ACTA N° 27 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 28 días del mes de Febrero de 2024 siendo las 17:30 hs., en las Sede Social de SIDERA S.R.L., en el domicilio legal de la firma sito en J. B. Alberdi 187 1° D de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, se reúnen los señores socios, RAMIRO IGNACIO SARAVIA PEREZ D.N.I. 25.954.758 y MARIA BELEN ROS D.N.I. 26.232.171 integrando entre ambos el 100% (cien por ciento) del total de cuotas sociales que conforman el capital social. Se reúnen en asamblea extraordinaria convocada para el día de la fecha a los efectos de elegir los GERENTES de la S.R.L. y modificar el plazo y las condiciones de reelección de los mismos. Abierta la asamblea, y luego de un intercambio de opiniones y de ponerse a consideración de los presentes los socios resuelven; 1) FIJAR UN PLAZO DE DURACIÓN para los cargos de gerente de la S.R.L. que se determina en veinte (20) años, con posibilidad de reelección en forma indefinida y por los mismos periodos y aclarar que la actuación de cualquiera de los gerentes puede ser conjunta o indistinta, bastando la firma individual de uno de los gerentes para comprometer a la sociedad debiendo en consecuencia modificarse el CONTRATO CONSTITUTIVO en su artículo NOVENO (9°), que quedará redactado de la siguiente manera: “… ARTÍCULO NOVENO: GERENCIA – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: La administración, representación legal de la firma social estará a cargo de una gerencia compuesta por dos gerentes quienes ocupan el cargo por el término de veinte (20) años con posibilidad de ser reelegidos en forma indefinida y por los mismos periodos y podrán ejecutar actos de administración y representación de manera conjunta o indistinta, bastando la firma de uno solo de los gerentes para comprometer a la Sociedad. En tal carácter, tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad…”. 2) DESIGNAR en los términos de la CLÁUSULA NOVENA del Estatuto Social a dos (2) GERENTES que en forma conjunta o indistinta actúen en representación de la sociedad y durarán en sus funciones veinte (20) años, reeligiendose para tales funciones a ambos socios, los señores RAMIRO IGNACIO SARAVIA PEREZ D.N.I. 25.954.758 y a MARIA BELEN ROS D.N.I. 26.232.171 quienes firman la presente aceptando su designación. 3) COMISIONAR Y AUTORIZAR expresamente al Dr. Carlos José Alberto Insausti (D.N.I.: 17.080.275) para que realice todas las acciones necesarias para obtener la inscripción de todas las modificaciones del contrato social en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, dejándose constancia de que podrán efectuar las modificaciones que fueran requeridas por la autoridad de aplicación administrativa o judicial como condición necesaria para la inscripción. Previa lectura del acta y ratificación, se aprueban los puntos considerados de común acuerdo y por unanimidad, firmando los socios en prueba de conformidad.- ESC. NORMA DEL VALLE TORRES- TIT. REG. Nº 47- S.S. DE JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 290-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-143/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 08 de mayo de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Dr. Carlos José Insausti (h), en carácter de autorizado de la firma SIDERA S.R.L., solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE GERENTE DE LA FIRMA SIDERA S.R.L.

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la Publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Nº 27 día 28 de febrero de 2024 con firmas certificadas por la Escribana Publica Norma del Valle Torres Titular de Registro Notarial Nº 47 de fs. 16/ de la firma SIDERA S.R.L., firma por Ramiro Ignacio Saravia Pérez D.N.I. Nº 25.954.758 y María Belén Ros D.N.I. Nº 26.232.171 diligencias a cargo del Dr. Carlos José Insausti (h).-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 MAY. LIQ. Nº 36134 $1.400,00.-