Acta de Asamblea Extraordinaria BERTHA S.R.L. Acta de Reconducción de fecha 13 de Octubre de 2022.- Reunidos sus socios, Sr. CARLOS RICARDO ALMENDRAS SÁNCHEZ, D.N.I. 17.865.425, MIRTA NOEMÍ LÓPEZ, D.N.I. 17.699.462, JUAN DAVID ALMENDRAS SANCHEZ, D.N.I. 92.361.240, RAFAEL NORMANDO GARAY, D.N.I. 24.437.334, y ROSANA LEONOR GARAY, D.N.I. 25.165.079, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Primer orden: Reconducción de la sociedad y modificación del Contrato Social; Segundo orden: Aprobación del Estado de situación Patrimonial – Ejercicio 2021 y ratificación de los Estados Patrimoniales aprobados por los ejercicios del año 2006 al 2020; Tercer orden: Ratificación de la gestión realizada en carácter de socio gerente por el periodo que abarca desde el 02/08/2006 al 12/10/22 y ratificación en el cargo de socio gerente al Sr. CARLOS RICARDO ALMENDRAS SÁNCHEZ; Cuarta orden: Ratificación de la sede social; Quinto orden: Facultar a la Dra. MARIA ROSA LLAMAS POL a realizar los trámites necesarios para la inscripción de la reconducción y rubrica de libros. Sexto orden: RUBRICA DE LIBROS DE COMERCIO – tratamiento del extravío de los libros contables. Luego de un intercambio de palabras estando representado el 100% (Cien Por Cien) del Capital Social y por UNANIMIDAD la Asamblea RESUELVE: Primer orden A)– APROBAR LA RECONDUCCIÓN DE LA SOCIEDAD, en razón de haberse operado el vencimiento del plazo de duración de la Sociedad con fecha 02/08/2006, según surge de la CLÁUSULA CUARTA del Contrato Societario, por el plazo de NOVENTA Y NUEVE años (99), plazo que se computará a partir del día de inscripción en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales; B)- Modificación de la CLÁUSULA CUARTA del Contrato Social, la que queda redactada de la siguiente forma: “CUARTA: Se fija el plazo de duración en NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS contados a partir de la inscripción de la reconducción de Sociedad”. Segundo orden: Se aprueba por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial ejercicio 2021 y se ratifica la aprobación de los correspondientes a los periodos entre 2006/2020. Tercer orden: Ratifican por unanimidad la gestión realizada en carácter de socio gerente el periodo desde el 02/08/2006 al 12/10/22 y ratifican en el cargo de socio gerente el Sr. CARLOS RICARDO ALMENDRAS SÁNCHEZ, conforme lo establece el Contrato Social en la cláusula sexta, mientras dure la sociedad. Cuarto orden: Ratificación de la sede social fijada en la cláusula segunda del Contrato Social sito en calle Coronel Arenas N° 6, Barrio centro, de la ciudad de El Carmen. Quinto orden: Facultar a la Dra. MARIA ROSA LLAMAS POL a realizar el trámite para la inscripción de la reconducción, y todo otro trámite necesario a tales fines, habiéndose otorgado a la letrada poder general para juicios y trámites administrativos mediante Escritura Pública N° 36, de fecha 05/03/2021 pasado ante el Titular del Registro Notarial N° 72, Esc. Leonardo Casali. Sexto orden: RUBRICA DE LIBROS DE COMERCIO. El socio gerente Carlos Ricardo Almendras Sánchez realizará la exposición policial del extravío de los libros de Actas, Diario, Inventario y Balances y se solicitará la rúbrica de nuevos libros. No existiendo más que tratar, se da por finalizado, firmando de conformidad los presentes.- ACT. NOT Nº A 00213675- ESC. LEONARDO GABRIEL CASALI, TIT. REG. Nº 72- CIUDAD DE EL CARMEN- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 382-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-683-2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 31 de mayo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

09 AGO. LIQ. Nº 33231 $1.000,00.-