Acta de Reunión de Socios Nº 1: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de julio de 2022- en la Sede Social sita en Avda. Montes de Oca N° 1720, piso 7 dpto. “A” de esta ciudad y siendo las 12,00 horas se constituye la reunión de Socios de “MEDAMH S.R.L.” concurriendo los únicos dos socios, ambos por si, que representan el 100% del capital social con derecho a voto, acto por el cual la asamblea reviste el carácter de unánime conforme el Art. 237, ultimo párrafo de la ley 19550. Abierto el acto por el Gerente Sr. Marcos Depiante, pone en consideración los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) “Designación de dos socios para la firma del acta”.  2º) “Tratar el cambio de jurisdicción a la Provincia de Jujuy, y en consecuencia modificar la cláusula Primera del Contrato Social.” 3º) “Fijar nueva sede social.” 4º) “Autorizar para inscribir el cambio de Jurisdicción en los correspondientes Registros Públicos de Comercio.” Toma la palabra el Sr. Gerente quien pone en consideración el Punto UNO del Orden del día que dice: 1º) “Designación de dos socios para la firma del acta”. Por unanimidad se designa para la firma del presente Acta a los dos únicos accionistas, Marcos Depiante y Antonela Herrera.- Acto seguido se pone en consideración el siguiente punto del orden del día que dice: “Tratar el cambio de jurisdicción a la provincia de Jujuy y en consecuencia modificar la cláusula Primera del Contrato Social”.- Toma la palabra el Sr. Gerente quien manifiesta a los Sres. Socios que para un mejor desenvolvimiento de la administración y dirección de la sociedad, se torna necesario mudar la sede legal de la sociedad- sita en CABA a la Provincia de Jujuy. Luego de un intercambio de opiniones los socios resuelven por unanimidad mudar la sede legal a la Provincia de Jujuy. Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que este cambio de sede implica un cambio de jurisdicción, y en consecuencia una modificación de la cláusula Primera del contrato social a fin de Cambiar la Jurisdicción a la Provincia de Jujuy. Moción que es aprobada por unanimidad;  por lo cual se modifica la cláusula primera quedará redactada de la siguiente manera: “PRIMERO: “La sociedad se denomina “MEDAMH S.R.L.” y tiene su domicilio legal en la Provincia de Jujuy, aunque puede por resolución del directorio, establecer agencias o sucursales, o  constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero.” Acto seguido se aprueba por unanimidad la redacción propuesta.- Al Punto tres,  se resuelve por unanimidad fijar la Sede Social en la calle Mariano Moreno N° 2, Código Postal 4522,  de la localidad de La Mendieta, Departamento San Pedro de la Provincia de Jujuy; moción que es aprobada por unanimidad.- Acto seguido se pasa a tratar el Punto Cuatro del Orden del día que dice: “Autorizar para inscribir el cambio de Jurisdicción en los correspondientes Registros Públicos de Comercio”. Toma la palabra el Sr. Gerente y propone que se confiera Poder Especial a la Dra. María del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Durán, D.N.I. N° 17.220.826, CUIL N° 27-17220826-1, Matrícula Profesional N° 2366 del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy; para realizar todos los trámites y gestiones tendientes a la inscripción de este cambio de jurisdicción ante la Inspección General de Justicia y Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, quien podrá aceptar todas las observaciones que el organismo de contralor efectúe, desglosar y suscribir todos los instrumentos modificatorios. Todos los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13,30 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 21- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 474-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-796-2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 04 de julio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

18 AGO. LIQ. Nº 33323 $950,00.-