Nº 14: ESCRITURA NÚMERO CATORCE.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y DIRECTORIO DE LA RAZON SOCIAL “EVELIA S.A.”. FIJACIÓN DE NÚMEROS DE DIRECTORES – ELECCIÓN Y DURACIÓN DE MANDATO.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, ante mí: Mario Alejandro PIZARRO, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro Notarial número Tres, COMPARECE: el señor Miguel Ángel TITO, argentino, Documento Nacional de Identidad número 12.006.903, nacido el día 08 de mayo del año 1958, casado en primeras nupcias con Mariana del Carmen Baca, con domicilio legal en Avenida Hipólito Irigoyen número 1.780 de esta Ciudad, a quien identifico en los términos del Artículo 306 inciso “b” del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe, declara ser plenamente capaz y no encontrase incurso en los Artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Y DICE: -Que, concurre como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Razón Social “EVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA”, C.U.I.T. número 30-68739016-0, con domicilio legal en calle Entre Ríos número 110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento de Humahuaca de esta Provincia, y acredita la existencia legal de la referida sociedad y su investidura con los siguientes instrumentos: a) Constitución de Sociedad: instrumentada mediante Escritura Pública número 111 de fecha 02 de diciembre del año 1996, autorizada por la Escribana Elizabeth Gallo, en aquél entonces Titular del Registro Notarial número 43, testimonio inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia, al Folio 142, Acta N° 139, del Libro I de S.A. de Matricula de Comerciantes, y registrado con copia en Asiento N° 29, Folio 321/324, del Legajo II Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles, en fecha 20 de octubre del año 1.997; b) Acta de Designación de Autoridades instrumentada mediante Acta de Asamblea General Ordinaria número 02 de febrero del año 2024, pasada al Folio 88 del Libro de Acta de Asambleas N° 2, y c) Acta de reunión del Directorio instrumentada mediante Acta de Directorio de fecha 02 de febrero del año 2024, pasada al Folio 88 del libro de Actas de Directorio N° 2, y continúa diciendo que conforme las atribuciones conferidas en el estatuto, requiere que al Escribano Autorizante proceda a PROTOCOLIZAR las siguientes Actas: 1) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 20 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, la que transcripta textualmente dice: “Acta N° 39 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas- En la ciudad de Humahuaca Departamento del mismo nombre a los dos días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro, siendo las horas catorce, y en el domicilio legal cito en calle Entre Rios N°110 de la ciudad de Humahuaca, se encuentran reunidos la totalidad de los señores accionistas de la razón social de EVELIA S. A. a saber, Señora Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 y la Señorita Estefania Tito DNI 41.653.340 quienes son los titulares del 100% del capital social, con lo que se encuentra reunido el requisito de asamblea unánime previsto en la ley de sociedades comerciales. Abierto el acto asambleario, el Sr. Miguel Ángel Tito toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social se trate como puntos del orden del día los siguientes: 1) Fijación del número de Directores y su elección; 2) Duración del mandato.- Luego de un intercambio de opiniones y puesto a consideración el 1° punto del orden del día, se decide por unanimidad fijar en dos (2) el número de Directores quedando el Sr. Miguel Ángel Tito DNI 12.006.903 como presidente del Directorio de EVELIA S. A. y la Sra. Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 como Vicepresidente del Directorio.- Pasando a considerar el 2° punto se resuelve que queda en consecuencia designado por el termino de 3 años (tres) para presidente el Sr. Miguel Ángel Tito y para vicepresidente la Señora Mariana del Carmen Baca.- No habiendo más asuntos que tratar y de plena conformidad, se da por finalizada la Asamblea, suscribiendo al pie todos los Accionistas, siendo las quince horas.” HAY TRES FIRMAS ILEGIBLES INSERTAS SOBRE LOS SELLOS ACLARATORIOS QUE TEXTUALMENTE DICEN: “MARIANA DEL CARMEN BACA- VICEPRESIDENTE EVELIA S.A.” “DR. MIGUEL ANGEL TITO- PRESIDENTE EVELIA S.A.”, “ESTEFANIA TITO- ACCIONISTA EVELIA S.A.”.- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 39 de fecha 02 de febrero del año 2024, que rola a foja 88 del Libro de Actas de Asamblea N°2, que se encuentra debidamente habilitado en el Registro Público de Comercio en fecha 28 de Marzo del año 2012, instrumento que original tengo a la vista, doy fe, y 2) ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NUMERO 20 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, la que transcripta textualmente dice: “Acta N° 20. En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre a los dos días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, siendo las horas catorce y en el domicilio legal cito en calle Entre Ríos N° 110 de la ciudad de Humahuaca, se encuentran reunidos la totalidad de los señores accionistas de la razón social de EVELIA S.A. a saber Señora Mariana del Carmen Baca, DNI. 24.101.245 y la señorita Estefanía Tito, DNI. 41.653.340, quienes son los titulares del 100% del capital social, con lo que se encuentra reunido el requisito de asamblea unánime