Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 66.- En la Ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy a los 31 días del mes de Octubre del 2022, siendo las 17,00 Hs, se reúnen en la sede social sita en Casa 57 Barrio C, los Sres. Accionistas de LA ASUNCION S.A., cuyo detalle obra en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia según Folio N° 39 de la Sociedad. Se cuenta con la presencia del Presidente Arquitecto Francisco Farfán Marque, Director suplente 1ro. Ingeniero Néstor Alberto Farfán y Director suplente 2do. Sra. Mónica Graciela Marque de Farfán y los Sres. accionistas poseedores del 100% de las Acciones de la Empresa, por lo que la Asamblea reviste el carácter de unánime, “Se deja constancia que la presente Asamblea se va a realizar en los términos del último párrafo del artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales¨ y justificando de esta forma la excepción de la Publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio El Sr. Francisco Farfán Marque, quien manifiesta que conforme lo determine la Ley 19550 en su Art. 67 con la debida antelación se han puesto a disposición de los Sres. Accionistas el motivo de esta Asamblea. 1. Presentar, participar y registrar a los accionistas que están presentados en el Acta de Directorio Nº 143 y 144 de fecha 20 de julio de 2022 y que constan en el libro de acciones, con el siguiente detalle. Santiago Farfán Marque con 15%, total de acciones 150 c/u. Francisco Farfán Marque con 15%, total de acciones 150 c/u. María Victoria Farfán Marque con 15%, total de acciones 150 c/u. Mariana Farfán Marque con 15%, total de acciones 150 c/u. Mónica Graciela Marque con 21,6%, total de acciones 216 c/u. Néstor Alberto Farfán con 18,4%, total de acciones 184 c/u. 2. Designación de 2 accionistas para la firma de la presente acta. 3. A los fines de realizar los trámites pertinentes de inscripción ante los organismos correspondientes, designar al Sr. Presidente y otro Profesional, con la finalidad de aceptar vistas, salvar errores u omisiones del Acta. Tras un breve intercambio de opiniones y habiendo tomado conocimiento del motivo de esta Asamblea, toma la palabra la Sra. Mónica Graciela Marque DNI 11.371.480 en donde mociona al punto 2 la designación de Néstor Alberto Farfán DNI 07.850.152 y de Mariana Farfán Marque DNI 35.824.236 y al punto 3 al Sr. Francisco Farfán Marque DNI 29.092.306. y al Dr. Hernán Cesar Palomares apoderado legal de la Empresa. La moción presentada es aprobada por unanimidad. Terminado el tratamiento de los puntos insertos en el orden del día y no habiendo más temas que tratar se decide dar por finalizada la Asamblea siendo las Hs 19,00.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 551-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-173-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

01 SEPT. LIQ. Nº 33524 $1.000,00.-