ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 28.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, los Accionistas de SAVIO CONSTRUCCIONES S.A. en Asamblea General Ordinaria, estando presentes los Señores Francisco Carlos Savio y Carlos Enrique Savio en nombre propio y este último también en representación de Savio S.A.; convocados conforme Acta de Directorio N° 400 según lo prescripto por el último párrafo del Artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550, y representando la totalidad del Capital Social. Siendo las horas veinte, el Ingeniero Carlos Enrique Savio, el que representa la Presidencia del Directorio, da por iniciada la asamblea, dejando en manifiesto que contándose con el quórum requerido en las disposiciones legales y estatutarias de la sociedad, se dará inicio al tratamiento de los temas contemplados en el orden del día, previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 28. Toma la palabra el Ingeniero Carlos Enrique Savio, con el objeto de realizar un resumen de los principales hechos que incidieron de forma directa en el período iniciado el primero de febrero del año dos mil veinte y finalizado el treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno. Luego de unos minutos, somete a consideración de los accionistas, los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 28. Los Señores accionistas aprueban por Unanimidad la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico mencionado. PUNTO SEGUNDO: Distribución de Utilidades. Al respecto, el ingeniero Carlos Enrique Savio propone la distribución de utilidades del Ejercicio Económico Nº 28 de la siguiente manera: sobre un total de Utilidades del Ejercicio de pesos seis millones seiscientos noventa y cuatro quinientos treinta y seis con 22/100 centavos (6.694.536,22), propone en concepto de Retribución al Directorio la  cantidad de pesos un millón doscientos mil pesos con 00/100 centavos (1.200.000,00); el cuál serán distribuidos entre los miembros del directorio de la siguiente manera: Carlos Enrique Savio y Francisco Carlos Savio le corresponden la cantidad de pesos cuatrocientos ochenta mil pesos con 00/100 ($480.000,00) a cada uno y a Ana María Elisa Fantín la suma de pesos doscientos cuarenta mil pesos con 00/100 ($ 240.000,00). En cuanto a los Resultados no Asignados se destinarían la cantidad de pesos cinco millones  cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y seis con 22/100 ($5.494.536,22). El Lic. Savio expone a continuación, que al no haber distribución de dividendos a los accionistas, se sobrepasó el límite del cinco por ciento (5%) de las Utilidades al Directorio previsto por el Artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550, de Sociedades Comerciales, requiere un tratamiento especial con los accionistas presentes. Luego de un intervalo, el Directorio pone a consideración la propuesta de Distribución de Utilidades a los señores accionistas, los que la aprueban por Unanimidad. PUNTO TERCERO: Representación del Directorio: haciendo referencia al artículo décimo primero del Contrato Social, el Licenciado Savio manifiesta que no corresponde, en esta Asamblea,  la designación del Directorio. PUNTO CUARTO: El Licenciado Savio menciona que en mismo artículo del punto anterior, está previsto designar a un presidente y vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año, manifestando que es necesario renovar dichos cargos. Luego de una breve deliberación, se designa por Unanimidad a Carlos Enrique Savio como Presidente y Francisco Carlos Savio como Vicepresidente de Savio Construcciones S.A. respectivamente. PUNTO QUINTO: Designación de Síndicos. Según lo manifestado por el licenciado Savio, conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos societarios, la asamblea debe designar por el período de un año a un Síndico Titular y otro Suplente. Por Unanimidad los accionistas designan al C.P.N. Nicolás Montiel y a la C.P.N. Sara Josefa Nicolás como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente. No habiendo más temas por tratar, firman todas las personas mencionadas en esta Acta, dando por finalizada la presente asamblea.- ACT. NOT. Nº A 00230201- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 557-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-101-2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de agosto de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 AGO. LIQ. Nº 33389 $1.000,00.-