Acta nº 109: Escritura número ciento nueve.- Acta de Constatación.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintitrés, ante mí, Sonia Ingrid Hirch, Escribana titular del registro notarial número noventa y nueve, con asiento en ésta ciudad, comparecen: Diego Martín Elías Tolaba, D.N.I. Nº 27.629.167, argentino, nacido el 09 de septiembre de 1979, declara ser casado, Ricardo Luis Chapana, D.N.I. Nº 25.414.420, argentino, nacido el 11 de junio de 1976, declara ser soltero; y Edgardo Gustavo Gutiérrez, D.N.I. Nº 23.058.592, argentino, nacido el 11 de abril de 1973, declara ser soltero, todos con domicilio legal en calle Monteagudo Nº 2000 del Barrio Coronel Arias de esta ciudad; personas mayores de edad, quienes declaran no tener restricciones a la capacidad y quienes identifico con el documento de identidad que me exhiben, de conformidad al artículo 306 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicen: Que concurren a este acto en nombre y representación y en carácter de gerentes de la sociedad “G.N.C. SIGMA S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 30-66084828-9, con domicilio legal en calle Monteagudo Nº 2000 del Barrio Coronel Arias de esta ciudad, y solicitan de mí la autorizante me constituya en el domicilio sito calle Monteagudo Nº 2000, del Barrio Coronel Arias de esta ciudad, domicilio legal de la empresa, a afectos de dejar constancia en acta de la Asamblea Ordinaria llevada a cabo en esas instalaciones y conforme al orden del día establecido. Acepto el requerimiento, previa lectura y ratificación firman de conformidad los requirentes para constancia por ante mí, doy fe.- Firmado Diego Martín Elías Tolaba, Ricardo Luis Chapana y Edgardo Gustavo Gutiérrez, ante mí Sonia Ingrid Hirch está mi sello notarial. Acto seguido y siendo horas 09:00 del día de la fecha me constituyo en el domicilio indicado Monteagudo Nº 2000 del Barrio Coronel Arias de esta ciudad, lugar donde se encuentran presentes los requirentes, seguidamente me invitan a ingresar al lugar. A continuación tras media de hora de espera, es decir horas 09:30 se da inicio la presente asamblea. En primer lugar, arribada al lugar donde se celebraría la reunión asamblearia, impongo mi investidura a todos los presentes. Seguidamente el Sr. Martín Tolaba procede a tomar asistencia, estando presentes las siguientes personas: Cabrera, Santos Teodoro; Castillo, Roque quien manifiesta que concurre en representación de la Sucesión de Diego Castillo, pero no vota, Chapana, Diego; Maza Carlos; Farfán, Roberto Saturnino; Flores, Luis Francisco; Chapana, Ricardo; Rojas, Alejandro; Mamaní, Gabino; Martínez, Miguel Ángel; Melian, Carolina; Reyes, Víctor José; Gutiérrez, Gustavo; Toconas, Isidoro; Toconas, Jesús Mariano; Tolaba, Rubén Miguel; Urbano, Gladys Azucena, estando también presente el Sr. Sergio Daniel Camacho quien dice que es apoderado de la Sra. Gladys Urbano; Valdez, Antonio Ernesto; Velázquez Víctor, Ventura Cecilio; Vilca María Daniela y Vargas Elías, agrega el Sr. Martín Tolaba que cada uno de los presentes reviste el carácter de socio y tiene igual cuota parte por lo que hay quórum suficiente para la celebración de la presente asamblea ordinaria, estando presentes también el representante legal de la empresa Dr. Pablo Ernesto Mármol y la Cdora. Pública Graciela Ubeid. Seguidamente me indican cual es el orden del día, y procedo a la transcripción del mismo, a saber: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Modificación del Estatuto de GNC SIGMA S.R.L.  conforme propuesta que ya fuera dada a conocer; 3) Unificación de la fecha de cierre de estados contables y renovación de autoridades; 4) Aprobación de Memoria del ejercicio contable número 30 del año 2022; 5) Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio contable cerrado al 31 de diciembre del año 2022; 6) Aprobación de la Gestión de los Administradores por el año 2022; 7) Retribución de la Gerencia; 8) Aprobación de Distribución de utilidades correspondientes al Ejercicio Contable Nº 30 del año 2022; 9) Autorización a la Gerencia a Realizar inversiones en el predio de la empresa: A continuación toma la palabra el Sr. Martín Tolaba y manifiesta dar inicio a la presente asamblea con el tratamiento de los puntos del orden del día; y procede a dar lectura al 1er punto “Designación de dos socios para firmar el Acta”.