Acta Nº 1/2023 de Asamblea Extraordinaria de Modificación Estatutaria.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de octubre de 2023, encontrándose presentes las señoras socias: Nadia CLERICI, argentina, DNI Nº 31.807.029, CUIL N° 27-31.807.029-1 de estado civil soltera, con domicilio real en calle Nicasio Fernández Nº 51, del Barrio Chijra de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, de profesión Licenciada en Turismo; y Valeria Andrea VALENTINI, argentina, DNI N° 27.955.404, CUIL N° 27-27.955.404-9, de estado civil casada, con domicilio real en calle Ricardo Balbín Nº 2411, del Barrio Bajo la Viña de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, de profesión Licenciada en Turismo, quienes se reúnen conforme fueran oportunamente convocadas al efecto para proceder al tratamiento, modificación y designación del domicilio, así como de la Sede Social de la Sociedad “EXTURIS SAS”. En virtud de ello, luego de una amplia deliberación de los caminos más convenientes para llevar adelante el desenvolvimiento de la Sociedad, es que las socias presentes, representantes del cien por ciento (100%) del capital social, adoptan por unanimidad la siguiente decisión: Modificar la cláusula Primera del estatuto de “EXTURIS Sociedad por Acciones Simplificada”, el que quedará redactado del siguiente modo: “PRIMERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La sociedad por acciones simplificada constituida por este acto se denomina “EXTURIS S.A.S.”, tendrá su domicilio en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, pudiendo trasladar su domicilio e instalar sucursales, agencias y representaciones en el interior del país y naciones extranjeras.” En igual sentido, de modo unánime las socias convienen en incorporar como disposición transitoria al estatuto constitutivo, la siguiente: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA: En este acto las socias acuerdan: SEDE SOCIAL: Establecer la Sede y Administración Social en Ricardo Balbín 2411 Bajo La Viña- San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano- Provincia de Jujuy.” Luego de ello, y habiendo agotado las cuestiones previstas para la que las socias fueron convocadas a la presente, previa lectura y ratificación del acta de esta asamblea extraordinaria, ambas socias firman la misma al pie y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados previamente.- ACT. NOT. Nº B 00817128- A 00244641- ESC. MONICA ELIDA CASTILLO- TIT. REG. Nº 94- S. S. DE JUJUY – JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 792-DPSC/2023-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-490-2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 de Noviembre de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el DR. FACUNDO LUNA, carácter de APODERADO de “EXTURIS S.A.S.” solicita, la INSCRIPCION DE MODIFICACION DE ESTATUTO, y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea Extraordinaria de Modificación Estatutaria numero uno (1) de fecha 16 de octubre de 2023 de “EXTURIS S.A.S.”, cuyas copias obran en autos.-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

24 NOV. LIQ. Nº 34500 $1.000,00.-