Acta de Asamblea Ordinaria Nº 27 de EJE SA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 9:30 horas, los propietarios del 100% del capital social de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (en adelante “EJE SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad. A tales efectos concurren el Sr. Rodolfo Luis Martínez, DNI Nº 20.433.356, con domicilio en Av. Nicolás Avellaneda Nº 205, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (en adelante “CEISA”), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder, quien también lo hace en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (en adelante “EDET SA”), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder; y el Sr. Héctor Rafael Simone, DNI Nº 12.442.317  con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular del 100% de las acciones Clase “C” (equivalentes al 10% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con decreto del Poder Ejecutivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 28 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1. Existiendo el quórum suficiente, el representante asambleario de las acciones Clase “C” propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Señores Gerardo Frigerio y Pablo Sobarzo Mierzo, Presidente  y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea el Sr. Rodolfo Luis Martínez quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Luis Martínez acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. Punto 2º: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 20, iniciado el 1º de Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quién manifiesta que los accionistas han tomado conocimiento de la documentación referida al tema con la debida anticipación, por lo que propone se apruebe la misma. Agrega que la documentación se encuentra transcripta en los Libros Contables y en el Libro de Actas de Directorio de la sociedad, por lo que mociona para que se omita su lectura y su transcripción en la presente Acta. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 20 de la sociedad iniciado el 1º de Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015, omitiéndose su transcripción en la presente Acta.” Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: Punto 3º: Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2015.  Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez,  quien expone  que durante el Ejercicio N° 20 cerrado  el 31 de Diciembre de 2015 se abonaron: * Honorarios correspondientes al periodo Enero a Marzo de 2015 percibidos por los Directores designados por los accionistas  Clase A, B y C, por un monto total de $70.100. * Honorarios correspondientes al periodo Abril a Diciembre de 2015 percibidos por los Directores designados por los accionistas  Clase C, por un monto total de $72.000. * Honorarios correspondientes al periodo Enero a Marzo de 2015 percibidos por los Síndicos designados por los accionistas  Clase A, B y C, por un monto total de $35.600. * Honorarios correspondientes al periodo Abril a Diciembre de 2015 percibidos por los Síndicos designado por los accionistas  Clase C, por un monto total de $72.000. En función de lo expuesto, el Sr. Rodolfo Luis Martínez mociona para que  se aprueben los honorarios abonados durante el Ejercicio Nº 20 al Directorio en la suma total de $ 142.100 y los abonados a la Comisión Fiscalizadora en la suma total de $107.600. Después de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar en concepto de honorarios abonados al Directorio durante el Ejercicio Nº 20 la suma total de $142.100 y los honorarios abonados a la Comisión Fiscalizadora durante ese mismo ejercicio en la suma total de $107.600.” Retoma la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien de conformidad a lo establecido en el art. 246 de la Ley 19.550 propone se considere la modalidad de pago de los honorarios del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio. Encontrándose presente la totalidad del capital social, los representantes asamblearios aceptan la moción que no se encontraba incorporada en el orden del día, en consecuencia el Sr. Rodolfo Luis Martínez propone liquidar durante el año 2016, anticipos a cuenta de honorarios para Directores y Síndicos, los que serán considerados y aprobados por la Asamblea que trate el cierre del ejercicio 2016. