Sesión Ordinaria de Directorio Nº 321 de EJSED SA celebrada el 11 de enero de 2023.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 11 días del mes de enero de 2023 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA- EJSED SA y demás gerentes de la sociedad. Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan: Alberto Damián Andino, Jorge Tomas, Mauricio Boullaude, Julia Cuirolo, Renee Fauve, Rodrigo Sueiro y Sueiro, Miguel Sostres, Sergio Tripoli, Gustavo Andrés Miquelarena e Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID N° 89181348663 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos. Existiendo quórum para sesionar, siendo las 12:30 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1. RESULTADOS DEL MES Toma la palabra el apoderado de EJSED SA, y presenta al Directorio para su análisis el Estado de Resultados incluido en el documento que se denomina “Informe Gerencia de Administración y Finanzas” del mes de noviembre de 2022. Retoma la palabra el apoderado general de EJSED SA, y comenta los siguientes tópicos respecto de la gestión. 2. SERVICIOS SAP 2.1 Sistemas Térmicos. Las centrales con este tipo de generación, prestaron servicio dentro de los parámetros de calidad establecidos.- 2.2 Sistemas Hidrotérmicos La generación eléctrica en las centrales fue normal según las máquinas y el recurso hídrico disponible. 3. GENERACION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Producción noviembre 2022 La producción de Hidro-Reyes en el mes de noviembre de 2022 fue 1.094,370 MWh. Esta producción representa un -14,2% inferior respecto a los promedios de noviembre de los últimos 25 años (1.275,408 MWh) y un +5,7 % superior respecto a los promedios de noviembre de los últimos 5 años (1.035,102 MWh). No se registró indisponibilidad de la central: disponibilidad del 100% en tiempo. Esta producción se realiza en un contexto de disponibilidad hídrica considerada normal para el período mensual considerado y la disponibilidad del 100% se obtiene en función de la calidad del agua turbinada y el normal desempeño del equipamiento de la central. 4. GESTION AMBIENTAL Se continúa con el recupero de baterías solares en desuso y su disposición final según lo establecido en los protocolos de la Dirección Provincial de Medio Ambiente. Se concretó la disposición final de 180 baterías en desuso equivalente a 7.080 Kg con in ingreso por $ 1.170.248 con la Operadora Termoboro S.R.L. 5. PRESUPUESTO Se presenta el presupuesto de la Empresa para el año 2023, en este sentido se resalta que debido a que la documentación de respaldo y los análisis de los diferentes supuestos se concretaron con anterioridad a este acto y de los cuales los Sres. Directores tienen conocimiento, no resulta necesaria su transcripción a la presente acta. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba el Presupuesto de EJESA para el año 2023. 6. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Toma la palabra el Presidente, e informa que, habiendo concluido el mandato del actual Directorio y Comisión Fiscalizadora, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes de dichos órganos, así como considerar la gestión y honorarios de los directores y síndicos salientes. En atención a ello, indica que corresponde convocar a una asamblea general ordinaria, por lo que únicamente restaría establecer la convocatoria y orden del día respectivos. Puesta la moción a consideración, el Directorio por unanimidad resuelve convocar, a través de las publicaciones de la ley y conforme a los plazos establecidos en el artículo 237 de la Ley 19.550, una Asamblea General Ordinaria, a tenor del siguiente texto de convocatoria: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de febrero de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Independencia N° 60, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes. 3. Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 4. Elección de cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes por las acciones Clase “A”, elección de dos directores titulares y dos directores suplentes por las acciones Clase “B” y elección de un director titular y un director suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. 5. Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase “A” y “B” y elección de un miembro titular y un miembro suplente por la Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. 6. Consideración de los anticipos a ser abonados a directores y síndicos a cuenta de honorarios por el ejercicio 2023. 7. Autorizaciones.” No habiendo más asuntos que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica siendo las 13.15 horas.- Fdo. Sr. Jorge Tomas Vicepresidente.  Sr. Mauricio Boullaude Director.  Sra. María Julia Cuirolo Director.  Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro Director. Sr. Alberto Damián Andino Presidente. Sr. Miguel Sostres Director. Sra. Renee Fauve Director. Sr. Sergio Tripoli Síndico.  Sr. Ignacio Fiad Síndico. Sr. Gustavo Andrés Miquelarena Síndico. Sr. Ernesto Horacio Vaccaro Apoderado.- ESC. MARIA E. VARGAS-TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 603-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-253-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 SEPT. LIQ. Nº 33652 $950,00.-