ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 30.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los días veintiséis días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós, en la sede social de la calle Patricias Argentinas Nº 277 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se reúnen los Accionistas de SAVIO CONSTRUCCIONES S.A. en Asamblea General Ordinaria, estando presente los Señores Francisco Carlos Savio y Carlos Enrique Savio en nombre propio y este último también en representación de Savio S.A., la Directora Suplente Ana María Elisa Fantín, el Síndico Titular C.P.N. Nicolás Montiel y el Síndico Suplente Dr. Carlos Nicolás Pockorny, autoconvocados según lo prescripto por el último párrafo del Artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550, y representando la totalidad del Capital Social. Siendo las horas veinte, el Ingeniero Carlos Enrique Savio, el que representa la Presidencia del Directorio, da por iniciada la Asamblea, dejando en manifiesto que contándose con el quórum requerido en las disposiciones legales y estatutarias de la sociedad, se dará inicio al tratamiento de los temas contemplados en el orden del día previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 29. Toma la palabra el Ingeniero Carlos Enrique Savio, con el objeto de realizar un resumen de los principales hechos que incidieron de forma directa en el período iniciado el primero de febrero del año dos mil veintiuno y finalizado el treinta y uno de enero del año dos mil veintidós. Luego de unos minutos, somete a consideración de los accionistas, los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 29. Los Señores accionistas aprueban por Unanimidad la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico mencionado. PUNTO SEGUNDO: Distribución de Utilidades. Al respecto, el ingeniero Carlos Enrique Savio expone que el Ejercicio N° 29 al no arrojar ganancias a distribuir, propone la distribución de los Resultados no asignados correspondientes al Ejercicio Económico N° 24, finalizado el 31 de enero del 2017, cuya suma asciende a  pesos Tres millones ciento quince mil doce con 34/100 centavos ($3.115.012,34). Dicho importe serán distribuidos entre los miembros del directorio de la siguiente manera: Carlos Enrique Savio y Francisco Carlos Savio le corresponden la cantidad de pesos Un millón doscientos cuarenta y seis mil con 00/100 ($1.246.000,00) a cada uno y a Ana María Elisa Fantín la suma de pesos Seiscientos veintitrés mil doce con 34/100 ($623.012,34). El Lic. Savio expone a continuación, que al no haber distribución de dividendos a los accionistas, se sobrepasó el límite del cinco por ciento (5%) de las Utilidades al Directorio previsto por el Artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550, de Sociedades Comerciales, requiere un tratamiento especial con los accionistas presentes. Luego de un intervalo, el Directorio pone a consideración la propuesta de Distribución de Utilidades a los señores accionistas, los que la aprueban por Unanimidad. PUNTO TERCERO: Representación del Directorio: haciendo referencia al artículo décimo primero del Contrato Social, el Licenciado Savio manifiesta que no corresponde, en esta Asamblea,  la designación del Directorio. PUNTO CUARTO: El Licenciado Savio menciona que en el mismo artículo del punto anterior, está previsto designar a un Presidente y Vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año, manifestando que es necesario renovar dichos cargos. Luego de una breve deliberación, se designa por Unanimidad a Carlos Enrique Savio como Presidente y Francisco Carlos Savio como Vicepresidente de Savio Construcciones S.A. respectivamente. PUNTO QUINTO: Designación de Síndicos. Según lo manifestado por el licenciado Savio, conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos societarios, la asamblea debe designar por el período de un año a un Síndico Titular y otro Suplente. Por Unanimidad los accionistas designan al C.P.N. Nicolás Montiel y al Dr. Carlos Nicolás Pockorny, como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente. No habiendo más temas por tratar, firman todas las personas mencionadas en esta Acta, dando por finalizada la presente asamblea.- ACT. NOT.  Nº A 00238032 – ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN. ADS. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 557-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-101-2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 AGO. LIQ. Nº 33402 $950,00.-