- Proponen que sean Víctor Velázquez y Víctor Reyes. Se procede a la votación y es aprobada por mayoría. Sigue en uso de la palabra el señor Martín Tolaba, quien propone que se pase al tratamiento del 2do punto del orden del día, dando lectura al mismo: “Modificación del Estatuto de GNC SIGMA S.R.L. conforme propuesta que ya fuera dada a conocer  a los socios con anterioridad en las reuniones informativas celebradas”. Surge un intercambio de palabras entre los socios, en cuanto a que si es oportuno tratar el tema o pasar para más adelante o que cada uno de los socios proponga que modificar  y como sería la modificación o que sea el abogado quien explique los puntos a modificar. Seguidamente el doctor Pablo Mármol toma la palabra: “ Las modificaciones que queremos realizar son importantes y necesarias, porque hay varias situaciones que no están previstas en el estatuto, y los puntos a modificar serían: fijar el nuevo domicilio de la empresa, que es este donde estamos hoy, establecer las mayorías para las decisiones sociales ya que la Ley tiene previsto una mayoría y el estatuto actual no; la composición del capital social actual ya que no son los mismo socios de antes, el cierre del ejercicio económico”. Seguidamente toma la palabra el socio Flores y manifiesta “se hicieron las correcciones referidas al domicilio, a la fecha de cierre de presentación de los balances; pero no sabemos donde quedaron esas documentaciones”, agrega el Dr. Mármol: “si esas documentaciones no están en el Registro de Comercio hoy Dirección de Sociedades Comerciales, no están, no existen, por eso debemos realizarles las modificaciones y luego inscribirlas”. El Sr. Martín Tolaba hace uso de la palabra solicita, que el Dr. Mármol lea cada uno de los puntos a modificar y se proceda a la votación. Seguidamente el Dr. Marmol, Pablo toma la palabra: “El primer tema a modificar es el domicilio que sería Monteagudo Nº 2000 del Barrio Coronel Arias” y el segundo tema sería hacer coincidir el cierre del ejercicio económico con la elección de autoridades, es decir el 31 de diciembre de cada año y la elección de las autoridades cuando corresponda, cada tres años. Surge un intercambio de palabras y opiniones entre los presentes y mocionan que la modificación sea la siguiente: “Artículo 5: Duración de los mandatos 3 (tres) años finalización del ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año y elección de autoridades se hará mediante asamblea hasta el 30 de abril del año cuando corresponda designar autoridades”. La moción es aprobada y pasan votar los puntos por separado, es decir: Duración de 3 años de los mandatos: registra 18 votos por lo que se aprueba por mayoría; Finalización del ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año y elección de autoridades hasta el 30 de abril del año que corresponda: Registra 19 votos a favor, por lo que la moción se aprueba por mayoría. Toma la palabra el Doctor Mármol y procede a dar lectura del artículo 8, el señor Martín Tolaba solicita a los presentes procedan a votar: se registra 18 votos afirmativos, por lo que se aprueba por mayoría. Seguidamente el doctor Mármol procede a dar lectura al artículo 9, el señor Martín Tolaba solicita proceden a votar y se registra 19 votos afirmativos, aprobándose la moción por mayoría. Acto seguido el doctor Mármol da lectura al artículo 10, el señor Tolaba solicita procedan a votar y se registran 17 votos afirmativos, se aprueba por mayoría, en consecuencia el punto 1ero del orden del día se aprueba por mayoría, dejo constancia que adjunto al legajo de comprobantes el texto del estatuto con las modificaciones aprobadas doy fe.