ACTA N° 6.- En la Ciudad de Libertador General San Martin, Departamento Ledesma, Provincia

de Jujuy, a los 30 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las horas 12:05, en la sede social de NEFRO LEDESMA S.A, sita en Av. Antártida Argentina N° 62, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168 y CARLOS HUGO ESPECHE, DNI N° 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy. N° 352, todos de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, cada uno con el treinta y tres, treinta y tres (33,33%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, del capital social. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. Se mociona a Espeche Patricia Liliana, para la rúbrica. Se aprueba por unanimidad.- SEGUNDO: Lectura y aprobación de Memoria, balance y demás Estados Contables del periodo 2021.- A continuación se ponen a consideración la memoria, balance y demás estados contables sobre los ejercicios ya concluidos periodo 2021.- Toma la palabra el Sr. Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad.- TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se abre el debate nuevamente y se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor.- CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio.- La Sra. Espeche Liliana, mociona la reelección, a saber: PRESIDENTE: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- VICEPRESIDENTE: Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI N°27.653665, con domicilio en calle Guido Spano N° 168, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- DIRECTOR MEDICO: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- Todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256, los domicilios especificados ut- supra, referentes a la ley 19.550.- QUINTO: Autorización para aprobar transferencias bancarias y/o uso de token de seguridad y/o de tarjeta de coordenadas y/o sistema de seguridad afín. En virtud de las nuevas exigencias operatorias para estas transferencias bancarias y a los fines de autorizar a la persona encargada de consentir las mismas se designa a la Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI 27.653.665 para su titularidad. Se aprueba la moción por unanimidad.- Sin otro particular asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 13:45, del día de la fecha, rubricando el acta todos los presentes en virtud del cuarto punto del orden del día.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71- SAN PEDRO DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 419-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-734/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Junio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 JUL. LIQ. Nº 32969 $1.200,00.-