ACTA N° 17.– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 23 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las horas 12:05, en la sede social de NEFRONOA S.A, sita en calle Balcarce Nº 145, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Sres. Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS SARMANTANO, D.N.I. Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. Se mociona a la Sra. Espeche, para la rúbrica.- SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados Contables del periodo 2020-2021. A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables sobre el ejercicio ya concluido 2020-2021, el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo. Toma la palabra el Sr. Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, y resultan aprobados por unanimidad. TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor. CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio. La Sra. Espeche, mociona: PRESIDENTE: Dr. Juan Carlos Sarmantano, D.N.I Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. VICEPRESIDENTE: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N° 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. DIRECTOR MEDICO: Dr. Juan Carlos Sarmantano, D.N.I Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti. DIRECTOR SUPLENTE: Dr. José Antonio Espeche, DNI N° 29.293.037, con domicilio real en calle Buenos Aires 286, Depto. 2, Barrio 23 de Agosto, San Pedro de Jujuy.- Todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:10, del día de la fecha, rubricando el acta todos los presentes en virtud de la aceptación de cargos designados en el cuarto punto del orden del día.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR- TIT. REG. Nº 48- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 442-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-679/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 27 de Junio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 JUL. LIQ. Nº 32970 $1.000,00.-