Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Autoconvocada: En la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, al 14 de agosto de 2023, en la sede social sita en calle Oncativo 972 de la ciudad de Córdoba, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, siendo las 9 horas, la totalidad de los accionista de “FLETCOR  S.A.”. Al hallarse la totalidad de los accionistas presentes el 100% del capital social se establece que esta asamblea se realice bajo la forma de “Asamblea Extraordinaria unánime autoconvocada” conforme lo autoriza el art. 237 y 244 de la Ley 19.550. Abierta la sesión, siendo las 9.15 horas, bajo la Presidencia del Señor Alonso Domingo López, D.N.I. Nº 10.722.696, en su condición de Presidente  del Directorio, manifiesta que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a  voto según consta en el Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales digital, y no habiendo objeciones a la constitución de la asamblea, la Presidencia del Directorio declara constituida la asamblea extraordinaria en 1º convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad. 3) Consideración y aprobación de la modificación del artículo 2º del estatuto social. Puesto a consideración el primer punto del orden del día, se decide por unanimidad de los votos presentes, la elección de los accionistas abajo firmantes, para que redacten, suscriban y aprueben la presente acta de asamblea. Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio Sr. Alonso Domingo López  y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martin de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los accionistas que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial, localidad Libertador General San Martin, Provincia de Jujuy, luego de una intensa  deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad  Libertador General San Martin, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de FLETCOR S.A. en Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial, localidad Libertador General San  Martín, Provincia de Jujuy. Acto seguido se pasa a considerar el punto tercero del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Presidente del Directorio, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General  San Martin, es imprescindible modificar el artículo 2º del estatuto social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presente, la nueva redacción del artículo 2º, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: Se fija el domicilio de la sociedad  en jurisdicción de la Provincia de Jujuy – República Argentina – pudiendo establecer sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero y fijarles o no un capital.” Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión, siendo las 11 horas.- ACT. NOT. A 019947122- A 019947168- ESC. GLADIS MABEL PAEZ ARRIETA- TIT. REG. Nº 655- LEGALIZACION A 002549396- ESC. MARIA GABRIELA PEREYRA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- CORDOBA CAPITAL.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 719-DPSC/2023-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-363/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de octubre de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Dr. Matías Ripoll, en carácter de autorizado de la firma FLETCOR S.A., la INSCRIPCION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA FIRMA FLETCOR S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Autoconvocada de la firma FLETCOR S.A. de fecha 14 de Agosto de 2023 de fs. 47/52, con firmas certificadas por la Escribana Publica Gladys Mabel Páez Arrieta Titular del Registro Notarial sin número Legalizado por el Colegio de Escribanos de Córdoba mediante la escribana María Gabriela Pereyra, firmadas por Alonso Domingo López D.N.I. Nº 10.722.696 y Victoria Elena Maldonado D.N.I. Nº 13.539.467, diligencias a cargo del Dr. Matías Ripoll.-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

06 NOV. LIQ. Nº 34225 $950,00.-