Acta de Asamblea General Ordinaria– En la Ciudad de Palapala, a los 29 días del mes de febrero de 2024, se reúnen en la sede social sita en Ruta 1, Km 12,5, Provincia de Jujuy, los accionistas de PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. cuyos nombres y demás datos personales constan en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° l, con la presencia del Presidente del Directorio Señor Juan Antonio Meregaglia.- Siendo las 18:00 horas toma la palabra el Presidente, expresa que encontrándose presentes accionistas que poseen el cien por cien de las acciones que componen el capital social, resulta procedente la convocatoria formulada en carácter unánime, conforme lo prescrito en el artículo 237, último párrafo de Ia Ley de Sociedades Comerciales, por lo que declara válidamente constituida la Asamblea, razón por la cual no se formulan objeciones a la apertura del acto, que declara abierta la sesión siendo las 18:15 horas para tratar el primer punto del orden del Día, que dice: 1º) “Renovación de los cargos del Directorio de la sociedad según lo establecido en los estatutos”: respecto de este punto, los señores accionistas expresan que resuelven establecer el Directorio con dos cargos Titulares Y Uno suplente y renovar los mismos con las mismas condicionasen las que actualmente se encuentran, de acuerdo a la siguiente distribución de cargos: Presidente Juan Antonio Meregaglia, DNI N° 8.387.814; Vicepresidente: Roberto Ismael Marcilese, DNI Nº 13.977.155 y Director Suplente: Pablo Matías Marcilese, DNI N° 32.505.409. Puesto a consideración de los Señores accionistas se aprueba la moción por unanimidad. Acto seguido, los Señores Directores todos presentes en la Asamblea, aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial a los efectos del artículo 256 de la ley de sociedades en Ruta Provincial Nº 1, Km 12,5, Pálpala, Provincia de Jujuy. Luego de un cuarto intermedio, en cuyo transcurso se redacta la presente, dio por concluida la reunión siendo las 19,00 horas, invitándose a los accionistas y al electo Director Suplente a suscribir la presente acta.- ESC. ZAIDA ALEJANDRA ABRAHAM. ADS. REG. Nº 69. S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 289-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-093-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 10 de mayo de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 MAY. LIQ. Nº 36014 $1.400,00.-