N° 79.- Escritura Setenta y Nueve. Protocolización: Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 y Actas de Directorio N° 12, 13 y 17 de la Razón Social “ALEX STEWART NOA S.A.”– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Diecinueve días del mes de Mayo del año dos mil veintitrés, ante mí, Mariana ANTORAZ, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Sesenta y Nueve, COMPARECE: el señor Nicolás Daniel GALLI, argentino, Documento Nacional de Identidad veintiséis millones setecientos noventa y tres mil setenta y cinco, nacido el día 24 de Agosto del año 1.978, casado en primeras nupcias con Leticia Belén Gilardi, ingeniero químico, con domicilio especial en calle Vice Comodoro Marambio 551 (ex Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66, Kilómetro 9, sobre colectora, Barrio Antártida Argentina, ciudad de Palpalá, Departamento Palpalá de esta Provincia, de tránsito en esta ciudad.- A.- IDENTIFICACIÓN:- El compareciente acredita su identidad por ser persona de mi conocimiento de conformidad a lo establecido por el Artículo 306 Inciso “B” del Código Civil y Comercial de la Nación- Ley 26.994, DOY FE.- B.– CAPACIDAD:- El compareciente declara bajo fe de juramento ser plenamente capaz y no estar inmerso en los Artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial, no estar bajo ningún proceso judicial de incapacidad ni de restricción de su capacidad y no existir sentencia que prohíba su actuar para ningún tipo de acto jurídico, por consiguiente reconoce absolutamente posible el presente acto que está dispuesto a realizar de total y entera buena fe.-  C.– INTERVENCIÓN: Y el compareciente interviene en nombre y representación de la firma “ALEX STEWART NOA S.A.”, C.U.I.T. 30-71545452-8, con domicilio legal en calle Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66, Kilómetro 9, sobre colectora, Barrio Antártida Argentina, ciudad de Palpalá, Departamento Palpalá de esta Provincia, y fiscal en Avenida San Martín 924, Tercer Piso de la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre, en su carácter de VICE PRESIDENTE del Directorio de la empresa. D) EXPOSICIÓN: Y en tal carácter requiere mis servicios notariales al solo efecto de elevar a Escritura Pública la ELECCIÓN de AUTORIDADES, convocada mediante Acta de Directorio 12 de fecha 02 de enero de 2022 pasada al folio 21 del libro correspondiente y llevada a cabo mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N°7 de fecha 9 de enero de 2.022, labrada al folio 10 del Libro de Actas de Asamblea N°1, Acta de Directorio N°13 de Distribución de Cargos de fecha 9 de enero del año 2.022, labrada al folio 21, y Acta de Directorio N°17 de fecha 24 de enero del año 2023, labrada al folio 27, ambas del Libro destinado a Actas de Directorio N°1, los dos libros se encuentran debidamente habilitados y rubricados por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, e inscriptos al Folio 371, Asiento N°364 del Libro I de Sociedades Anónimas, en fecha 23 de Noviembre de 2.016, que en ORIGINALES tengo a la vista para este acto, y en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura como parte integrante de la misma, doy fe, las cuales procedo a transcribir textualmente a continuación. E.– TRANSCRIPCIÓN: “ACTA DE DIRECTORIO N°12: En la ciudad de Palpalá, a los 2 días del mes de enero de 2022, se reúnen en el local de la calle Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66 Km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy, los directores de ALEX STEWART NOA S.A., señores Nicolás Galli y Alejandro Marcelo Tejada. Bajo la presidencia del Sr. Galli siendo las 10:00 horas se declara abierta la reunión. El señor Presidente expresa: que la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a la renovación de las autoridades de la elección dado que su mandato venciera el 31 de diciembre de 2021. A tal efecto, el Sr. Galli propone se convoque a una Asamblea Ordinaria para tratar este tema. La moción del Sr. Nicolás Galli es aprobada por UNANIMIDAD. El señor Presidente expresa que, habiéndose cumplido todos los requisitos para convocar a Asamblea General de Accionistas, corresponde resolver sobre la Convocatoria y Orden del Día. A propuesta del Sr. Nicolás Galli se aprueba la siguiente convocatoria: Convocase a los Sres. Accionistas de ALEX STEWART NOA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 del mes de enero de 2022, a las 18:00, en la sede social de la calle Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66 km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El señor presidente propone que, teniendo en cuenta el reducido número de accionistas de la sociedad, y que conociéndose en forma fehaciente sus domicilios, se practique la citación con miras a la celebración de una asamblea unánime, en los términos del art. 237 “in fine” de la Ley de Sociedades, por lo que no se publicarán los edictos de la ley. La propuesta es aprobada por UNANIMIDAD. