Acta de Directorio N° 91: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 13 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”) sita en Curupaytí 151, San Salvador de Jujuy, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de la Sociedad, Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsuoka, Shunsuke Sudo y Mario Pizarro, y los Señores Síndicos Javier Yalj y Martín Vázquez, todos ellos conectados a través de la plataforma Teams según la siguiente conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGVlNjg2ODUtYjdmMy00NjM3LWE2NjctYzgzNWRiZDQyN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221df26813adbf4d7e97d9d024b9ec940d%22%2c%22Oid%22%3a%22277227d8d3314dd09a62b72ad8d9a984%22%7d; y (b) de manera presencial, se encuentran presentes el Sr. Director Fernando Cornejo Torino y el Sr. Síndico Matías Nicolás. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. Preside la reunión el Sr. Fernando Cornejo Torino, quien luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “1) Cancelación de Títulos Accionarios N° 1 y 2. Emisión de nuevos Títulos Accionarios N° 1 y 2”. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, como consecuencia del aumento de capital social resuelto por la Asamblea General Extraordinaria Unánime del día de la fecha, se han emitido: (a) 16.612.620 (dieciséis millones seiscientos doce mil seiscientos veinte) acciones ordinarias, nominativas, no endosables “Clase A”, de 1 (un) voto por acción y $100 (cien pesos) valor nominal cada una, representativas del 91,5% de las acciones emitidas en el aumento del capital social de la Sociedad, a favor de Sales de Jujuy Pte. Ltd. (“SDJ PTE”); y (b) 1.543.248 (un millón quinientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho) acciones ordinarias, nominativas, no endosables “Clase B”, de 1 (un) voto por acción y $100 (cien pesos) valor nominal cada una, representativas del 8,5% de las acciones emitidas en el aumento del capital social de la Sociedad, a favor de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (“JEMSE”). El Sr. Presidente informa que los Sres. Accionistas han integrado dichas acciones en su totalidad. Asimismo, informa el Sr. Presidente que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad canceló los certificados provisionales N° 3 y N° 4. En virtud de todo ello, informa el Sr. Presidente que corresponde: (i) cancelar los Títulos Accionarios N° 1 y N° 2 emitidos con fecha 8 de junio de 2021 a favor de SDJ PTE y de JEMSE, respectivamente; (ii) emitir: (a) el Nuevo “Título Accionario N° 1”: representativo de 44.418.514 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos catorce) acciones ordinarias, nominativas, no endosables “Clase A”, de un (1) voto por acción y $100 (cien pesos) valor nominal cada una, a favor de SDJ PTE, integradas en su totalidad; y (b) el Nuevo “Título Accionario N° 2”: representativo de 4.126.310 (Cuatro millones ciento veintiséis mil trescientos diez) acciones ordinarias, nominativas, no endosables “Clase B”, de un (1 (un) voto por acción y $100 (cien pesos) valor nominal cada una, a favor de JEMSE, integradas en su totalidad; (c) asentar la referida cancelación de los anteriores títulos accionarios y la emisión de los Nuevos Títulos Accionarios N° 1 y 2 en el Libro de Registro de Acciones/Accionistas de la Sociedad; y (d) transcribir en los nuevos títulos a emitir y en el Libro de Registro de Acciones/Accionistas de la Sociedad las leyendas vinculadas a la prenda que pesa sobre dichas acciones a favor de MIZUHO BANK LTD (“Prenda”). Luego de una breve discusión sobre el particular, los Sres. Directores resuelven, por unanimidad, lo siguiente: (i) cancelar los siguientes títulos accionarios en circulación “Título Accionario N° 1”, emitido a favor de SDJ PTE, y el “Título Accionario N° 2”, emitido a favor de JEMSE; (ii) emitir los Nuevos Títulos Accionarios N° 1 y N° 2 conforme el detalle que surge del punto ii.a y ii. b anteriores; (ii) transcribir en los Nuevos Títulos Accionarios la leyenda respectiva vinculada a la existencia de la Prenda; y (iii) encomendar al Sr. Presidente anotar la cancelación de los anteriores títulos accionarios y la emisión de los Nuevos Títulos Accionarios N° 1 y N° 2 en el Libro de Registro de Acciones/Accionistas de la Sociedad, conforme las pautas antes señaladas e incluyendo la transcripción de la leyenda vinculada a la existencia de la Prenda. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.- ACT. NOT. Nº B 00243658- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY – JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 768-DPSC/2023-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-410-2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de noviembre de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la Dra. Cecilia Candela Méndez, en carácter de apoderada de la firma SALES DE JUJUY S.A. solicita, la INSCRIPCION DE CONFORMIDAD Y MODIFICACION DE ARTICULO Nº 6 DEL ESTATUTO DE LA FIRMA SALES DE JUJUY S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Directorio Nº 90 del día 13 de septiembre de 2023, Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Nº 44 también del día 13 de septiembre de 2023, de la misma firma y el Acta de Directorio Nº 91 del mismo día y de la misma sociedad mencionada fs. 05/11, con firmas certificadas por el Escribano Publico Gastón Santiago Aparicio Titular del Registro notarial treinta y cuatro, firmadas por Bibiana Murga D.N.I. Nº 32.631.994 y Felipe Albornoz D.N.I. Nº 26.029.879, diligencias a cargo de la Dra. Cecilia Candela Méndez.-

 ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

22 NOV. LIQ. Nº 34485 $1.000,00.-