ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65.- En San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de octubre del año 2023 siendo las 20:25 hs., el accionista de CAUCHARI SOLAR III S.A.U., que figura registrado en el Libro Nº 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, se reúne en Asamblea General Ordinaria en la sede social, bajo la presidencia del Dr. Guillermo Hoerth; con la presencia de los Directores Titulares Dr. Alejandro Insaurralde y Contador Héctor Freddy Morales, y de la síndico titular Dra. Mónica Alejandra García.- Se registra la asistencia del accionista tenedor del 100% de las acciones, equivalentes al 100% del capital social. En tal sentido, el Sr. Presidente con quórum suficiente declara válidamente constituido el órgano y somete a consideración del Sr. Accionista el siguiente orden del día: 1º) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente a los Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre 2022.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la demora incurrida en la convocatoria de esta asamblea se debe a cuestiones de índole administrativas entre las cuales se destacan el cambio de auditor externo que han impedido cumplir con el plazo de cuatro meses para hacerlo.- Las razones explicadas por el Sr. Presidente son aprobadas por el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz.- 2º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550).- El representante del accionista JEMSE, Sr. Felipe Javier Albornoz manifiesta que, al haberse contado con la documentación con suficiente antelación, se omita su lectura y aprueba la documentación tal como fue puesta a su disposición.- 3°) Consideración del Informe de la Síndico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022.- Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el informe de la Síndico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. Se cede la palabra a la Sra. Síndica a los fines del tratamiento de su informe a la asamblea.- Luego de un intercambio de opiniones con la Sra. Síndico, el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz aprueba el informe del a Sra. Síndico.- 4º) Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio, luego del correspondiente ajuste por inflación, ha arrojado una ganancia de $ 3.890.236.384,91. El .representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz resuelve que el resultado el ejercicio se destine Resultados No Asignados.- 5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.- El representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz, aprueba la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en tratamiento.- Continúa en uso de la palabra el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz y resuelve asignarle al Presiente del Directorio, Dr. Guillermo Hoerth, la suma de $1.776.000 en concepto de honorarios por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022, dejando constancia que al día de la fecha ha percibido la suma de $1.620.000.- Acto seguido los miembros del Directorio Dr. Alejandro Insaurralde y Contador Héctor Freddy Morales, renuncian a la remuneración que les pudiere corresponder, lo que es aprobado por el accionista J.E.M.S.E. a través de su presidente, con voto de agradecimiento.- A continuación, el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz aprueba la gestión de la Síndico Titular Dra. Mónica Alejandra García y resuelve asignarle la suma de 588.000 en concepto de honorarios por su gestión durante el ejercicio económico en tratamiento, dejando constancia que al día de la fecha ha percibido la suma de $532.000.- 6°) Designación e integración de los miembros del Directorio hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables que cierren al 31 de Diciembre de 2022.- Toma la palabra el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz y resuelve que el Directorio quede integrado por un Presidente y dos Directores Titulares, y designa para dichos cargos a: Presidente: Guillermo Fernando Hoerth, D.N.I. 14.526.271, CUIT 20-14526271-3, argentino, de estado civil casado, nacido el 17/11/1960, de profesión abogado, con domicilio en calle Junín 1027, 4to “11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Director Titular: Héctor Freddy Morales, D.N.I. 14.453.201, CUIT 20-14453201-6, argentino, de estado civil casado, nacido el 19/7/1961, de profesión contador, con domicilio en la calle Del Portal 399, Jujuy, Dr. Manuel Belgrano, Pcia de Jujuy.- Director Titular: Humberto Alejandro Insaurralde, D.N.I. 20.780.051, CUIT 20-20780051-2, argentino, de estado civil soltero, nacido el 3/4/1969, de profesión abogado, con domicilio en Ruta Provincial N° 2, Juan Galán, San Salvador de Jujuy, Pcia de Jujuy.