cambio responde a la necesidad de una renovación de imagen que sea reflejo de la evolución que la organización ha tenido durante estos años y que además ayudará a diferenciarse de la empresa con igual nombre radicada en Chile cuyos servicios son distintos a los ofrecidos en Argentina. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad. 2°) Modificación de la cláusula primera del estatuto: El señor Hrzic Cortes Hrvoj Josep Anton propone modificar el estatuto en su cláusula primera como consecuencia del cambio de denominación de la empresa. Puesto a consideración y luego de analizar la propuesta e intercambiar opiniones, se decide por unanimidad modificar la cláusula primera del estatuto social, la cual quedará redactada de la siguiente manera: PRIMERA. DENOMINACIÓN-DOMICILIO: La Sociedad se denomina OUTOTIVE S.A., tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Palpalá, departamento de Palpalá, Provincia de Jujuy, República Argentina, pudiendo trasladar su domicilio y también instalar sucursales, agencias y representaciones en todo el territorio nacional y en el extranjero. La Sociedad es continuadora por Transformación de TECTRAMIN ARGENTINA S.R.L., CUIT N° 30-71598154-4, la cual fuera oportunamente inscripta en el Registro Público al Folio 148, Acta N° 148 del Libro VI de SRL y registrado con copia bajo Asiento N° 15, al Folio 159/172 del Legajo XXIII – Tomo II del Registro de Escrituras Mercantiles de SRL, todo en fecha 14 de mayo de 2018. 3°) Autorización: se aprueba por unanimidad autorizar al Sr. Nicolás Daniel Galli D.N.I. N° 26.793.075 a realizar todos los trámites de inscripción correspondientes ante el Registro Público, de acuerdo a lo resuelto en la presente Asamblea, con las más amplias facultades para realizar todas las gestiones, trámites y diligencias que sean necesarias, aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, otorgar y suscribir escrituras complementarias y modificatorias, publicar los edictos de ley, efectuar desgloses, abonar las tasas correspondientes, pudiendo firmar toda clase de formularios e instrumentos que se les requieran al efecto. Sin otro punto a considerar, siendo las 18:30 horas se da por finalizada la presente, previa lectura y ratificación de la misma. ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO- TIT. REG. Nº 7- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 318-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-476-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de mayo de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

05 JUN. LIQ. Nº 36234 $1.300,00.-