Reunión de Socios: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 7 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 12:00 horas, en la sede social, se constituye en primera convocatoria la reunión ordinaria de socios de CENTRO DE ESPECIALIDADES POSCRÍTICAS S.R.L. (la “Sociedad”). Se cuenta con la presencia de los socios quienes concurren por sí, y representan el 100% de las cuotas con derecho a voto de la Sociedad. El quórum corresponde al 100%. Se encuentra presente el señor Rojas, Isaías Rafael, Gerente Titular de la Sociedad, quién presidirá la reunión en su carácter de representante legal de la misma conforme lo establece el artículo 9 del Contrato Social. El señor Rojas, Isaías Rafael, manifiesta que se han cumplido todos los requisitos legales y estatutarios, por lo que: (a) declara legalmente constituida la presente reunión de socios; (b) agradece la presencia de los señores socios; y (c) manifiestan que se ha convocado a la presente reunión ordinaria de socios a fin de considerar el siguiente orden del día: “1º) Designación de los firmantes del acta de reunión socios; 2º) Reforma del artículo 4to del Contrato Social; 3º) Otorgamiento de autorizaciones”. Acto seguido, el señor Gerente Titular, Rojas, Isaías Rafael somete a consideración de la presente reunión de socios el primer punto del orden del día: 1º) “Designación de los firmantes del acta de reunión de socios.” El señor Gerente Rojas, Isaías Rafael mociona para que el acta correspondiente a la presente reunión sea oportunamente transcrita al libro de Actas de Socios de la Sociedad actualmente en curso y firmada por los Sres. Rojas, Isaías Rafael y Pereyra, Alberto Ariel. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos se resuelve aprobar la moción introducida por el señor Gerente Rojas, Isaías Rafael. Acto seguido, el señor Gerente Rojas, Isaías Rafael somete a consideración de la presente reunión el segundo punto del orden del día: 2º) Reforma del artículo 4to del Contrato Social. En uso de la palabra, el Sr. Gerente Rojas, Isaías Rafael manifiesta que, atento a: (i) las observaciones formuladas por la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales en el Expte. Nº 301-028-2024 en fecha 4 de marzo de 2024, y (ii) la cesión de cuotas sociales realizada por la sociedad en fecha 30 de mayo de 2023, resulta conveniente reformar el artículo 4to del Contrato Social en orden de adaptarlo a la cesión realizada en fecha 30 de mayo de 2023. En atención a lo manifestado, mociona para que se reforme el artículo 4to del Contrato Social y quede redactado de la siguiente forma: “CUARTO. CAPITAL SOCIAL. El capital de la Sociedad se fija en la suma de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) dividido en TRESCIENTOS CINCUENTA (350) cuotas sociales con valor de pesos UN MIL ($1.000) cada una de ellas. El Socio Pereyra Alberto, Ariel suscribe 88 cuotas sociales, el Sr. Rojas, Isaías Rafael suscribe 88 cuotas sociales, la Sra. Andrada Baldivieso, Mariela Noelia suscribe 87 cuotas sociales, y el Sr. Ríos Párraga. Ulises Pedro Pablo suscribe 87 cuotas sociales”. Luego de una breve deliberación sobre el particular, los Sres. Socios presentes aprueban por unanimidad la moción introducida por el Sr. Gerente Rojas, Isaías Rafael reformando el artículo 4to del Contrato Social. Acto seguido, el Sr. Gerente Rojas, Isaias Rafael pone a consideración de los presentes el último punto del orden del día: 3º) Otorgamiento de autorizaciones. Por unanimidad de votos presentes se resuelve autorizar a las Dras. María Eugenia Fernández MP 4351 y Yanina Aprile MP 3609 para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites necesarios para registrar las resoluciones adoptadas en la presente reunión, u otras que correspondan de acuerdo a las normas en vigor. Por último, el Sr. Gerente Rojas, Isaias Rafael deja constancia de que han asistido a esta reunión los socios titulares del 100% del capital social y que, habiéndose adoptado todas las decisiones con el voto favorable de todas las acciones con derecho a voto, esta reunión de socios reviste el carácter de unánime. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y contándose con la conformidad de todos los presentes, el Gerente Rojas, Isaias Rafael da por finalizado el acto siendo las 11:45 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta. ESC. ZAIDA ALEJANDRA ABRAHAM- ADS. REG. Nº 69- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 298-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-028-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 20 de mayo de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 JUN. LIQ. Nº 36220 $1.300,00.-