Asamblea General Ordinaria N° 40 de EJSED SA.-  En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 6 días del mes de febrero de 2023, siendo las 11.00 horas, los accionistas que figuran en el folio 39 del Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (“EJSED SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede social, A tales efectos, concurren el Sr. Rodolfo Luis Martínez, DNI Nº 20.433.356, en representación de Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET SA) con domicilio en Av. Avellaneda N° 205 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad). En igual sentido, el Sr. Rodolfo Luis Martínez concurre en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (CEISA), con domicilio en Avda. Carlos Pellegrini N° 1149, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la Sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la Sociedad) y Mario Alejandro Pizarro, DNI Nº 13.284.762 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.075 acciones Clase “C”, conforme comunicaciones oportunamente efectuadas en los términos de ley y acreditación realizada con carta poder, encontrándose previamente anotados en el folio 39 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales N° 1. Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos Sociedad Anónima (EJSED SA). Hace uso de la palabra el representante asambleario del Estado Provincial quien propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada del Presidente y Vicepresidente de la sociedad, sea el Sr. Rodolfo Luis Martínez quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Luis Martínez acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: 1) Designación de accionistas para firmar del acta. Hace uso de la palabra quien preside esta asamblea y propone que el acta sea suscripta por todos los representantes de los accionistas presentes. Sometida la moción a consideración, por unanimidad de votos presentes se resuelve: “Disponer que el acta de asamblea sea firmada por todos los representantes de asamblearios presentes”. 2) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Hace uso de la palabra el representante de EDET SA y CEISA, quien mociona por que sea aprobada la gestión de los Directores y Síndicos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y cuyos mandatos no serán renovados para el ejercicio 2023 y que la consideración de la gestión de aquellos directores y síndicos que permanezcan en el ejercicio de sus cargos, sea considerada al momento de celebrar la asamblea general ordinaria anual. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos presente se resuelve: “(i) Aprobar la gestión de los Sres. Jorge Tomas, Renée Fauve y Miguel Ángel Sostres como directores de la Sociedad; (ii) dejar constancia que no corresponde tratar la gestión de los directores suplentes: Mariano Gimenez Riili y María José Sánchez Monge, por cuanto nunca asumieron como directores titulares; (iii) dejar constancia que no corresponde tratar la gestión de Juan Carlos Ismirlian, por cuanto nunca asumió como síndico titular y (iv) posponer la consideración de la gestión de los restantes directores y síndicos a la asamblea que trate los estados contables al 31 de diciembre de 2022. 3) Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Quien preside la asamblea mociona para que: (i) este punto sea tratado junto con la gestión de los directores y síndicos en la asamblea ordinaria anual que trate los estados contables al 31 de diciembre de 2022, (ii) dejar constancia que los Sres. Jorge Tomas, Renée Fauve y Miguel Ángel Sostres han renunciado a su vez a los honorarios que pudieren corresponderles y (iii) que el resto de los directores suplentes y síndicos cuyo mandato no se renueva no han asumido como directores y síndicos titulares, por lo que no corresponde aprobarles honorarios. En atención a ello, resuelve por unanimidad de votos presentes: “(i) tomar nota de la renuncia a honorarios expresada por los directores Jorge Tomas, Renée Fauve y Miguel Ángel Sostres y se acepte la renuncia a sus honorarios con un voto de agradecimiento; (ii) dejar constancia que no corresponde tratar los honorarios de los directores suplentes Mariano Giménez Riili y María José Sánchez Monge, por cuanto nunca asumieron como directores titulares; (iii) dejar constancia que no corresponde tratar los honorarios del síndico suplente Juan Carlos Ismirlian, por cuanto nunca asumió como síndico titular y (iv) posponer el tratamiento de este punto del orden del día respecto del resto de los directores y síndicos a la asamblea ordinaria anual que trate los estados contables por el ejercicio”. 4) Elección de cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes por las acciones Clase “A”, elección de dos directores titulares y dos directores suplentes por las acciones Clase “B” y elección de un director titular y un director suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. Hace uso de la palabra el representante asambleario de EDET SA y de CEISA y manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del estatuto social. A continuación, manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A”, en Asamblea Especial del Clase, se eligieron cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes, designando para conformar el directorio por la Clase “A” los Sres.: Directores Titulares Alberto Damian Andino DNI 14.996.464 Norberto Bruno DNI 13.322.887 María Julia Cuirolo DNI 22.285.691 Marcos Browne DNI 21.178.423. Directores Suplentes: Adrián Lerer DNI 18.285.589 Manuel Sanmartín DNI 21.866.149 Rodrigo Sebastián Sánchez DNI 25.956.712 Renee Fauve DNI 16.038.437. Quien preside esta asamblea, manifiesta que la Asamblea Especial de la Clase B ha elegido a dos directores titulares y dos directores suplentes, para conformar el directorio por la Clase “B”; resultando designados los Sres.: Directores Titulares: Roberto Ariel Persico DNI 13.998.801 Mauricio Boullaude DNI 21.949.540. Directores suplentes: José Salcedo DNI 13.085.706 Zelmira Matarazzo DNI 28.936.866.- Hace uso de la palabra el representante del Estado Provincial en representación de las acciones Clase “C” de las que es tenedor, e informa que se eligió como director titular al Sr. Rodrigo José Suiero y Sueiro, DNI 27.669.727 y como director suplente al Sr. Cesar Gabriel Cáceres, DNI 14.374.239. Visto lo expuesto, la asamblea por unanimidad de votos presentes resuelve: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, Clase “B” y Clase “C”, para que se desempeñen como directores titulares y suplentes, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Nombre                                   DNI                          Clase Titular/ Suplente

