ACTA DE DIRECTORIO N° 400.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las horas 10:00 del día quince (15)  del mes de Junio del año dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, los miembros del directorio que firman al pie de la presente acta, bajo la presidencia de su Titular, Sr. Carlos Enrique Savio, Vicepresidente, Lic. Francisco Carlos Savio y la asistencia del Sindico Titular, C.P.N. Nicolás Montiel.- El Presidente expresa que la reunión tiene por objeto convocar a asamblea ordinaria para horas 20:00, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 28.- 2.- Distribución de Utilidades.- 3.- Designar a un presidente y vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año.- 4.- Designación de Síndicos Titular y otro Suplente.- El presidente expresa que considera innecesaria la publicación de la convocatoria, en razón de que todos los accionistas han asegurado su asistencia a la asamblea, por lo que ésta se celebra en los términos del art. 237 in fine de la ley 19.550, como asamblea unánime.- Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la reunión de directorio, a las 10:30 Horas.- ACT. NOT.  Nº A 00230201 – ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN. ADS. REG. Nº 56. S. S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 557-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-101-2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 AGO. LIQ. Nº 33389 $1.000,00.-