En la ciudad de Ldor. Gral. San Martín a los 21 días del mes de marzo del año 2022, siendo a las 9 a.m., se reúne los accionistas de AMEYSA S.A. conformado por el Sr. Gerónimo Ortega y la Sra. Amalia Torres de Ortega reuniendo el 100% del capital social. Se encuentran presente en esta reunión Alejandra María Emilia Ortega DNI: 30.072.145 y la Sra. Aurora Francisca Ortega DNI. 14.986.171. La Asamblea se realiza en la sede sito en Av. Quebrada de Humahuaca Bº Parque Industrial en la cuidad de Ldor. Gral. San Martín. Departamento Ledesma, pcia. De Jujuy a los efectos de dar cumplimiento con el siguiente orden del día: 1. Designación de los integrantes del directorio en el cumplimiento del artículo octavo del Estatuto de Constitución de Ameysa S.A.- El mencionado artículo dispone: “La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio con mandato por sus tres ejercicios, compuesto de dos miembros como mínimo con un máximo de cuatro, facultándose a la asamblea de accionistas para designar suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.” Se propone que el directorio de Ameysa S.A. quede integrado por el Sr. Gerónimo Ortega en el cargo de Presidente y la Sra. Amalia Torres en el cargo de Vicepresidente. En el cargo de primer director suplente se propone a la Sra. Alejandra María Ortega y en el segundo Director suplente se propone a la Sra. Aurora Francisca Ortega quienes desempeñan las funciones del presidente y vicepresidente en caso de que los titulares por alguna razón estuvieran imposibilitados de cumplir con sus funciones. Los cargos del Directorio y Directorio Suplente tendrán una vigencia de tres años contados desde el 01 de abril de 2022 con vencimiento el 31 de marzo de 2025. Los socios aceptan la conformación de autoridades del directorio y directorio suplente. En este mismo acto, las directoras y directores suplentes manifiestan aceptar los cargos ofrecidos y conocer las responsabilidades legales de tales funciones, declarando que no se encuentran incluidos dentro de las prohibiciones del ART. 264 de la ley 19.550.- Las directoras suplentes denuncian los siguientes domicilios reales a los efectos de cualquier notificación. Sra. Ortega Alejandra: Paulina Nº 638 Bº Ledesma, Ldor Gral. San Martín, Ledesma. Provincia de Jujuy Sra. Ortega A. Francisca: Bº San Francisco, Mza. 219 lote 6, Ldor. Gral. San Martín, Ledesma, Provincia de Jujuy. Sin más que tratar finaliza la presente reunión siendo las 12.30 am.- Fdo. Alejandra Maria Emilia Ortega – Apoderada.-

30 OCT. LIQ. Nº 33847 $1.000,00.-