ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 31.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los días once días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, en la sede social de la calle Patricias Argentinas Nº 277 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se reúnen los Accionistas de SAVIO CONSTRUCCIONES S.A. en Asamblea General Ordinaria, estando presente los Señores Francisco Carlos Savio y Carlos Enrique Savio en nombre propio y este último también en representación de Savio S.A., la Directora Suplente Ana María Elisa Fantín, el Síndico Titular C.P.N. Nicolás Montiel y el Síndico Suplente Dr. Carlos Nicolás Pockorny, autoconvocados según lo prescripto por el último párrafo del Artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550, y representando la totalidad del Capital Social. Siendo las horas veinte, el Ingeniero Carlos Enrique Savio, el que representa la Presidencia del Directorio, da por iniciada la Asamblea, dejando en manifiesto que contándose con el quórum requerido en las disposiciones legales y estatutarias de la sociedad, se dará inicio al tratamiento de los temas contemplados en el orden del día previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 30. Toma la palabra el Ingeniero Carlos Enrique Savio, con el objeto de realizar un resumen de los principales hechos que incidieron de forma directa en el período iniciado el primero de febrero del año dos mil veintidós y finalizado el treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés. Luego de unos minutos, somete a consideración de los accionistas, los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 30. Los Señores accionistas aprueban por UNANIMIDAD la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico mencionado. PUNTO SEGUNDO: Distribución de Utilidades. Al respecto, el ingeniero Carlos Enrique Savio expone que el Ejercicio N° 30 al no arrojar ganancias a distribuir, propone no distribuir Resultados al Directorio, lo que se aprueban por UNANIMIDAD. PUNTO TERCERO: Representación del Directorio: haciendo referencia al artículo décimo primero del Contrato Social, el Licenciado Savio manifiesta que corresponde, en esta Asamblea, la designación del Directorio. PUNTO CUARTO: El Licenciado Savio menciona que en el mismo artículo del punto anterior, está previsto designar a un Presidente y Vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año, manifestando que es necesario renovar dichos cargos. Luego de una breve deliberación, se designa por UNANIMIDAD al Ingeniero Carlos Enrique Savio como Presidente y a la Arquitecta María Cecilia Savio como Vicepresidente de Savio Construcciones S.A. respectivamente. Se aprueba por unanimidad la designación como Suplente a la Sra. Ana María Elisa Fantín. PUNTO QUINTO: Designación de Síndicos. Según lo manifestado por el licenciado Savio, conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos societarios, la asamblea debe designar por el período de un año a un Síndico Titular y otro Suplente. Por UNANIMIDAD los accionistas designan al C.P.N. Nicolás Montiel y al Dr. Carlos Nicolás Pockorny, como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente. No habiendo más temas por tratar, firman todas las personas mencionada en esta Acta, dando por finalizada la presente asamblea.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 83-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-385-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 09 de febrero de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 FEB. LIQ. Nº 35119 $1.300,00.-