- Seguidamente el señor Martín Tolaba manifiesta que se continúe con el orden del día y procede a dar lectura del 3er punto: “Unificación de la fecha con el cierre de los estados contables y renovación de autoridades”. Surge un intercambio de palabras y concluyen que se determinó dentro de las modificaciones del estatuto que el cierre del ejercicio económico sería el 31 de diciembre de cada año y la renovación de autoridades el 30 de abril del año que corresponda, a continuación el señor Martín Tolaba solicito que se pase a votación y se aprueba por unanimidad, hace uso de la palabra el señor Martín Tolaba y manifiesta continuar con el orden del día y procede a dar lectura del 5to punto: “Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio contable cerrado al 31 de diciembre de 2022. A continuación el señor Martín Tolaba procede a dar lectura de la memoria correspondiente al ejercicio económico Nº 30 (dejo constancia que adjunto copia de la misma al presente, doy fe). Surge un intercambio de palabras comentándose que existen plazos fijos constituidos y que seguirán constituyendo hasta agosto de 2023, porque no se sabe como va a continuar todo después. Solicita el señor Martín Tolaba, se pase a votación y se registran 16 votos afirmativos que se aprueba por mayoría continuando con el orden del día, el señor Martín Tolaba da lectura al punto 6to; “Aprobación de la Gestión de los Administradores por el año 2022”. Surge un intercambio de palabras y los socios Víctor Velazquez y Daniel Chapana mocionan para que se divida la gestión en dos etapas: desde el 01-01-2022 hasta el 28-07-2022 y la segunda etapa desde el 29-07-2022 hasta el 31-12-2022; el señor Martín Tolaba solicita votar la moción y se aprueba por 12 votos, seguidamente el señor Martín Tolaba manifiesta que se vote por la primer etapa de gestión es decir desde el 01-01-2022 al 28-07-2022, y se registran 02 votos a favor y 12 votos en contra, no se aprueba la gestión en el periodo del 01-01-2022 al 28-07-2022; a continuación solicita se pase a votación de la segunda etapa es decir del 29-07-2022 al 31-12-2022, y se registran 13 votos por lo que se aprueba por mayoría, siguiendo con el orden del día el señor Martín Tolaba procede a dar lectura del 7mo punto: “Retribución de la Gerencia”, toma la palabra el doctor Pablo Mármol: “El objetivo es que conozcan que hizo la Gerencia, cuales son los proyectos, metas, los gerentes tienen que estar bien remunerados dentro del marco legal” surge un intercambio de palabras: el socio Maza “tienen que hacer una buena gestión, tienen que determinar cuales son las responsabilidades de cada uno y las tareas de cada uno, no hay una organización administrativa, no hay distribución de las responsabilidades ni de las tareas”, otro socio: “es necesario que haya un reglamento interno donde se determinen las tareas y responsabilidades de cada uno, ya que al ser una gerencia plural todos y cada uno tiene tareas por hacer y responsabilidades y es necesario conocer, son un equipo, trabajan conjuntamente, pero hay también otros encargados de áreas que son responsables de cada sector. Hay actividades que son gerenciales, otras operativas y otras de contaduría y cada uno cumple sus funciones y responde por ello”. Continua el intercambio de palabras, el socio Maza agrega: “En Recursos Humanos no hay un encargado, los gerentes tienen sus funciones y tienen que delegar otras funciones y tareas, queremos saber que hacen para saber si la retribución es correspondida” La socia Gladys Urbano toma la palabra y se refiere a las tareas de reposición de mercaderías, a cursos que realizan los socios, y a apercibimientos que fueron mal hechos. Toma la palabra el señor Martín Tolaba y manifiesta continuar con el orden del día con el punto