ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 28: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las hs. 14:00 del día 15 de Marzo de 2.023, en la sede de la Sociedad LATSER S.A., sita en calle Urquiza Nº 602, se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio Nº 195. Son representantes para este acto, por Cámara del Tabaco de Jujuy, su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, y por Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., su Presidente, el Lic. Cristian José Luis Zampini, respectivamente, ambos debidamente facultados, estando en consecuencia representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime.- Se somete a consideración el Orden del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis.- 1) Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. José Pedro Pascuttini y al Lic. Cristian José Luis Zampini.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes del Ejercicio Económico N° 24, cerrado al 30 de Junio de 2.022. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Contables detallados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 24, cerrado el 30 de junio de 2.022. Asimismo, y teniendo en cuenta que durante el transcurso del Ejercicio cerrado el 30/06/2022, en el mes de Noviembre de 2021, el accionista Cía. Arg. De Seg. Latitud Sur S.A. efectuó un aporte irrevocable de Capital, a cuenta de futura emisión de acciones, de $70.243.581, con el objetivo de fortalecer las finanzas de la Sociedad, las cuales, por las demoras en la cobranza de los sucesivos Programas del FET para pago del servicio de Lucha Antigranizo, han venido sufriendo el impacto de los altos niveles de inflación, ante la demora en dichas cobranzas, los accionistas por unanimidad aprueban el aporte, y acuerdan que en el futuro, acordarán la mejor forma de distribución de las participaciones de ambos, en virtud de éste aporte.- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico.- 4) Distribución del Resultado del Ejercicio: Reserva Legal…$ 0,- Resultados no Asignados….$ 65.693.993,- Total Resultado…$65.693.993,- Por unanimidad, se aprueba la distribución propuesta.- 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar cuatro Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a los Señores: Cristian José Luis Zampini, Olver Federico Yañez, Juan Gabriel Valero Zazzarini, Albino Ricardo López López y como Director Suplente a Nelson Fernando Farfan. 6) Determinación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente ambos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Por unanimidad, se designa como Síndico Titular, al CPN Normando Darío Siles Y como Síndico Suplente a la CPN Nanci Isabel Berardi. No habiendo mas temas para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las 15:00 Hs. En prueba de conformidad firman los Sres. Cristian José Luis Zampini y Pedro Pascuttini, junto al Gerente General Carlos Alberto Enrique Barni.- ACT. NOT. Nº A 00238777- ESC. JULIETA GIACOPPO- TIT. REG. Nº 85- PERICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 387-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-165/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 05 de Junio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 JUL. LIQ. Nº 32839-32840 $900,00.-