Acta de Directorio.- En la Ciudad de Jujuy,Provincia de Jujuy, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social sita en Ruta 1, Km 12,5, Palpala, el directorio de “PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A.” Siendo las 16:30 horas, el presidente señor Juan Antonio Meregaglia, expresa que se reúne quorum suficiente para que el directorio sesione válidamente, por lo que de inmediato da inicio al acto. Expone que el asunto que el Directorio debe considerar como único punto del Orden del Dia es: 1)- disponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para proceder a Renovar los Cargos del Directorio de la Sociedad, para lo cual luego de un breve intercambio de opiniones el Directorio resuelve: en forma unánime, convocar a Asamblea General Ordinaria, de carácter Unánime de Conformidad con el contenido del Último párrafo del t artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales, para el día 29 de febrero del 2024, ahoras-18:00, para que en el domicilio social de Ruta 1, Km 12,5, Cuidad de Pálpala, Provincia de Jujuy, se trate el siguiente Orden del Dia: 1) Renovación de cargos del Directorio de la sociedad según lo establecido en los estatutos. El contenido del Orden del Día transcripto precedentemente es aprobado en forma unánime por los Directores presentes, a la vez, que se ratifica que la convocatoria a Asamblea reunirá a accionistas poseedores de acciones que representan la totalidad (100%) del capital social, por lo que adquiere plena aplicación la disposición contenida en el Art. 237 de la ley de Sociedades mencionando con Anterioridad.- No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se dio por concluida la reunión, siendo las 17:00 horas.- ESC. ZAIDA ALEJANDRA ABRAHAM- ADS. REG. Nº 69- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 289-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-093-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 10 de mayo de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 MAY. LIQ. Nº 36015 $1.300,00.-