Acta de Directorio N° 85: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de febrero del 2023, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (“SDJ”), sita en Curupaytí 151, San Salvador de Jujuy, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsuoka y Shunsuke Sudo, y el Señor Síndico Javier Yalj, todos ellos conectados a través de la plataforma Teams según la siguiente conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2I0Y2JhNmYtY2EyMS00ZjE1LTg0OTQtYjZlNzhjYTE1ODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221df26813adbf4d7e97d9d024b9ec940d%22%2c%22Oid%22%3a%22277227d8d3314dd09a62b72ad8d9a984%22%7d; y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino y Felipe Albornoz. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. Preside la reunión el Sr. Fernando Cornejo Torino, quien luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “1) Aceptación de Cargo de Directores y Síndicos”. Toma la palabra el Sr. Fernando Cornejo Torino y expresa que, debido a la nueva designación de los miembros del Directorio a través de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y la Asamblea Especial de Accionista Clase “B” ambas de fecha 15 de febrero del 2023, corresponde que los presentes se manifiesten respecto a su designación. Puesto a consideración, los Sres. Fernando Cornejo Torino, Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsuoka, Shunsuke Sudo, Felipe Albornoz Javier Yalj y Martín Vázquez aceptan los cargos para los que fueron designados, por el términos de tres (3) ejercicios contables, es decir declarando, bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las prohibiciones, inhabilidades, ni incompatibilidades establecidos en los alcances de los Arts. 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (“LGS”), constituyendo todos domicilio especial para todos los efectos legales en  Curupaytí 151, Alto Padilla, San Salvador de Jujuy e informando sus datos mediante nota individual.. Asimismo, se deja constancia de la designación de los Sres. Héctor Javier Yalj y Martín Vázquez como Síndicos Titulares. A continuación, se procede dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día: “2) Distribución de Cargos”. Conforme lo establecido en el Art. Décimo Segundo del Estatuto de SDJ y el Art. 60 de la LGS resulta necesario distribuir los cargos de la Sociedades entre los Sres. Directores. Puesto el punto a consideración, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se revuelve designar a: (i) Fernando Cornejo Torino, como Presidente; y a (ii) Martín Perez de Solay, como Vicepresidente. Finalmente, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a Carlos Fernando Carrillo, Florencia Morales, Cecilia Candela Méndez, Gastón Farja y/o quien ellos designen para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, pueda realizar en nombre y en representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarios a los efectos de realizar la inscripción del Directorio ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo, sin que implique limitación, publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestación de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. Lo mocionado por el Sr. Presidente queda aprobado por unanimidad.-

RESOLUCION Nº 751-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 27 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 DIC. LIQ. Nº 34702 $950,00.-