Acta de Asamblea Unánime.- En la ciudad de Río Blanco, departamento de Pálpala, provincia de Jujuy, a los 10 días de mes de noviembre 2020 siendo las 19:00 horas, se reúnen en la sede social de “ORTIZ MADERAS SAS” sita en avenida San Juan 959, los socios: Nelson Ricardo Ortiz, Pablo Daniel Ortiz, Guillermo Ariel Ortiz y Fernando Javier Ortiz, quienes representan la totalidad del capital social, razón por la cual se omitieron las publicaciones, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Capitalización del saldo de la cuenta “Aportes irrevocables”, 2) Emisión de nuevas acciones y aumento de capital y 3) Modificación del contrato social. Abierta a sesión, toma la palabra el administrador titular y pone a consideración el punto 1° de la orden del día. En este sentido manifiesta que es aconsejable transformar jurídicamente el saldo de la cuenta “Aportes irrevocables” de $3.600.000 (pesos tres millones seiscientos mil) en capital social y mociona para que: a) se disponga la capitalización del saldo de la cuenta “Aportes irrevocables” en la suma de $3.600.000 (pesos tres millones seiscientos mil) suscripto e integrado en dinero en efectivo en partes iguales por la totalidad de los socios y b) se efectúen los correspondientes registros en los libros contables respectivos. Luego de un extenso análisis, se aprueba la moción en forma unánime. Posteriormente se pone a consideración el punto 2° de la orden del día y toma la palabra Sr. Pablo Daniel Ortiz quien propone la emisión de tres millones seiscientos mil (3.600.000) acciones de $1 de valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción, lo que equivale a un total de pesos tres millones seiscientos mil ($3.600.000) de aumento de capital social, llevando el mismo de pesos trecientos mil ($300.000) a tres millones novecientos mil ($3.900.000), con un total de 3.900.000 acciones de $1 de valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción. Dicha moción es aprobada por unanimidad. El Sr. Guillermo Ariel Ortiz manifiesta que las nuevas acciones equivalentes a $3.600.000 de capital social deben emitirse en partes iguales para la totalidad de los socios, es decir, novecientos mi (900.000) acciones de $1 de valor nominal cada una con derecho a 1 voto por cuota a cada socio. Luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. Finalmente, se pasa a considerar el último punto del orden del día y el Sr. Nelson Ricardo Ortiz expresa que es necesario modificar la cláusula cuarta del contrato social, la que queda redactada de la siguiente manera: “El capital social es de pesos tres millones novecientos mil ($3.900.000), representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de $1 (pesos uno), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley N° 27.349. Las acciones escriturales correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional a en las ganancias liquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el rembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz.” No siendo para más se da por concluido, siendo las veintiún horas y treinta minutos firmando de conformidad todos los participantes en la misma.- ESC. ANGELA MARIA BOERO. TIT. REG. Nº 37- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 729-DPSC/2023-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-419-2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de octubre de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la Dra. María Victoria Meyer, en carácter de autorizada de la firma ORTIZ MADERAS S.A.S. solicita, la INSCRIPCION DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA FIRMA ORTIZ MADERAS S.A.S. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea Unánime de fecha 10 de noviembre de 2020 de la firma ORTIZ MADERAS S.A.S., con firmas certificadas por la Escribana Publica Ángela María Boero Titular del Registro Notarial numero treinta y siete de fs. 02 y vlta. Del presente expediente, firmada por Nelson Ricardo Ortiz D.N.I. N° 18.507.273 Pablo Daniel Ortiz D.N.I. N° 20.799.061, Guillermo Ariel Ortiz D.N.I. N° 22.713.169 y Fernando Javier Ortiz D.N.I. Nº 28.124.788, diligencias a cargo de la Dra. María Victoria Meyer.-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

01 NOV. LIQ. Nº 34219 $950,00.-