ACTA VOLANTE DE REUNION UNÁNIME DE SOCIOS N° 3.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los quince días del mes de mayo de 2023, se reúnen en la sede social sita en calle Balcarce N° 152 B° Centro  de esta ciudad, la totalidad de los socios, siendo las 18,00 hs. Toma la palabra el Sr. NICOLAS ALEJANDRO FERNÁNDEZ MIRANDA en calidad de Administrador Titular, quien manifiesta que los socios presentes representan el 100% del capital social con derecho a voto, acto por el cual la asamblea reviste el carácter de unánime conforme el Art. 237, ultimo párrafo de la ley 19550.- Abierto el acto por el Sr. FERNANDEZ MIRANDA pone en consideración los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) “Designación de dos socios para la firma del acta”. 2º) Incorporación de la Socia Marina Mercedes Victoria Vargas Durán; 3°) Modificar el Contrato Social, respecto a la integración de socios; punto II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 2°) CAPITAL SOCIAL; “4°)  Modificación del punto II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3°) DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE y 5°) Autorizar, para realizar todos los trámites y gestiones tendientes a la inscripción de los cambios o modificaciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia y  Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy a la apoderada, Dra. María del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Durán.- Toma la palabra el Sr. Administrador Titular quien pone en consideración el Punto UNO del Orden del día que dice: 1º) “Designación de dos socios para la firma del acta”. Por unanimidad se designan para la firma del presente Acta a los dos socios accionistas, Cristian Augusto Mercado y Mauricio Alejandro Copa.- Acto seguido se pone en consideración el siguiente punto del orden del día que dice: 2º) Incorporación de la Socia Marina Mercedes Victoria Vargas Durán. El Administrador informa a los socios, que en esta reunión se incorpora la cesionaria, estando acreditada su condición de socia, con documentación que fuera entregada por la cedente, en Reunión anterior; a los fines pertinentes.- Se pasa a tratar el punto 3°) Modificar el Contrato Social respecto al punto II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS– 2°) CAPITAL SOCIAL: El Sr. Fernández Miranda informa que ante la cesión efectuada por la socia María Roberta de los Ángeles Rolón Gamarra, se torna necesario modificar la integración del Capital Social en el Contrato Social, que deberá quedar redactado de la siguiente manera: II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 2°) CAPITAL SOCIAL: SEGUNDA Suscribir el 100,00% (cien por ciento) del capital social de acuerdo al siguiente detalle: a) MARINA MERCEDES VICTORIA VARGAS DURÁN, suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- b) FACUNDO MIGUEL OVALLE suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- c) NICOLÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ MIRANDA, suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- d) PABLO MARTÍN CUENCA, suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- e) CRISTIAN AUGUSTO MERCADO, suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- f) CESAR MAURICIO COPA suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 (Pesos uno con cero centavos), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- Puesta a consideración la modificación- según el texto arriba mencionado, los socios la aprueban de unanimidad.- Acto seguido se pasa a tratar el Punto CUATRO del Orden del día que dice:” 4°) Modificación del punto II-DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3°) DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE”: Que atento a la Cesión efectuada por la socia María Roberta de los Ángeles Rolón Gamarra, quien fuera designada Administradora Titular en el Contrato Social , se hace necesario designar a nuevas autoridades del órgano de Administración y requerir nuevas DDJJ sobre su condición de personas políticamente expuestas; por ende corresponde modificar el punto II-DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3°) DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE”. Por ello, el Sr. NICOLÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ MIRANDA, propone se nombre como Administrador Titular- en reemplazo de la Socia Rolón Gamarra al SR. CESAR MAURICIO COPA y como Administrador Suplente, al Sr. PABLO MARTÍN CUENCA. Siendo aprobada la propuesta- por unanimidad por los socios, quedando el punto II- 3°) del Contrato Social redactado de esta manera: “ Designar Administradores titulares a: a) NICOLÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ MIRANDA, D.N.I. N° 35.480.153, CUIT N° 20-35480153-2; de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 20 de enero de 1991 y con el siguiente domicilio: Coronel Puch N° 495 10ª San Salvador de Jujuy, Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- NICOLÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ MIRANDA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaración jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que no es Persona Expuesta Políticamente de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 134/2018 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera.- b) CESAR MAURICIO COPA, D.N.I. N° 36.183.313, CUIT N° 23-36183313-9, de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el  12 de septiembre de 1993 y con el siguiente domicilio: Ecuador N° 696 B° Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- CESAR MAURICIO COPA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaración jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que NO es Persona Expuesta Políticamente de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 134/2018 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera.- Designar Administrador  Suplente a PABLO MARTÍN CUENCA, D.N.I. N° 32.877685, CUIT N° 20-32877685-6; de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el  19 de noviembre de 1987, de profesión contador público y con el siguiente domicilio: Independencia N° 291 Dpto. 10 “C”  B° Centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- PABLO MARTÍN CUENCA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaración jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que NO es Persona Expuesta Políticamente de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 134/2018 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera.- La representación legal de la sociedad será ejercida por los administradores designados.” Para el Punto 5°) del Orden de día: Toma la palabra el Sr. Administrador Fernández Miranda, quien expresa y propone que se autorice a la apoderada- Dra. María del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Durán, D.N.I. N° 17.220.826, CUIL N° 27-17220826-1, Matrícula Profesional N° 2366 del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy; para realizar todos los trámites y gestiones tendientes a la inscripción de las modificaciones realizadas al Contrato Social ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, quien podrá aceptar todas las observaciones que el organismo de contralor efectúe, desglosar y suscribir todos los instrumentos modificatorios. Todos los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 horas.-

RESOLUCION Nº 879-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-519/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 19 de diciembre del 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 ENE. LIQ. Nº 34894 $1.300,00.-