Acta de Asamblea Especial de Accionistas de las Acciones “CLASE B”.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 18 días del mes de mayo del 2023, siendo las 09:30 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí 151, Barrio Alto Padilla, el Accionista Clase B Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (“JEMSE” o el “Accionista “Clase B”, indistintamente), representada por su presidente, el Sr. Felipe Albornoz, y los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Directores Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsuoka, Shunsuke Sudo, Mario Pizarro y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Javier Héctor Yalj, todos ellos conectados a través de la plataforma Teams según la siguiente conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTg5NjFkMDUtOWUyNC00MWRkLTgwMjgtOTVlNTdjZmM5YWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221df26813adbf4d7e97d9d024b9ec940d%22%2c%22Oid%22%3a%22277227d8d3314dd09a62b72ad8d9a984%22%7dy y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N° 34. Se convoca a la presente para considerar los puntos del orden de día de la Asamblea Especial de Accionistas “Clase B” de fecha 15 de febrero del 2023 que quedaron pendientes de resolución. Toma la palabra el presidente del Directorio Sr. Fernando Cornejo Torino, quien, luego de constatar la presencia de JEMSE, único Accionista “Clase B”, que representa la totalidad de las acciones “Clase B” de SDJ, declara legalmente constituida la Asamblea Especial de Accionista “Clase B”. El Sr. Presidente invita al Accionista “Clase B” a tratar el primer punto del Orden del Día: “1) Designación del accionista para firmar el acta”. El Sr. Presidente propone que el representante del Accionista “Clase B”, JEMSE, firme el acta de la presente Asamblea. Puesto el punto a consideración, por unanimidad, se resuelve designar al Sr. Felipe Albornoz para suscribir el acta de la presente Asamblea Especial. Seguidamente, el Sr. Presidente pone a consideración del Sr. Accionista el siguiente punto del Orden del Día: “2) Atento a la renuncia presentada por el Sr. Miguel Ángel Rivas, resulta necesario la designación de un nuevo Sindico titular por el accionista clase B en su reemplazo”. A continuación, toma la palabra el señor Presidente y recuerda a los asistentes que el Sr. Miguel Ángel Rivas, miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de noviembre del 2020 a propuesta del Accionista Clase B, presentó su renuncia a su cargo en forma indeclinable el 12 de septiembre Accionista Clase B, presento su renuncia a su cargo en forma indeclinable el 12 de septiembre del 2022, con efectos a partir del 10 de agosto del 2022, y que la misma le fue aceptada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero del 2023. Señala que, en los términos del Artículo Décimo Sexto del estatuto de la Sociedad, JEMSE propone designar al Sr. Gonzalo Matías Nicolás como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por el plazo de tres (3) ejercicios, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que apruebe los estados contables correspondientes al ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2025. Por decisión unánime de esta Asamblea Especial, se aprueba la moción propuesta. El representante del Accionista “Clase B” informa que los datos personales del nuevo síndico se realizarán en la nota de aceptación de cargo pertinente. Seguidamente, se pone a consideración del Accionista “Clase B” el tercer y último punto del Orden del Día de esta Asamblea Especial: “3) Conferir las autorizaciones de estilo”. El Sr. Presidente informa que para poder inscribir la designación aprobada en la presente Asamblea Especial resulta necesario autorizar a los Sres. Carlos F. Carrillo, Cecilia Méndez, Florencia Morales, Gastón Farja y/o Matías Ripoll, indistintamente, y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que pueda realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fuere pertinente, incluyendo pero sin que implique limitación alguna publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, pudiendo suscribir toda documentación pública o privada pertinente y todo acto o tramite que pudiera corresponder. Por decisión unánime de esta Asamblea Especial. Se aprueba la moción propuesta. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.-

RESOLUCION Nº 751-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 27 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 DIC. LIQ. Nº 34702 $950,00.-