ACTA DE DIRECTORIO Nº 425.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las horas 10:00 del día veinte (20) del mes de Julio del año dos mil veintitrés, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia de su titular, Ingeniero Carlos Enrique Savio, Vicepresidente, Licenciado Francisco Carlos Savio y la asistencia del Sindico titular, CPN Nicolás Montiel. El Presidente expresa que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea Ordinaria para el día dieciocho (18) del mes de Agosto del año en curso a horas 20:00,  a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 30. 2.- Distribución de Utilidades. 3.- Designar a un Presidente y un Vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año. 4.- Designación de Síndicos Titular y otro Suplente. 5.- Informar la inscripción del correo electrónico de la sociedad al Registro Público de Comercio, el cual será: savioconstrucciones@imagine.com.ar. El Presidente expresa que considera innecesaria la publicación de la Convocatoria, en razón de que todos los accionistas han asegurado su asistencia a la Asamblea, por lo que ésta se celebra en los términos del art. 237 in fine de la ley 19.550, como asamblea unánime.- Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la reunión de directorio, a las 10:30 horas.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 83-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-385-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 09 de febrero de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 FEB. LIQ. Nº 35118 $1.400,00.-