Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 30.- En la ciudad de Palpalá, a los veintisiete días del mes de Enero del año dos mil veintiuno, siendo las horas 20.00, en el domicilio social de Italia N° 18 de esta ciudad, se reúnen los accionistas que representan el total del capital social de EL PIAVE S. A., señores: Laura Inés Barazzuol, Claudia Marcela Pederiva, Daniel Albino Pederiva, Héctor Osvaldo Pederiva, Jorge Ernesto Cícero y Virginia Gabriela Pederiva, que fueron registrados en el Libro de Asistencia y Depósito de Acciones al Folio N° 30. La presente se celebra bajo el régimen de asamblea unánime (art. 237º de la Ley 19.550) a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Renovación de miembros del directorio de EL PIAVE S.A. y 2) Modificación del Estatuto. Con relación al primer punto los presentes manifiestan que con motivo del fallecimiento del presidente Don Albino Pederiva ocurrido el día 14 de Enero de 2021, se procedió a la apertura del correspondiente juicio sucesorio que se tramita mediante Expte. N° C-171508/21, caratulado: Sucesorio Ab Intestato de Albino Pederiva radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Feria, dejando constancia que se encuentran presentes todos los herederos legítimos del causante, inclusive se adjunta testimonio judicial de designación del heredero Daniel Albino Pederiva como administrador judicial provisorio de la sucesión. A continuación y luego de resaltar la trayectoria del fallecido, se procede a la deliberación sobre la necesidad de cubrir dichos cargos para la continuación del giro comercial, haciendo uso de la palabra el señor Héctor Osvaldo Pederiva quien se propone para ocupar el cargo de Presidente de El Piave S.A., el cual es sometido a deliberación entre los asistentes, prestando conformidad quedando el Directorio constituido de la siguiente forma: Presidente Héctor Osvaldo Pederiva, vicepresidente, Daniel Albino Pederiva, Director Titular Claudia Marcela Pederiva, Directores suplentes Laura Inés Barazzuol, Virginia Gabriela Pederiva y Jorge Ernesto Cícero. En consideración al segundo punto y luego de un intercambio de opiniones los accionistas deciden conveniente modificar el artículo 3º del estatuto, que reza “ los accionistas fijan en cinco (5) el número de directores titulares” reduciéndose a TRES (3) directores titulares y Tres (3) suplentes, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: Los accionistas fijan en TRES (3) DIRECTORES TITULARES, designando al accionista Héctor Osvaldo Pederiva Director Titular Presidente, al accionista Daniel Albino Pederiva como Director Titular Vicepresidente y a la accionista Claudia Marcela Pederiva  como Director Vocal Titular”. Asimismo, resuelven la designación en el carácter de DIRECTORES SUPLENTES a los señores Virginia Gabriela Pederiva, Laura Inés Barazzuol y Jorge Ernesto Cícero, en los cargos de Director vocal suplente N°1, Director vocal suplente N°2 y Director vocal Suplente N° ,3 respectivamente y en ese orden. Todas las designaciones tienen mandato de tres (3) años. Los citados presentes en este acto y partir de la fecha aceptan los cargos y acreditan cumplimiento del artículo 75 inc. 2° de la resolución 7/05 y manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art.264 de la ley de sociedades, declaran datos personales y fijan domicilio especial en calle Italia N°18 de la Ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.- 3) Por este acto y por unanimidad se autoriza expresamente e indistintamente al presidente y vicepresidente a realizar la inscripción de la presente en el Registro público de Comercio, facultando al Dr. Humberto Raúl Torrejón para tal cometido. Asimismo, a comunicar a las Entidades bancarias y Reparticiones públicas. Sin observación que realizar se resuelve firmar de plena conformidad el acta y luego de un cuarto intermedio donde se redactó y leyó la presente acta, se levanta la sesión siendo las 21.00 horas.- ESC. ANDREA CARINA LACSI- ADSC. REG. Nº 10- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 699-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-167-2023/ EXPTE. Nº C-147550/2019/ Expte. Nº 301-075-2023/ Expte. Nº C-171835/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 05 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 OCT. LIQ. Nº 34038 $950,00.-