Alberto Damián Andino         DNI 14.996.464         A     Titular

Norberto Bruno                      DNI 13.322.887         A     Titular

María Julia Cuirolo                DNI 22.285.691         A     Titular

Marcos Browne                      DNI 21.178.423         A     Titular

Roberto Ariel Persico             DNI 13.998.801         B     Titular

Mauricio Boullaude                DNI 21.949.540         B     Titular

Rodrigo José Suiero y Sueiro DNI 27.669.727         C     Titular

Adrián Lerer                           DNI 18.285.589         A     Suplente

Manuel Sanmartín                  DNI 21.866.149         A     Suplente

Rodrigo Sebastián Sánchez    DNI 25.956.712         A     Suplente

Renee Fauve                           DNI 16.038.437         A     Suplente

José Salcedo                           DNI 13.085.706          B     Suplente

Zelmira Matarazzo                 DNI 28.936.866          B     Suplente

Cesar Gabriel Cáceres            DNI 14.374.239           C   Suplente

Los directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio. 5) Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase “A” y “B” y elección de un miembro titular y un miembro suplente por la Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. Hace uso de la palabra el representante de los accionistas EDET SA y CEISA y manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde designar nuevos miembros por un ejercicio. A tales efectos, agrega que en asamblea especial conjunta de las Clases “A” y “B”, conforme lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido como síndicos titulares a los Sres. Gustavo Andrés Miquelarena Meritello, DNI 29.083.190 y Sergio Trípoli, DNI 16.179.883 y cómo síndicos suplentes a Daniel Farias, DNI 11.264.691 y Romina Vanesa Trevisan, DNI 29.834.785. El representante del Estado Provincial manifiesta que se designó como síndico titular al Sr. Hugo Ignacio Fiad, DNI 33. 627.597 y como síndico suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, DNI 30.176.717, por las acciones Clase “C”. Visto las posiciones de las Clases “A”, “B” y “C”, la asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas Clase “A”, “B” y “C”, para desempeñarse como síndicos titulares y suplentes y dejar constancia que la comisión fiscalizadora quedará integrada de la siguiente manera: SÍNDICOS TITULARES DNI Gustavo Andrés Miquelarena 29.083.190 Meritello Sergio Tripoli 16.179.883 Hugo Ignacio Fiad 33.627.597 SÍNDICOS SUPLENTES Daniel Farías 11.264.691 Romina Trevisan 29.834.785 Guillermo Luis Vilte 30.176.717”. Se deja constancia de que todos los síndicos permanecerán en sus cargos hasta la Asamblea que trate estados financieros al 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de los anticipos a ser abonados a directores y síndicos a cuenta de honorarios por el ejercicio 2023. Toma la palabra el representante de EDET SA y de CEISA, quien de conformidad con lo establecido en el art. 246 de la Ley 19.550 propone se considere la modalidad de pago de los honorarios del directorio y de los integrantes de la comisión fiscalizadora para el próximo ejercicio. En consecuencia, propone liquidar durante el ejercicio 2023, anticipos a cuenta de honorarios para directores y síndicos, lo que serán considerados y aprobados por la asamblea que trate el cierre del ejercicio 2023. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes: “Liquidar durante el ejercicio 2023, anticipos a cuenta de honorarios para directores y síndicos, los que serán considerados y aprobados por la asamblea que trate el cierre del ejercicio 2023”. 7) Autorizaciones. Puesto el punto a consideración, se resuelve autorizar a Ramón Harman, D.N.I. N° 26.793.754 y/o a María Elena José, D.N.I. N° 32.292.507, Ana Silvina Benincampi, D.N.I. N° 26.028.288 y/o a quienes ellos designen, a solicitar la inscripción ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy de las decisiones adoptadas, a efectuar las publicaciones de ley que fueran necesarias, suscribir instrumentos públicos o privados, firmar declaraciones juradas, aceptar y proponer modificaciones a la presente, presentar y retirar documentos de los respectivos expedientes, solicitar y efectuar desgloses, retirar los testimonios de inscripción respectivos, así como realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir las decisiones aquí tomadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:33 hs.- ESC. MARIA E. VARGAS-TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 603-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-253-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 SEPT. LIQ. Nº 33652 $950,00.-