prevista en la Ley de Sociedades comerciales. Abierto el acto asambleario, el señor Miguel Ángel Tito toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social. Se trate como puntos del Orden del dia los siguientes: 1) Fijación del número de Directores y su elección, 2) Duración de mandato. Luego de un intercambio de opiniones y puesto a consideración el 1° punto del orden del día, se decide por unanimidad fijar en dos (2) el números de Directores quedando el señor Miguel Ángel Tito, D.N.I.N° 12.006.908 como presidente del Directorio de EVELIA S.A. y la señora Mariana del Carmen Baca, DNI. 24.101.245, como Vicepresidente del Directorio. Pasando a consideración el 2° punto se resuelve que queda en consecuencia designado por el término de tres (3) para presidente del señor Miguel Ángel Tito, y para Vicepresidente, y para VicePresidente al señora Mariana del Carmen Baca. No habiendo más asuntos que tratar y de plena conformidad se da por finalizada la reunión de Directorio suscribiendo el pie todos los accionistas siendo las quince horas.- HAY TRES FIRMAS ILEGIBLES INSERTAS SOBRE LOS SELLOS ACLARATORIOS QUE TEXTUALMENTE DICEN: “MARIANA DEL CARMEN BACA- VICEPRESIDENTE EVELIA S.A.”, “DR. MIGUEL ANGEL TITO- PRESIDENTE EVELIA S.A.” y  “ESTEFANIA TITO- ACCIONISTA EVELIA S.A.”.- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 20 de fecha 02 de febrero del año 2024, que rola a foja 44 del Libro de Actas de Directorio N°2, que se encuentra debidamente habilitado en el Registro Público de Comercio en fecha 28 de Marzo del año 2012, instrumento que original tengo a la vista, doy fe. II.- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS: 1) UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA: En este acto, el PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Miguel Ángel TITO, declara bajo juramento que NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” Resolución 11/2011 aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y que suscribe en éste acto, doy fe.- 2) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: El señor Miguel Ángel TITO denuncia que el correo electrónico para toda notificación que deba efectuarse a la empresa es: eveliatransporte@hotmail.com 3) SEDE SOCIAL: La SEDE SOCIAL radica en calle Entre Ríos N°110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de ésta Provincia, donde efectivamente se encuentra funcionando la ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN de las actividades de la empresa, lo que le consta por conocimiento personal y le permite dar fe.- Por último, el Presidente del Directorio de la Razón Social “EVELIA S.A.” confiere por éste instrumento AUTORIZACIÓN Y PODER ESPECIAL: de conformidad al artículo 6 de la Ley General de sociedades 19.550 artículo 6 in fine, modificado por Ley 26.994, se autoriza expresamente la señora Fabiana Flora GRIMALDO, Documento Nacional de Identidad número 23.984.506, y/o Gloria Mabel Chaves, Documento Nacional de Identidad número 11.664.056 y/o Doctor Julio Ignacio ZAMAR, Documento Nacional de Identidad número 31.036.518, M.P.N° 3007, abogado del foro de esta Provincia, y/o al Escribano Autorizante para realizar conjunta, alternada o indistintamente, todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de la presente en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales- Registro Público, quedando facultados a firmar todos los instrumentos públicos y privados necesarios, como así también para desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos.- Asimismo, se los autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante Entidades Financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva, Boletín Oficial, Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales y a interponer en su caso los recursos que la Ley General de Sociedades 19.550, el Código Procesal Civil y Comercial y demás legislación prevean, a fin de la inscripción definitiva del presente instrumento.- Por último el compareciente solicita al Escribano Autorizante, expida Testimonio para su toma de razón, en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales- Registro Público.- Previa lectura y conformidad, firma el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, por ante mí, doy fe.- HAY UNA FIRMA ILEGIBLE que pertenece a MIGUEL ANGEL TITO.- Está mi firma y sello notarial.- CONCUERDA fielmente con su escritura matriz que pasó ante mí, a los folios 33 al 35 del Protocolo “A” del Registro Notarial número Tres, a mi cargo, doy fe.- Para EL COMPARECIENTE expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas de Actuación notarial números B 00268969 al B 00268971 las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. MARIO ALEJANDRO PIZARRO. TIT. REG. Nº 3.- S. S. DE JUJUY-JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 87-DPSC/2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045-2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de febrero de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Esc. MARIO ALEJANDRO PIZARRO, en carácter de PERSONA AUTORIZADA por “EVELIA S.A.” solicita, la INSCRIPCION DE RENOVACION DE AUTORIDADES, y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR, la publicación de Edicto en el Boletín Oficial por un día de Escritura Publica numero catorce (14) de fecha 6 de febrero de 2024 de “EVELIA S.A.”, cuyas copias obran en autos.

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

28 FEB. LIQ. Nº 35150 $1.400,00.-