ACTA N° 10.– En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 09 días del mes de Septiembre del 2022 siendo las horas 12:10, en la sede social de INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A, sita en calle Gdor. Tello Nº 130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I. Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100% del capital. Presidencia da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con la Presidente. Se mociona al Sr. Espeche Juan Carlos. SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados contables del periodo cerrado 2020-2021. A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables sobre el ejercicio ya concluido 2020-2021, el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo. Toma la palabra la Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad. TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio. Se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor. CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio; El Dr. Espeche, mociona: PRESIDENTE: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en calle Guido Spano N° 168. VICEPRESIDENTE: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N° Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352. DIRECTOR MEDICO: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy N° 352. SINDICO TITULAR: C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra, M.P 609, con domicilio legal en calle Mitre N° 431. La moción se aprueba por unanimidad, todos y cada uno de los reelectos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en sus artículos 264 y 286, estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados. QUINTO: Autorización para aprobar trasferencias bancarias y/o uso de token de seguridad y/o de tarjeta de coordenadas y/o sistema de seguridad afín. En virtud de las nuevas exigencias operatorias para estas transferencias bancarias y a los fines de autorizar a la persona encargada de consentir las mismas se designa a la Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI N° 27.653.665, para su titularidad. Se aprueba la moción por unanimidad. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 13:30 del día de la fecha, rubricando el acta todos los elegidos en el punto cuatro.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71- SAN PEDRO DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 420-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-649/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Junio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 JUL. LIQ. Nº 32968 $1.200,00.-