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Liquidar durante el año 2016, anticipos a cuenta de honorarios para Directores y Síndicos, los que serán considerados y aprobados por la Asamblea que trate el cierre del ejercicio 2016.” A continuación el Sr. Rodolfo Luis Martínez pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día. Punto 4º: Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes correspondiente al Ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. El Sr. Rodolfo Luis Martínez propone que sea aprobada la gestión de los Directores,  Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 20, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. Luego de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2015.” A continuación, el Sr. Rodolfo Luis Martínez pone a consideración el quinto punto del orden del día. Punto 5º: Distribución de utilidades del Ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. El Sr. Rodolfo Luis Martínez manifiesta que los Estados Contables de EJE SA muestran que la sociedad ha tenido una utilidad de $ 13.278.484 durante el Ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de Diciembre de 2015, y de acuerdo a las disposiciones legales, propone: (i) se destine un 5% de las ganancias que arroja el resultado del ejercicio en consideración a incrementar la Reserva Legal por un monto de $ 663.924, (ii) se desafecte de la reserva facultativa constituida en la Asamblea N° 25 de fecha 7 de abril de 2015, la suma de $ 2.385.440 a efectos de integrar el monto a distribuirse como dividendos del Ejercicio N° 20, y (iii) que el monto de $15.000.000 se distribuya como dividendos del Ejercicio Nº 20, en este sentido propone facultar al Directorio para que disponga la fecha y modalidad de pago. Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Destinar un 5% de las ganancias que arroja el resultado del Ejercicio Nº 20 a incrementar la reserva legal por un monto de $663.924, desafectar de la reserva facultativa constituida en la Asamblea N° 25 de fecha 7 de abril de 2015, la suma de $2.385.440 a efectos de integrar el monto a distribuirse como dividendos del Ejercicio N° 20. Distribuir el monto de $15.000.000 como dividendos del Ejercicio Nº 20. Asimismo, facúltese al Directorio a disponer la fecha y modalidad de pago.” A continuación se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día. Punto 6º: Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por las acciones Clase “A”, elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por las acciones Clase “B”, y elección de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. El Sr. Rodolfo Luis Martínez hace uso de la palabra y manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual Directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social. A continuación, manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligieron cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, resultando designados para conformar el Directorio por la Clase “A” en carácter de Directores Titulares los Señores: * Gerardo Mario Frigerio, argentino, D.N.I. Nº 10.983.020. * Antonio Gallart Gabás, español, Pasaporte AAG 006596. * Hugo Gaido, argentino, D.N.I. Nº 8.582.261. * Horacio Carlos Cristiani, argentino, D.N.I. Nº 10.766.162. Y en carácter de Directores Suplentes, a los Señores: * Pablo Edgardo Pérez Burgos, argentino, D.N.I. Nº 17.640.271. * Rafael Salas Cox, chileno, C.I. Nº 9.609.399-3. * Antonio Torre, argentino, D.N.I. N° 10.763.375. * Gonzalo Palacios Vásquez, chileno, C.I. Nº 5.545.086-2. El Sr. Rodolfo Luis Martínez, en su carácter de representante asambleario por las acciones  Clase “B”, manifiesta que la Asamblea Especial de Clase ha elegido a dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para conformar el Directorio por la Clase “B”, resultando designados como Directores Titulares los Señores: * Juan Manuel Rubio, argentino, D.N.I. Nº 25.158.436. * Gonzalo Ignacio Soto Serdio, chileno, C.I. N° 10.033.471-2. Y como Directores Suplentes los Señores: * Pablo Fabián Mazzucchelli, argentino, D.N.I. Nº 17.515.013. * Francisco Rafael Sánchez Hormazábal,  chileno, C.I. N° 10.768.919-2. Hace uso de la palabra el Sr. Héctor Rafael Simone quien manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “C” y en Asamblea Especial de Clase constituida, se eligió como Director Titular al Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. N° 27.669.727, y como Director Suplente al Sr. César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239. Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJE SA para el Ejercicio Nº 21, por los accionistas de la Clase “A” a los Señores Gerardo Mario Frigerio, D.N.I. Nº 10.983.020, Antonio Gallart Gabás, Pasaporte (España) AAG 006596, Hugo Gaido, D.N.I. Nº 8.582.261, Horacio Carlos Cristiani, D.N.I. Nº 10.766.162, en carácter de Directores Titulares, y los Señores Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I. Nº 17.640.271, Rafael Salas Cox,  C.I. (Chile) Nº 9.609.399-3, Antonio Torre, D.N.I. N° 10.763.375, Gonzalo Palacios Vásquez,  C.I. (Chile) Nº 5.545.086-2, en carácter de Directores Suplentes. Por los accionistas de la Clase “B” a los Señores  Gonzalo Ignacio Soto Serdio, C.I. (Chile) Nº 10.033.471-2 y Juan Manuel Rubio, D.N.I. Nº 25.158.436 en carácter de Directores Titulares, y los Señores Pablo Fabián Mazzucchelli, D.N.I. Nº 17.515.013 y Francisco Rafael Sánchez Hormazábal, C.I. (Chile) N° 10.768.919-2 en carácter de Directores Suplentes. Por los accionistas de la Clase “C”, como Director Titular al Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. N°27.669.727, y como Director Suplente al Sr. César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239.” Los Directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando el Directorio de EJE SA conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Gerardo Mario Frigerio, D.N.I. Nº 10.983.020, Sr. Antonio Gallart Gabás,  Pasaporte (España) AAG 006596, Sr. Hugo Gaido, D.N.I. Nº 8.582.261, Sr. Horacio Carlos Cristiani, D.N.I. Nº 10.766.162, Sr. Juan Manuel Rubio, D.N.I. Nº 25.158.436, Sr. Gonzalo Ignacio Soto Serdio, C.I. (Chile) N° 10.033.471-2, Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. Nº 27.669.727.- Directores Suplentes: Sr. Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I. Nº 17.640.271, Sr.  Rafael Salas Cox, C.I. (Chile)Nº 9.609.399-3, Sr. Antonio Torre, D.N.I. N° 10.763.375, Sr. Gonzalo Palacios Vásquez, C.I. (Chile) Nº 5.545.086-2, Sr. Pablo Fabián Mazzucchelli, D.N.I. Nº 17.515.013, Sr. Francisco Sánchez Hormazabal, C.I. (Chile) N° 10.768.919-2, Sr. César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239.- A continuación se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: Punto 7º: Elección de dos miembros Titulares y de dos miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clases “A” y “B”, y elección de un miembro Titular y un miembro Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. El Sr. Rodolfo Luis Martínez manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde su total renovación por un nuevo ejercicio. A tales efectos agrega que en Asamblea Especial Conjunta de las Clases “A” y “B”, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido a dos Síndicos Titulares y a dos Síndicos Suplentes para representar a dichas Clases en la Comisión Fiscalizadora de EJE SA, habiendo sido designados como Síndicos Titulares los Señores Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597 y Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, y como Síndicos Suplentes a los Señores Federico Reibestein, D.N.I. Nº 25.597.778 y Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736. Por la Clase “C”, el representante asambleario manifiesta que en Asamblea Especial de la Clase, se designó como Síndico Titular a la Sra. Karina Fabiola Solano, D.N.I. Nº 24.399.309, y como Síndico Suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717. Visto las posiciones de las Clases “A”, “B” y “C” la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A” y “B”, considerada a tales efectos como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJE SA por un ejercicio a los Señores Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597 y Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, y como Síndicos Suplentes los Señores Federico Reibestein, D.N.I. Nº 25.597.778 y Juan Carlos Ismirlian D.N.I. Nº 10.777.736. Por último, en representación de los accionistas de la Clase C, se aprueba la designación de la Sra. Karina Fabiola Solano, D.N.I. Nº 24.399.309 como Síndico Titular, y como Síndico Suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717. Los Síndicos designados precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora de EJE SA conformada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Sr. Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597,  Sr. Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, Sra. Karina Fabiola Solano, D.N.I. Nº 24.399.309.- Síndicos Suplentes: Sr. Federico Reibestein, D.N.I. Nº 25.597.778. Sr. Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736. Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717. Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 09:50.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Marzo de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

05 MAR. LIQ. Nº 10028 $215,00.-