“Acta Nº 37 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de esta Provincia, en su sede social de calle Entre Ríos N° 110, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen el total  de las accionistas de la razón social de EVELIA S.A, cuya nomina consta registrada en el Registro de Asistencia Asamblea N° 3 folio 9/10, siendo las diez y treinta del día de la fecha, bajo la Presidencia de su titular Doctor Miguel Ángel Tito y las accionistas señora Mariana del Carmen Baca D.N.I. N° 24.101.245 y señorita Estefanía Tito D.N.I. N° 41.653.340. El presidente del directorio señor Miguel Ángel Tito, manifiesta que encontrándose presente la totalidad de las accionistas que representa el total del capital social de acuerdo a lo normado en el art. 237 in fine de la ley 19550, propone como temas a tratar los siguientes orden del día: 1) Protocolizar la transferencia a título gratuito de las acciones realizadas entre la accionista Mariana del Carmen Baca y Estefanía Tito; 2) Ratificar la designación del señor Miguel Ángel Tito como Presidente del Directorio; 3) Autorizar al Presidente del Directorio o a la persona que este autorice a la inscripción de la presente acta en el Registro de Sociedades. Abierto el acto asambleario se pone a consideración el punto 1) Protocolización del contrato de donación que transcripto textualmente dice: “DONACION DE ACCIONES. En la ciudad San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, a los 02 días del mes de enero del año 2023, entre por una parte, la señora MARIANA DEL CARMEN BACA, argentina, Documento Nacional de Identidad número 24.101.245, nacida el día 26 de julio del año 1974, casada en primeras nupcias con Miguel Ángel Tito, y por la otra parte ESTEFANIA TITO, argentina, Documento Nacional de Identidad número 41.653.340, C.U.I.L. número 27- 41653340-2, nacida el día 13 de diciembre del año 1998, soltera, ambas con domicilio en calle Atilio Palla número 281 del Barrio Los Perales de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Expresan: PRIMERO: La señora Mariana del Carmen BACA, DONA sin cargo ni retribución alguna a favor de su hija ESTEFANIA TITO, la cantidad de un mil quinientos noventa y dos (1592) acciones de la razón social “EVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA” C.U.I.T. N° 30-68739016-0, con domicilio legal en calle Entre Ríos N°110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento de Humahuaca de esta Provincia”, con mas todos los dividendos aprobados y no distribuidos a dichas fechas y las cuentas especiales y reservas facultativas o especiales que estuvieren a nombre de la sociedad en la sociedad. SEGUNDO: La parte donataria acepta y agradece la donación de acciones efectuada a su favor, aceptando expresamente las mismas, aclarándose que la transferencia mencionada tiene carácter gratuito. TERCERO: Ambas partes se obligan a notificar la presente de acuerdo con lo establecido en el art. 215 de la Ley 19.550 General de Sociedades a los efectos de la Inscripción de la presente transferencia de acciones en el Registro de Accionistas y dejan constancia que se entregan en este acto los títulos representativos de las acciones a los fines de que luego sean canjeados por nuevos títulos nominativos no endosables a nombre de la donataria. CUARTO: La señora Mariana del Carmen BACA, expresa: Que no requiere el asentimiento conyugal requerido por el articulo 470 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, por haber adquirido las acciones en estado civil soltera.- QUINTA: En su carácter de únicas e integrantes de la sociedad referenciada expresan: que ratifican la designación del señor Miguel Ángel Tito como Presidente del Directorio, realizada en Acta de reunión de accionistas N° 32 de de fecha 02/02/2021, protocolizada mediante Escritura N° 30 de fecha 04/02/2021, registrada al Folio 08, Acta N°6, Libro I y registrado con Copia bajo Asiento N°6, Folio 01/25, Legajo 06 del Registro de Escrituras Mercantiles, en fecha 07/12/2021.- PARA LAS PARTES y en prueba de aceptación y conformidad se firman dos ejemplares iguales a un solo efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados precedentemente.-”punto 2) ratificar la designación del Doctor Miguel Ángel Tito como Presidente Titular del Directorio, efectuada el día dos de febrero del 2021, y registrada en el Dirección Provincial de Registro Público de Sociedades Comerciales, Fiscalía de Estado el 7 de diciembre de 2021; punto 3) el doctor Miguel Ángel Tito, para que realice todas las gestiones y tramitaciones necesarias a fin de obtener la inscripción de la presente Cesión gratuita en la Dirección Provincial de Registro Público de Sociedades Comerciales, Fiscalía de Estado, y/o cualquier organismo facultado a su inscripción, efectuar el depósito de Ley, publicar edictos en el Boletín Oficial, presentar escritos, contestar observaciones, vistas, notificaciones, resoluciones y apelarlas, con facultad de aceptar o proponer modificaciones a la presente, incluso otorgar escrituras complementarias, aclaratorias, ampliatorias y rectificatorias, exigidos por el citado órgano registral, pudiendo suscribir todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, y en fin para realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato, conforme a las normativas de la Ley 19.550 y concs.- No habiendo mas asuntos que tratar, siendo horas doce se da por finalizado el presente acto, suscribiendo todos los presentes al pie para constancia.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO- TIT. REG. Nº 79- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 577-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-272-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 18 de Agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

01 SEPT. LIQ. Nº 33513 $1.000,00.-