Nº 28.- Escritura Número Veintiocho.- Acta de constatación solicitada por Don Cecilio Ventura.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil veintidós, ante mí, Justo José Alfonso Frías, Escribano Público autorizante, titular del Registro Número cinco de ésta provincia, comparece don Cecilio Ventura, argentino documento nacional de identidad número once millones trescientos treinta y nueve mil noventa y nueve (11.339.099) nacido el 22/11/58, casado en primeras nupcias con Dominga Marta Colqui, domiciliado en Pasaje Molle nº 258 del Bº Mariano Moreno, de esta ciudad, persona hábil, mayor de edad, de mi conocimiento por el artículo 306 inciso “B” del Código Civil Argentino, doy fé.- Como que el citado compareciente, dice que solicita del suscripto de Utilidades, correspondiente al ejercicio contable año 2021 … Segundo: Aprobación de la gestión correspondiente al año 2021 …Tercero: Elección de autoridades ….Cuarto: Designación de dos socios para que con los gerentes firmen el Acta de Asamblea …. Acto seguido con el señor Cecilio Ventura nos constituimos a horas nueve del día de la fecha en un salón de la sede societaria de calle Monteagudo nº 2000 de Bº Coronel Arias de ésta ciudad, donde constato, doy fe: que el señor Ventura expresa que a horas nueve (9:00) no hay quorum suficiente de socios para iniciar la Asamblea en primera convocatoria, por tal motivo la Asamblea se llevará a cabo a horas diez (10:00) con los socios presentes. Seguidamente a horas diez (10:00) se da por iniciada la Asamblea en segunda convocatoria con la presencia de los socios: Santos Teodoro Cabrera, Luis Francisco Flores, Gabina Mamani, Víctor José Reyes, Jesús Mariano Toconas, Urbano Gladis Azucena, Antonio Ernesto Valdez, Víctor Velazquez, Cecilio Ventura, Diego Javier Castillo en representación de Roque Juan Castillo, Oscar Daniel Chapana en representación de Chapana Pablo, don José Eduardo Farfán en representación de Roberto Saturnino Farfán, Edgardo Gustavo Gutiérrez en representación de Emelda Edita Rivero, Silvia del Carmen Toconas en representación del socio Isidoro Toconas, Diego Martín Elías Tolaba en representación del socio Rubén Miguel Tolaba, Ricardo Luis Chapana en representación de la Sucesión de Máximo Chapana, Miguel Ángel Martínez, por la Sucesión del socio Fidel Martínez, Carlos Gustavo Maza por la Sucesión de Domingo Porfirio Maza, María Carolina Melian por la Sucesión de Raúl Aldo Melían, Jorge Alejandro Rojas por la Sucesión de Jorge Francisco Rojas, Elías Rolando René Vargas por la Sucesión de Ramualdo René Vargas, María Daniela Vilca por la Sucesión de Concepción Raúl Vilca.- Por los presentes se reconoce que los nombrados son un total de veintidós (22) socios con derecho a participar de la Asamblea con voz y voto.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Seguidamente, se deja constancia de que se encuentra presente la contadora María Graciela Ubeid y los abogados Solano Ezequiel Palermo y Magdalena Gómez de la Torre. Seguidamente la contadora Ubeid informa que el ejercicio 2021 dejo una utilidad de cuarenta y un millones ciento siete mil doscientos cincuenta y cuatro con sesenta centavos ($41.107.254,60) efectuando la reserva. Hay disponible para distribuir socios treinta y nueve millones cincuenta y un mil ochocientos y un mil ochocientos noventa y uno con ochenta y siete centavos (39.051.891,87).- Seguidamente luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad sin objeción ni oposición el punto dos del orden del día. Inmediatamente el socio Antonio Valdez mociona que no se aprueba la gestión correspondiente al período 2021 hasta tanto exista un informe del Síndico. Inmediatamente el socio Luis Flores mociona que sí se aprueba la gestión año 2021 por el buen resultado obtenido. Inmediatamente se pasa a votación “No aprobándose la Gestión 2021” por mayoría de doce (12) votos de socios presentes, mocionandose por el socio Víctor Velazquez, que la autoridad entrante llame a tratar este punto en Asamblea a cuarenta días de asumir. Moción que es aprobada por mayoría de socios presentes. Seguidamente se trata el Punto Tercero del orden del día Elección de Autoridades. Se me informa que existen dos (2) listas de candidatos oficializadas presentadas en forma y son: Lista denominada “Unidad y Trabajo” integrada como candidatos a Gerentes por los socios Ricardo Luis Chapana, Edgardo Gustavo Gutiérrez y Jorge Alejandro Rojas y como Síndico por Cecilio Ventura como candidato.- La segunda y última lista se denomina “Lista Compromiso, Confianza y Convicción” y tiene como candidatos a Gerentes a Diego Martín Tolaba, Elías Rolando Vargas y Silvia del Carmen Toconas y como candidato a Síndico a Oscar Daniel Chapana.- Acto seguido se procede a la votación de ambas listas mediante cuarto oscuro y voto secreto en sobre cerrado arrojando un escrutinio un resultado de empate  con once (11) votos cada lista. En consecuencia se decide por unanimidad pasar a cuarto intermedio para el día lunes cuatro del corriente e inmediato del mes de julio a horas diez (10:00hr) en sede societaria para que los socios en Asamblea Soberana decidan la composición de las nuevas autoridades de Gerencia y Sindicatura. Seguidamente al tratar el punto cuarto del orden del día se mociona que formen la presente Acta todos los socios que deseen hacerlo. Y no habiendo más que agregar se dio por finalizada la presente Acta de todo lo que Doy Fe. Leida que le es, firma el requirente y los presentes que desean hacerlo por ante mí, Escribano Público Autorizante, doy Fe.- Entrelíneas “Molle, Moreno” “si vale sobrerraspado” correspondiente, año 2021, aprobación correspondiente, Elección “si valen sobrepasado “ALDO, UBEID, DOCE (12) VOTOS” si valen”.- ESC.  JUSTO JOSE A. FRIAS- TIT. REG. Nº 05- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 877-DPSC-2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-588-2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de diciembre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 FEB. LIQ. Nº 35032 $1.100,00.-