Acta de  Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. (UNANIME). En la ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 10 horas, en la sede social, se reúne la totalidad de los accionistas de “TRANS-CAR LOGISTICA S.A.” a fin de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria oportunamente convocada. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la presente asamblea se  convocó y se desarrolla  con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento de capital social, de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias, y que no habiendo objeción a la constitución del acto se da lectura al Orden del Día que dice:  1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la presente Asamblea; 2) Tratamiento y consideración de lo dispuesto en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, en relación a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013, 31 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2015 y 31 de marzo de 2016: 3) Elección de los miembros del Directorio en los términos de lo dispuesto por el Artículo 234, inciso 2º de la Ley 19.550, por un nuevo período estatutario. 4) Cambio de Jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la Provincia de Jujuy; 5) Establecer de una nueva sede social en Jurisdicción de la Provincia de Jujuy. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con la Presidente firmen el acta de la presente Asamblea, se resuelve por unanimidad que la  totalidad de los accionistas suscriban el acta respectiva. Seguidamente, pasa a tratarse el Segundo Punto del Orden del Día que dice 2) Tratamiento y consideración de lo dispuesto en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, en relación a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013, 31 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2015 y 31 de marzo de 2016, documentación que obra transcripta en los libros respectivos y que fue puesta  a disposición de los accionistas con la debida anticipación. En relación al tratamiento del presente punto, se procedió a la lectura detallada de  cada una de las Memorias correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 marzo de 2012, 31 de marzo 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016 y sometidas a consideración de los accionistas, se aprobaron por unanimidad. Seguidamente, la Contadora Pública Claudia Marcela Ricci, M.P. 10.04791.2, encargada de la confección de los estados contables de que se trata, expuso con claridad los lineamientos y explicó detalladamente el contenido de cada uno de los balances y demás documentación contable sometida a consideración, de la que se desprende la información  necesaria, en orden a lo que dispone la Ley General de Sociedades en su artículo 234, inciso 1º. Puesto el punto a votación, luego de  un breve debate, los accionistas aprueban por unanimidad la totalidad de la documentación contable relacionada con los Ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, compuesto por Balance General, Estado de Resultados y sus Anexos. Puesto a consideración de los presentes y luego de una serie de  deliberaciones al respecto, se aprueba por unanimidad todo lo anterior. Se  procede a considerar el tercer punto del orden del día que dice: 3) Elección de los miembros del Directorio en los términos de lo dispuesto por el Artículo 234, inciso 2º de la Ley 19.550, por un nuevo periodo estatutario. El señor Rubén Antonio Carrera toma la palabra y dice que encontrándose vencido el mandato del actual Directorios, conforme al estatuto, es necesario designar a los integrantes del mismo. Acto seguido la accionista Jorgelina Esperanza Carrera, propone que se aprueben las siguientes nominaciones: Rubén Antonio Carrera, DNI 6.437.873, como Director Titular Presidente y Rubén Antonio Carrera (h), DNI 26.903.293, como Director Suplente. Puesto a consideración de los presentes se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta formulada por la accionista, quedando el Directorio de “TRANS- CAR LOGISTICA S.A.” integrado de la siguiente manera: Presidente: Rubén Antonio Carrera, DNI 6.437.873 y Director Suplente: Rubén Antonio Carrera (h),DNI 26.903.293. Todos con vencimiento de sus mandatos con el tercer ejercicio económico, quienes aceptan en este acto los cargos para los que fueron designados, fijando domicilio a los efectos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades en calle Uspallata 1245 de la ciudad de  Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y en cumplimiento de disposiciones legales manifiestan en carácter de Declaración Jurada no estar comprendidos en prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la misma Ley. A continuación se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: 4) Cambio de Jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la Provincia de  Jujuy.- ACT. NOT. A 012500293- ESC. GLADIS MABEL PAEZ ARRIETA- TIT. REG. Nº 655- CORDOBA CAPITAL.-

RESOLUCION Nº 748-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-338/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

06 NOV. LIQ. Nº 34304 $950,00.-