Acta N° 19. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 26 días del mes de Enero del 2024, siendo las horas 12:07, en la sede social de NEFRONOA S.A, sita en calle Balcarce Nº 145, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Socios a fin de tratar el Orden del Día. Encontrándose presentes los Sres. JUAN CARLOS SARMANTANO, D.N.I Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cicarelli Esq. Bonfanti, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100% del capital social. Se encuentra presente el Directorio de NEFRONOA S.A.; la C.P.N María Inés Combina, DNI 18.256.350 y el Dr. Carlos Hugo Espeche, DNI 8.302.596. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. Se mociona a la Dra. Espeche, para la rúbrica. Se establece que por una incapacidad motriz que atraviesa el Dr. Sarmantano Juan Carlos, le es imposible rubricar de puño y letra, haciéndolo por él y en virtud de Poder General Amplio de Administración y disposición, inserto en Escritura Pública N° 187, de fecha 27 de Septiembre del 2023, puesto a disposición previamente a todos los presentes y que declaran conocer, rubricara en nombre y representación del Dr. Sarmantano Juan, la Sra. María Inés Combina. SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria periodo 2022-2023. Se pone a consideración la memoria sobre el ejercicio ya concluido, el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo y resulta aprobada por unanimidad. TERCERO: Tratamiento y consideración de la renuncia a los cargos de Presidente y Director Médico del Dr. Juan Carlos Sarmantano, D.N.I Nº 10.405.084. Pide la palabra el Dr. Sarmantano y manifiesta su gratitud a los cargos por los que fuera honrado tantos años; el Directorio -presente- manifiesta el agradecimiento a su noble desempeño, agradeciéndole por los servicios prestados. Se aprueba la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, y por el Dr. Sarmantano -en los cargos que ostentaba- felicitándolos por su labor. Se aprueba la renuncia del Dr. Sarmantano Juan Carlos, D.N.I Nº 10.405.084, por razones personales a los cargos de Presidente de Directorio y Director Medico que ostento hasta el día de hoy, produciéndose en este acto su cese como tal. CUARTO: Elección de nuevas autoridades para cubrir los cargos de Presidente de Directorio y Director Médico. La Dra. Espeche Liliana, mociona: PRESIDENTE: C.P.N MARÍA INÉS COMBINA, DNI 18.256.350, CUIL 27-18256350-7, con domicilio en Manzana 104, Lote 19, Barrio La Rural, Bajo La Viña, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. DIRECTOR MEDICO: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596, CUIL 20-08302596-5, con domicilio en Av. Jujuy 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Presentes en este acto la Presidente electa C.P.N María Inés Combina y el Director Médico electo Dr. Carlos Hugo Espeche, ambos por periodo de ley, manifiestan que: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, los que suscriben, “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, a la que hemos otorgado lectura. Asumimos el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Nombre: MARIA INES COMBINA. Documento Nacional de Identidad N°: 18.256.350. Carácter invocado: Presidente de NEFRONOA S.A CUIL: 27-18256350-7 Nombre: CARLOS HUGO ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 8.302.596 Carácter invocado: Director Médico de NEFRONOA S.A CUIL: 20-08302596-5 Además, se deja expresamente aclarado que las restantes autoridades de Directorio de Nefronoa S.A, a saber: Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche. Director Suplente: Dr. José Antonio Espeche. Se encuentran plenamente vigentes y debidamente inscriptas mediante Resolución N° 531- DPSC-2023 y mantienen sus respectivos cargos como tales por el periodo de ley restante. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:25, del día de la fecha, rubricando el acta el accionista y Presidente saliente Dr. Sarmantano Juan Carlos, en su nombre y representación la Sra. Combina María Inés (por poder amplio), la accionista Dra. Liliana Espeche, la CPN María Inés Combina y el Dr. Carlos Hugo Espeche, los dos últimos en sus respectivos cargos electos por asamblea y presentes en virtud de la aceptación de cargos designados y declaraciones juradas en el cuarto punto del orden del día.- ACT. NOT. Nº B 00833259- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. Nº 71- SAN PEDRO DE JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 243-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-051/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de abril de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la Dra. Patricia Liliana Espeche, en carácter de autorizada de la firma NEFRONOA S.A., solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA NEFRONOA S.A.

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la Publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de la firma NEFRONOA S.A. del día 26 de enero de 2024 de fs. 02/14, con firmas certificadas por la Escribana Publica María Valeria Bordallo Titular del Registro Notarial Nº 71, firmadas por Patricia Liliana Espeche D.N.I. Nº 27.653.665, María Inés Combina D.N.I. Nº 18.256.350 firma por Juan Carlos Sarmantano D.N.I. Nº 10.405.084 y Carlos Hugo Espeche D.N.I. Nº 8.302.596, diligencias a cargo de la Dra. Patricia Liliana Espeche.

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 MAY. LIQ. Nº 36030 $1.400,00.-