- Agrega el representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz que todos conservarán sus funciones hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables que cierren al 31 de Diciembre de 2025.- Encontrándose presentes los Directores designados, manifiestan su aceptación a los cargos propuestos y, a esos fines, firman la presente acta de conformidad, y manifiestan: 1) Que constituyen domicilio legal y especial en la sede social; 2) Que no se encuentran incluido en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 3) Que a excepción del Sr. Presidente y del Director Humberto Alejandro Insaurralde, el Director Héctor Freddy Morales es persona expuesta políticamente; 4) Que no se encuentran comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas por el art. 264 de la Ley 19.550.- El Sr. Representante legal del accionista J.E.M.S.E. autoriza al Sr. Presidente del Directorio a denunciar datos personales para que realice todos los actos tendientes a lograr las inscripciones en que legalmente se requieran en el Registro Público de Comercio, con facultad para efectuar las publicaciones ordenadas por la ley 19.550, y para aceptar y/o proponer las modificaciones que sean necesarias para ello y con expresas facultades para contestar vistas y expedir testimonio.- 7°) Designación e integración de los miembros de la Sindicatura hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables que cierren al 31 de Diciembre de 2022.- Toma la palabra el Sr. Representante legal del accionista J.E.M.S.E. y resuelve que la Sindicatura quede integrada por un Síndico Titular y uno Suplente y designar a los siguientes miembros: Síndico Titular: Mónica Alejandra García, D.N.I. 21.671.271, CUIT 23-21671271-4, argentina, de estado civil divorciada, nacida el 10/06/1970, de profesión abogada, con domicilio en calle El Salvador 3949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Síndico Suplente:  Daniel Enrique Machicado, D.N.I. 8.302.046, CUIT 20-08302046-7 argentino, de estado civil casado, nacido el 29/11/1929, de profesión abogado, con domicilio en calle Independencia 219, San Salvador de Jujuy, Pcia de Jujuy.- Agrega el Sr. Representante del accionista que los miembros de la Sindicatura conservarán sus funciones hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables que cierren al 31 de Diciembre de 2025.- Encontrándose presentes la Síndico Titular y el Síndico Suplente designados, manifiestan su aceptación al cargo propuesto y, a esos fines, firman la presente acta de conformidad, y manifiestan: 1) Que constituyen domicilio legal y especial en la sede social; 2) Que no se encuentran incluido en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 3) Que son personas expuestas políticamente; 4) Que no se encuentran comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades previstas por el art. 264 de la Ley 19.550.- El representante del accionista J.E.M.S.E., Sr. Felipe Javier Albornoz autoriza al Sr. Presidente del Directorio a denunciar datos personales para que realice todos los actos tendientes a lograr las inscripciones en que legalmente se requieran en el Registro Público de Comercio, con facultad para efectuar las publicaciones ordenadas por la ley 19.550, y para aceptar y/o proponer las modificaciones que sean necesarias para ello y con expresas facultades para contestar vistas y expedir testimonio.- Siendo las 20:55 horas, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, previa confección, ratificación y firma de la presente acta.- ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. Nº 69- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 40-DPSC/2024-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-537-2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 de Enero de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que se tramita la INSCRIPCION de los Estados Contables 2022 EJERCICIO ECONOMICO Nº 7, iniciado el 01/01/2022 y, finalizado el 31/12/2022 y, de las autoridades de la sociedad “CAUCHARI SOLAR III S.A.U.”, CUIT Nº 30-71542701-6 y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, teniéndose en cuenta la Resolución Nº 852/2020, expedida por la Dirección Provincial de Rentas, Ref. Exención de pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos y, del Impuesto de Sellos se encuentran completados los requisitos legales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENASE, la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 65, de fecha 09 de Octubre de 2023, de la sociedad CAUCHARI SOLAR III S.A.U. y, Constancia del cumplimiento de las garantías otorgada por las autoridades designadas, cuyas copias obran a fs. 06/10 y 31 de autos.-

ARTÍCULO 2: Diligencias a cargo del Dr. GUILLERMO FERNANDO HOERTH, o persona debidamente autorizada.-

ARTÍCULO 3: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

24 ENE. LIQ. Nº 34940 $1.300,00.-