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas. HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL, doy fe. “ACTA DE ASAMBLEA Nº 7: En la ciudad de Palpalá, a los 9 días del mes de enero de 2022, se reúnen en el local de la calle Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66 km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy, los accionistas de ALEX STEWART NOA S.A., cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº1. El señor Presidente, siendo las 18:00 horas, informa a la Asamblea que se encuentran presentes dos (2) accionistas, ambos por representación, representando un total de 100 acciones por un capital de $2.000.000 con derecho a 100 votos. Por lo tanto, se encuentra reunido el 100% del capital social, lo que permite la celebración de esta asamblea en forma UNÁNIME (art. 237 “in fine” de la Ley de Sociedades). Manifiesta la presidencia que no formulando ningún accionista objeciones relativas a la constitución y validez del acto, declara abierta la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha siendo las 18:00 horas y se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Se pone a consideración el punto primero del Orden del Día y el Sr. Daniel Ernesto Galli, por la representación que inviste, propone que se fije en DOS el número de directores titulares y que se elija como tales a los Sres. Nicolás GALLI y Alejandro Marcelo TEJEDA. Asimismo, propone que se fije en UNO el número de directores suplentes, eligiéndose como tal al Sr. Marcos V. DOUGALL, todos con mandato por tres ejercicios. Las propuestas del Sr. Daniel Galli son aprobadas por la UNANIMIDAD. Asimismo, por unanimidad se resuelve autorizar a la escribana Mariana Antoraz para que realice todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción del nuevo directorio en los términos del art. 60 de la Ley de Sociedades en el Juzgado de Comercio y/o en el Registro Público de Comercio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Prov. de Jujuy. Por último, se pasa a considerar el punto segundo del Orden del Día, resolviéndose por UNANIMIDAD designar a los Sres. Daniel Ernesto Galli y Alejandro Marcelo Tejeda para aprobar y firmar el acta de la asamblea. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:30 horas. HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL, doy fe. “ACTA DE DIRECTORIO N°13: En la ciudad de Palpalá, a los 9 días del mes de enero de 2022, se reúnen en el local de la calle Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66 Km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy, los directores de ALEX STEWART NOA S.A., señores Nicolás Galli y Alejandro Marcelo Tejada. También se encuentra presente el Director Suplente, Dr. Marcos V. Dougall. – Se declara abierta la sesión a las 18:45 horas. El Sr. Alejandro Marcelo Tejeda informa a los presentes que la misma tiene por objeto distribuir los cargos entre los miembros del directorio elegidos por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha. Se decide por UNANIMIDAD designar al señor Nicolás GALLI para ocupar el cargo de PRESIDENTE, al Sr. Alejandro Marcelo TEJADA como VICEPRESIDENTE y al Dr. Marcos V. DOUGALL para ocupar el cargo de director SUPLENTE. Presentes en este acto los Sres. Nicolás Galli, Alejandro Marcelo Tejada y Marcos V. Dougall manifiestan que expresamente ACEPTAN los cargos con que fueran honrados y que a los efectos del art. 256 de la Ley de Sociedades todos, tanto los directores titulares como el director suplente, constituyen domicilio especial en Santa Catalina 551, Ruta Nacional 66 km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy. Asimismo, todos directores, tanto titulares como suplente, declaran bajo juramento no encontrarse incluidos en los alcances de la Resolución UIF N°11/2011 y concordantes como Personas Expuestas Políticamente. Asimismo, declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades. Asimismo, los miembros del Directorio, tanto titular como suplente, declaran bajo juramento no figurar en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo del Seguridad de las Naciones Unidas, conforme lo establecido en el inciso 8 del art. 510 de la Res. Gral. IGJ N°7/15. No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas. HAY TRES FIRMAS ILEGIBLES. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL, doy fe. “ACTA DE DIRECTORIO N°17: En la ciudad de Palpalá, a los 24 días del mes de enero de 2023, se reúnen en el local de la calle Vice Comodoro Marambio 551 (ex Santa Catalina 551), Ruta Nacional 66 Km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy, los directores de ALEX STEWART NOA S.A., señores Nicolás Galli y Alejandro Marcelo Tejada. También se encuentra presente el director suplente, Dr. Marcos V. Dougall. Se declara abierta la sesión a las 10:45 horas. El Sr. Nicolás GALLI informa a los presentes que por motivos personales desea RENUNCIAR a la PRESIDENCIA (mas no al cargo de Director Titular) de la sociedad. Tras un breve intercambio de opiniones de la misma es ACEPTADA por UNANIMIDAD al tiempo que se le agradece al Sr. Galli los servicios prestados a la sociedad como Presidente de la misma. En consecuencia, el directorio queda conformado de la siguiente manera hasta la primera