Acta de Directorio: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2024 se reúnen en la sede social de TIERRA EXPLORACIÓN S.A. (la “Sociedad”) el Directorio bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Santiago Isas. Siendo las 14:50 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto y señala que el motivo de la presente reunión es considerar el cambio de jurisdicción de la Sociedad de la Provincia de Jujuy. Motiva tal propuesta el hecho de que en la Provincia de Jujuy se encuentran registradas la mayor cantidad de activos, entre otros, los cateos mineros identificados con los números de expediente 3035-P-2022, 3036-P-2022, 3038-P-2022, 3039-P-2022, 3040-P-2022 y 3041-P-2022. Durante la mañana del día 19 de febrero, el Sr. Presidente se comunicó a través de WhatsApp a la línea de ayuda de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales (al número 388-488-4785) y le dijeron que si bien no existe el trámite de reserva de nombre, que el nombre Tierra Exploración S.A. no está registrado en dicha provincia. Por lo antes expuesto, en busca de la mejor alternativa para el cumplimiento del objeto social, el Presidente del Directorio propondrá a los señores accionistas cambiar la jurisdicción a la Provincia de Jujuy. Para ello, resulta necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria para que los accionistas consideren los temas referidos y expuestos precedentemente, como así también considerar las reformas de estatutos que tal decisión acarrearía. En este estado, el Señor Presidente deja constancia que se han cumplido todos los recaudos necesarios para llamar a Asamblea General Extraordinaria por lon que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivo. En tal sentido, mociona por que la mencionada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tenga lugar el día lunes 26 de febrero de 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia a través de la utilización de la plataforma digital Zoom (ID de la reunión 587 322 2274, Código de acceso 9XWgQE), conforme facultad expresa conferida por el Artículo Décimo Tercero del Estatuto de la Sociedad. Toda vez que todos los accionistas se comprometieron a participar de dicha reunión y los mismos votarán en idéntico sentido, la misma tendrá el carácter de asamblea unánime, motivo por el cual no se realizarán las publicaciones de rigor por ante el Boletín Oficial. Dicha asamblea considerará los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Cambio de Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Jujuy y Reforma Artículo Primero del Estatuto Social; 3) Fijación de la sede social; 3) Autorizaciones. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:11 horas.- RUBRICA DE LIBROS Nº I000071633.- ADRIANA BEATRIZ LIPPINO- COLEGIO DE ESCRIBANOS –CIUDAD DE BUENOS AIRES.-  ACT. NOT. Nº B 00244287- ESC. LEONARDO GABRIEL CASALI. TIT. REG. Nº 72- S. S. DE JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 301-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-075/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de mayo de 2024.-

VISTO:

El Expte. Nº 301-075-2024     INICIADO POR: Sr. ALFREDO SANTIAGO ISAS. ASUNTO: SOLICITA INSCRIPCION: CAMBIO DE JURISDICCION DE “TIERRA EXPLORACION S.A.” y,

CONSIDERANDO:

Que,  la sociedad “TIERRA EXPLORACION S.A.”, CUIT 30-71794130-2, con domicilio en calle Juramento 1475, Piso 11, Oficina 12 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Código Postal 1428), solicita la inscripción del cambio de jurisdicción a la Provincia de Jujuy, estableciendo como nueva dirección de sede social en calle San Martín Nº 116, Piso 3º, Oficina “C”, Barrio Centro de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Código Postal Y4600ADD, correo electrónico: isas_as@tierraexploracion.com.ar.-

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales-Registro Publico, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENASE la Publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19 de febrero de 2024, copia certificada obrante a fs. 13/14; ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de fecha 26 de febrero de 2024, con copia certificada a fs. 16/18.-

ARTÍCULO 2º: Diligencias a cargo del Sr. ALFREDO SANTIAGO ISAS o, persona debidamente diligenciada.-

ARTÍCULO 3º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 JUN. LIQ. Nº 36216 $1.300,00.-