Acta de Directorio N° 766.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 24 días del mes de abril de 2023 se reúne el Directorio de RADIO VISIÓN JUJUY S.A. en su sede social de Horacio Guzmán 496 con la presencia del Ing. Pablo Jenefes, el Dr. Miguel Ángel Mallagray y el Dr. Joaquín Jenefes, siendo las 18:00hs. se da por iniciada la reunión con el siguiente tratamiento del Orden del Día:  Punto 1.- El Ing. Pablo Jenefes informa que el estudio Carreras presentó los borradores del balance, a valores históricos y a valores re expresados por inflación, correspondientes al ejercicio 2023. Se toma conocimiento. Punto 2.- El Ing. Jenefes informa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, las cuales se llevarán a cabo el próximo miércoles 24 de Mayo de 2023, 18hs y 19hs respectivamente, en la sede social de la empresa. En la asamblea General Ordinaria se tratarán el siguiente orden del día: 1- consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evaluación del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos que lo complementan e informa del síndico correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, 2- Consideración y asignación del resultado del ejercicio, 3- Aprobación de gestión de Directores y Sindico, 4- designación de autoridades para el período 2023-2026, 5- remuneración del Directorio y Sindico en exceso del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y 6- designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por las acciones clase D. En la Asamblea General Extraordinaria se tratará el siguiente temario: Existiendo reformas al estatuto de Radio Visión Jujuy SA según asientos n° 2452 folio 0350/0355 legajo XXXII del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 29 de agosto de 1967, n° 2591 folio 0534/0540 legajo XXXIII del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 09 de setiembre de 1968, n° 4330 folio 0887/0926 toma III legajo XLVI del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 30 de diciembre de 1980, n° 4885 folio 0848/0855 tomo I legajo XLIX del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 16 de mayo de 1984, n° 0001 folio 0001/0004 tomo I legajo I de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 15 de abril de 1985, n° 0139 folio 1039/1043 SA del legajo I tomo II de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 09 de junio de 1995, n° 0166 folio 2043/2082 legajo I tomo II de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 24 de febrero de 1997, n° 0170 folio 2095/2107 legajo I tomo II de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 10 de abril de 1997, n° 0015 folio 0087/0089 legajo VIII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 08 de setiembre de 2004, n° 0010 folio 0045/0055 legajo IX de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 30 de agosto de 2005, n° 0007 folio 0083/0084 legajo XIII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 07 de abril de 2009, n° 2 folio 13/64 legajo XXII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 28 de octubre de 2020 y n° 4 folio 91/148 legajo XXII tomo VI de marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 11 de diciembre de 2020, se presenta adecuación a dichas reformas a fines de presentar todas las reformas en una nueva redacción conforme a las mismas para cumplir trámites ante las diversas entidades que lo requieran, lo que se pone a consideración. Se toma conocimiento y se aprueba lo actuado. Punto 3.- El Ing. Jenefes informa que se definió el plan de Inversiones en equipamiento para el presente año 2023. El mismo será para la compra de mochilas live-U, consolas de sonido para estudio de TV y control central, transmisor para FM, equipamiento para móvil de exteriores y equipamiento informático para diversas áreas Para dicho fin se están analizando dos líneas crediticias, con los bancos Macro y Santander. Se toma conocimiento. Siendo las 18:40hs. Se da por finalizada la reunión.- ESC. PABLO ALFREDO BENITEZ- ADS. REG. Nº 2- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 711-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-247/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 OCT. LIQ. Nº 34185 $950,00.-