Acta Nº 41.- Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4l de la Sociedad SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Dpto. Dr. Manuel Belgrano, el día treinta de Mayo del año dos mil dieciocho, se reúnen los Señores Accionistas de “Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A.”, en su domicilio legal en calle Belgrano Nº 340, en Asamblea General Ordinaria, bajo la presidencia de su Titular el Dr. Marcelo Horacio Mallagray y siendo las veintiún horas, con la presencia de los Señores Accionistas por derecho propio, Dres. Mallagray, Marcelo Horacio (38,88 %), Dr. Caro Jorge Antonio (8,88 %) con poder a favor Caro Alejandra, Dr. Sequeira Héctor Rubén (8,34 %), Dr. Claros Rosendo (8,34 %), Dr. Bustamante Labarta Gustavo (6,95%) con Poder al Dr. Claros Rosendo, Dr. Menéndez Jorge Rafael (3,59 %), Dr. Branca Oscar Darío (3,22%), Dr. Pugliese Eduardo Hugo (2,66%), Patrocinado con Poder al Dr. Mario Rodolfo Mallagray que representa a los Dres. CPN Rivas Tiburcio Alfredo (4,38%), Dr. Szulman Carlos Luis (3,43%), Fiakosky Enrique Eduardo (2,12 %), Dr. Boggione René Aquiles (2,12%) que representan el noventa y dos coma noventa y uno por ciento (92,91 %) del Capital Social, según consta en el Folio Nº 10 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con quórum suficiente, encontrándose también presente el Síndico Titular CPN Jorge Arturo Montiel, se pasa a considerar los puntos del orden del día según convocatoria.- Primer punto: Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea: Se elige por unanimidad a los Dres. Héctor Rubén Sequeira y Eduardo Hugo Pugliese, para que redacten y suscriban el Acta de esta Asamblea.- Segundo punto: Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado e Resultados e informe del Sindico al 31.12.2017: El Dr. Marcelo Horacio Mallagray da lectura a los puntos de la Convocatoria y asimismo a la Memoria. El mismo fue aprobado por unanimidad.- Tercer punto: Consideración y Asignación del Resultado del presente ejercicio: Luego de su exposición con respecto a los Resultados, por el Presidente Dr. Marcelo Horacio Mallagray, asimismo el Dr. Rosendo Claros presenta un escrito cuya moción corresponde al Dr. Gustavo Bustamante Labarta que en el cual propuso la Distribución de utilidades, a lo que el presidente mociona la no distribución de los dividendos.- El mismo se aprobó por unanimidad.- Cuarto punto: Consideración de la Gestión de Directorio: Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio.- Quinto punto: Consideración de la Gestión de la Sindicatura: La misma es aprobada por unanimidad.- Sexto punto: Elección de tres Directores Titulares: El Señor Presidente hace moción para que continúen en su respectivos cargos los Directores y se reeligen por unanimidad Directores Titulares a los Dres. Marcelo Horacio Mallagray, Héctor Rubén Sequeira y Oscar Darío Branca, quienes aceptan el cargo, firmando la presente para constancia.- Séptimo punto: Elección de tres Directores Suplentes: El Señor Presidente hace moción para que continúen en sus respectivos cargos los Directores Suplente saliente a partir de esta Asamblea, Director Suplente Primero Dr. René Aquiles Boggione; Director Suplente Segundo Dr. Rosendo Claro y Director Suplente Tercero Dr. Gustavo Bustamante Labarta, quienes aceptan el cargo, firmando la presente para constancia.- Octavo punto: Elección de Sindico Titular y Suplente: Por unanimidad se reeligen al Contador Jorge Arturo Montiel como Síndico Titular y al Contador Sebastian Sorbello como Suplente, los que en este acto aceptan la designación y firman para constancia.- Noveno punto: Lectura y aprobación del Acta: Se procede a dar lectura al acta Nº 41 que se aprueba por unanimidad, firmando para constancia los accionistas designados para tal fin, el Dr. Héctor Rubén Sequeira, Dr. Eduardo Hugo Pugliese, el Señor Presidente del Directorio Dr. Marcelo Horacio Mallagray y el Síndico Titular CPN. Jorge Arturo Montiel de plena conformidad, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy a horas veintidós y treinta del día treinta de Mayo del año dos mil dieciocho (30.05.2018).- No habiendo otro tema para tratar, se da por concluida la reunión aprobándose por unanimidad y firmando para constancia.- ACT. NOT. Nº B 00717316-ESC JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. 92- S.S.DE  JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 843-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-022-2021 Y 301-024-2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Noviembre de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

24 MAY. LIQ. Nº 32544 $950,00.-