asamblea ordinaria que se celebre con posterioridad el 31 de diciembre de 2024: PRESIDENTE: Sr. Alejandro Marcelo TEJADA, VICEPRESIDENTE: Sr. Nicolás GALLI, quedando el Dr. Marcos V. DOUGALL como DIRECTOR SUPLENTE. Presentes en este acto los Sres. Nicolás Galli, Alejandro Marcelo Tejada y Marcos V. Dougall manifiestan que expresamente ACEPTAN la distribución de los cargos con que fueron honrados. A los efectos del art. 256 de la Ley de Sociedades todos, tanto los directores titulares como el director suplente, constituye domicilio especial en Vice Comodoro Marambio 551 (ex Santa Catalina 551), Ruta Nacional 66 km. 9, Barrio Antártida Argentina, Palpalá, Prov. de Jujuy. Asimismo, todos los directores, tanto titulares como suplente, declaran bajo juramento no encontrarse incluidos en los alcances de la Resolución UIF N°11/2011 y concordantes como Personas Expuestas Políticamente ni estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la ley de sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas. HAY TRES FIRMAS ILEGIBLES. LO TRANSCRIPTO EN SUS PARTES PERTINENTES ES COPIA FIEL del ORIGINAL, doy fe. F.- AUTORIZACIÓN ESPECIAL: De conformidad al artículo 6 de la Ley general de sociedades 19.550 artículo 6 in fine, modificado por Ley 26994, el Vice Presidente Nicolás Daniel Galli autoriza expresamente a la Escribana suscripta y/o la Escribana Adscripta a este Registro Notarial: Zaida Alejandra Abraham, a realizar todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de las autoridades en el Registro Público de Comercio a cargo de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy.- H.– DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Se denuncia que toda notificación debe efectuarse el correo electrónico: gerenciageneral@alexstewart.com.ar. I.- ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN: El compareciente acredita el carácter invocado con: a) Contrato Social Constitutivo otorgado mediante Escritura 110 de fecha 31 de Mayo del año 2.016, autorizada por ante mí, cuyo Primer Testimonio se encuentra inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia al Folio 371, Acta Nº 364, del Libro I de Sociedades Anónimas y Registrado con Copia bajo Asiento Nº 6 al Folio 70/101 del Legajo XXI – Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas, ambas en fecha 23 de Noviembre de 2.016, de donde surge que el PLAZO de duración de la Sociedad es de 30 años, contados a partir del inscripción, b) Acta de Directorio N°12 donde consta la convocatoria, c) Acta de Asamblea Ordinaria N°7 de Elección de Autoridades, d) Acta de Directorio N°13 de Distribución de los Cargos y e) Acta de Directorio N°17 de Distribución de Cargos, labradas en los Libros correspondientes, ambos habilitados y rubricados por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, e inscriptos al Folio 371, Acta N°364 del Libro I de Sociedades Anónimas, en fecha 23 de Noviembre de 2.016, las cuales fueron transcriptas en el punto E) de la presente, y c) Libro de Registro de Accionistas y Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales ambos Nº1 debidamente habilitados y rubricados del cual consta que la ASAMBLEA Nº 7 referida, se llevó a cabo en legal forma y de forma UNÁNIME reunido el 100% del capital social. Todos instrumentos que en originales tengo a la vista para este acto, el referido en el inciso a) obra agregado al Legajo de Comprobantes de la Escritura 168 de fecha 27/11/2019, y el resto en Legajo de Comprobantes de este Protocolo como parte integrante de esta escritura, doy fe, de los cuales surgen suficientes facultades para suscribir el instrumento que se adjunta. Manifestando el firmante que los mismos se encuentran vigentes, no habiendo sufrido modificación ni limitación alguna. Previa lectura y conformidad, firma el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, todo por ante mí, Escribana autorizante, doy fe. Hay una firma ilegible con su correspondiente aclaración de puño y letra que dice: NICOLÁS D. GALLI. Está mi firma y sello notarial. CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó por ante mí a los folios 385 al 3388 del Protocolo “A” del Registro Notarial 69 a mi cargo, doy fe. Para ALEX STEWART NOA S.A., expido este PRIMER TESTIMONIO en CUATRO hojas de Actuación Notarial B 00242595 a la B 0000242598 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. MARIANA ANTORAZ – TIT. REG. Nº 69 – S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 357 -DPSC/2023.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-200/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de Mayo de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la ESC. MARIANA ANTORAZ, en carácter de PERSONA AUTORIZADA por “ALEX STEWART NOA S.A.” solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES, Y…

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos, en el Boletín Oficial, por un día de Escritura numero setenta y nueve (79) de fecha 19 de mayo de 2023 de ALEX STEWART NOA S.A., cuyas copias obran en autos.

ARTICULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 JUN. LIQ. Nº 32782 $800,00.-