que está en cuestión, porque hay temas que tratan en las reuniones informativas y así pueden plantear estas cuestiones. El doctor Mármol toma la palabra: “La gerencia es colegiala, es conjunta, no hay un reglamento interno. Sugiero hacer otra reunión informativa para explayarse sobre estos temas”. La socia Gladys Urbano se retira, agregando que queda el señor Sergio Daniel Camacho que tiene poder para representarla, surge un intercambio sobre remuneraciones y ganancias proyectadas. Seguidamente el socio Flores toma la palabra: “Aprueba la gestión parcial de la actual gerencia y la retribución es proporcional de la gestión realizada, cobran lo mismo que la gestión anterior”. Gerente Martín Tolaba manifiesta “los sueldos se ajustan con los ajustes de paritarias”. El doctor Mármol agrega: “Mantienen el mismo sistema de retribución” seguidamente se pasa a votación, y se registran 14 votos por la afirmativa, se aprueba por mayoría el Gerente Tolaba solicita se pase a tratar el punto 8vo del orden del día: “Aprobación de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio contable Nº 30 del año 2022”: Después de un intercambio de palabras se pasa a votación y se aprueba por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta al legajo de comprobantes el proyecto.- Seguidamente se pasa a tratar el 9no punto del orden del día: “Autorización a la gerencia a realizar inversiones en el predio de la empresa”. El Dr. Pablo Mármol toma la palabra: “La empresa tiene objetivos que cumplir y según reuniones llevada a cabo con los socios, el dinero no tiene respaldo, lo mejor es invertir: mejorar el predio, generar otros negocios, etc”. El gerente Tolaba manifiesta: “Se puede invertir en terminar los departamentos, parquización del predio, hacer un estudio de mercado y pagar a una empresa que realice el estudio y analizar si es conveniente contratar empleados y mano de obra o contratar a una empresa que se encargue de todo. Habrá que realizar otra reunión informativa para analizar este tema”. Seguidamente el Gerente solicita se pase a votar y se registran 19 votos por la afirmativa, se aprueba por mayoría. No siendo para más y siendo horas 13.30 del día de la fecha, concluye mi diligencia previa lectura y ratificación firmando los designados para tal fin para constancia por ante mí, de todo lo que doy fe.- Firmado Víctor Velazquez y Víctor José Reyes, ante mí Sonia Ingrid Hirch, esta mi sello notarial.- CONCUERDA fielmente con la Escritura matriz que paso por ante mi bajo los folios ciento setenta y uno al ciento setenta y cuatro del protocolo del corriente año a mi cargo Registro Notarial numero noventa y nueve, del cual soy Titular, doy fe.- EXPIDO el presente Primer Testimonio para los requirentes, en cuatro fojas de actuación notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ACT. NOT. Nº A 00243284 – A 00243421. ESC. SONIA INGRID HIRCH. TIT. REG. Nº 99.- S. S. DE JUJUY-JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 067-DPSC/2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-292-2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de enero de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Dr. Pablo Ernesto Marmol, en carácter de autorizado de la firma GNC SIGMA S.R.L., solicita, la INSCRIPCION DE MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL DE LA FIRMA GNC SIGMA S.R.L. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día  de la Escritura numero ciento nueve (109) del día 22 de abril de 2023 de la firma GNC SIGMA S.R.L. de fs. 11/16, con firmas certificadas por la Escribana Sonia Ingrid Hirch Titular del Registro Notarial Nº 99, firmadas por Ricardo Luis Chapana D.N.I. Nº 25.414.420, Edgardo Gustavo Gutiérrez D.N.I. Nº 23.058.592 y Diego Martín Elías Tolaba D.N.I. Nº 27.629.167, diligencias a cargo del Dr. Pablo Ernesto Marmol.

ARTÍCULO 2º: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 FEB. LIQ. Nº 34987 $1.700,00.-