Acta de Directorio N° 90.- En la Ciudad de Palpalá, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 20 hs, en el domicilio social de Italia N° 18 de esta Ciudad, el total de los integrantes del directorio de EL PIAVE SA., a fin de tratar la distribución individual de los honorarios de este directorio por su actuación durante el ejercicio N° 22, cerrado el pasado 31 de diciembre de 2018, los cuales fueron asignados y aprobados globalmente en la Asamblea General Ordinaria N° 28, celebrada el pagado tres de mayo del corriente año y la correspondiente distribución de cargos del directorio aprobado en la citada asamblea- Toma la palabra el Sr.  Director Daniel Albino Pederiva y propone que teniendo en cuenta la labor desarrollada por cada uno de los integrantes durante el ejercicio de 2018 y siguiendo temperamentos adoptados en anteriores reuniones, se distribuya el importe total asignado de $2.600.000- (pesos dos millones seiscientos mil) de la siguiente manera: al Sr. Albino Pederiva la suma de $780.000- (pesos setecientos ochenta mil), a la Sra. Laura Inés Barazzuol la suma de – $620.000- (pesos seiscientos veinte mil), al Sr. Daniel Albino Pederiva la suma de $400.000- (pesos cuatrocientos mil) a la Sra. Claudia Marcela Pederiva la suma de $400.000 (pesos cuatrocientos mil) y al Sr. Héctor Osvaldo Pederiva la suma de $400.000 (pesos cuatro cientos mil), completando de este modo el total asignado y aprobado por la asamblea general ordinaria citada. Toma la palabra la Sra. Vicepresidente Laura Inés Barazzuol y propone asimismo que los honorarios sean abonados a partir del mes de junio en adelante y hasta el mes de diciembre de 2019, en función de las disponibilidades financieras de la sociedad, pudiendo algunos montos pagados en cuotas. Ambas mociones son puestas en consideración del directorio y luego de algunos cambios de opiniones son aprobadas por unanimidad. A continuación se pasa a tratar la Distribución de cargos del directorio aprobado, toma la palabra la Directora Claudia Marcela Pederiva y propone que el directorio quede constituido de la siguiente forma: Presidente Sr. Albino Pederiva; Vicepresidente Sra. Laura Inés Barazzoul; Directores Titulares Sr. Daniel Albino Pederiva; Sr. Héctor Osvaldo Pederiva y Claudia Marcela Pederiva; y Directores Suplentes Sra. Virginia Gabriela Pederiva y Sr. Jorge Ernesto Cicero. No habiendo mas temas que tratar, luego de un cuarto intermedio donde se redacto y leyó la presente acta se da por terminada la reunión siendo las 21.00 horas.- ESC. ANDREA CARINA LACSI- ADSC. REG. Nº 25- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 699-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-167-2023/ EXPTE. Nº C-147550/2019/ Expte. Nº 301-075-2023/ Expte. Nº C-171835/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 05 de octubre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 OCT. LIQ. Nº 34038 $950,00.-