Acta de Directorio. En la Sede Social de La Esperanza, Provincia de Jujuy, a los 18 días de abril de 2023, siendo horas 10:00, se reúnen los Señores Directores de GESTIÓN INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. (GINSA), quienes suscriben la presente acta. En uso de la palabra, el Sr Presidente manifiesta que es necesario ampliar el Art. 3 de los Estatutos Sociales, referido al Objeto de la Sociedad, en atención a Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “RenMDI” para celebrar Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable con CAMMESA (Resolución SE N° 36/2023 del 31 de Enero del 2023), donde el pliego de bases y condiciones prevé que el Adjudicatario deberá acreditar al momento de la suscripción del Contrato de Abastecimiento que su objeto incluye la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, y considerando la Sociedad procederá a presentarse en la licitación para el abastecimiento de energía renovable, es necesario ampliar el Art. 3 de los Estatutos Sociales, referido al Objeto, resultando necesario que se trate la aprobación de la ampliación del Objeto Social en la asamblea de accionistas. Analizada por los Directores la propuesta, es aprobada por unanimidad. Luego de algunas explicaciones por parte del Sr Presidente, éste propone CONVOCAR a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 19 de Abril de 2023, en la Sede Social con domicilio en calle Senador Perez s/n, de la Localidad de La Esperanza, Provincia de Jujuy, a las 10 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2) Consideración de la ampliación del artículo 3 Objeto Social, para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía con posibilidad cuando corresponda de comercializar subproductos de las tecnologías biomasa y biogas. Las citaciones deberán efectuarse en el último domicilio que surja del libro de registro de accionistas, a fin de conseguir concurrencia total de las acciones con derecho a voto, ya que no habiéndose cumplido con las disposiciones sobre publicidad, la asamblea deberá tener carácter unánime. En caso contrario el Directorio queda citado para el mismo día de la asamblea, una hora más tarde para decidir el procedimiento de publicidad. A los fines de la asistencia a la Asamblea, los Señores Accionistas deberá dar cumplimiento a los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades, con una anticipación de 3 (tres) días hábiles a la fecha de las Asambleas.- No habiendo otro tema que trata se levanta la sesión, siendo las 11 horas. ESC. MARIA VALERIA BORDALLO – TIT. REG. Nº  71- SAN PEDRO DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 339-DPSC/2023.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-147/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de Mayo de 2023.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Dr. Marcos Montaldi, en carácter de APODERADO de la firma GESTION INMOBILIARIA DEL NORTE S.A., solicita, la INSCRIPCION DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA FIRMA GESTION INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO.

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Directorio del día 18 de abril de 2023, de la firma Gestión Inmobiliaria del Norte S.A: de fs. 07/08, y Acta de Asamblea General Extraordinaria de fs. 09/12 del Expediente de autos, firmadas por Juan Arturo Borkosky D.N.I. Nº 8.067.453, Juan José Budeguer D.N.I. N° 8.065.247, Cecilia Beatriz Budeguer D.N.I., Facundo José Ulloa D.N.I. N° 30.726.278, Sergio Alberto Juárez D.N.I. N° 26.300.431 con firmas certificadas por la Escribana María Valeria Bordallo Titular del Registro 71 de la Provincia de Jujuy, diligenciadas a cargo del Dr. Marcos Montaldi.-

ARTICULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

29 MAY. LIQ. Nº 32541 $950,00.-