Acta de Directorio. En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 5 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 8 Horas, se reúne el Directorio de “TRANS-CAR LOGISTICA S.A.” en su sede social, bajo la presidencia del Sr. Rubén Antonio Carrera. Toma la palabra el presidente, haciendo presente que el Directorio ha sido convocado en tiempo y forma, con el propósito de CONVOCAR a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de septiembre de 2016, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social y cuyo Orden del Día será el siguiente: 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la presente Asamblea; 2) Tratamiento y consideración de lo dispuesto en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, en relación a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013, 31 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2015 y 31 de marzo de 2016; 3) Elección de los miembros del Directorio en los términos de lo dispuesto por el Artículo 234, inciso 2º de la Ley 19.550, por un nuevo período estatutario. 4) Cambio de Jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la Provincia de Jujuy; 5) Establecer de una nueva sede social en Jurisdicción de la Provincia de Jujuy. El Presidente informa que la Asamblea revestirá el carácter de Unánime en los términos del Artículo 237 de la Ley General de Sociedades, haciendo innecesaria la publicación de edictos en el Boletín Oficial. Sometido a  consideración de los presentes, se aprueba la moción por unanimidad. Sin más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 9 horas del día de la fecha.- ACT. NOT. A 012500390- ESC. GLADIS MABEL PAEZ ARRIETA- TIT. REG. Nº 655- CORDOBA CAPITAL.-

RESOLUCION Nº 748-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-338/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

06 NOV. LIQ. Nº 34304 $950,00.-