Acta N° 4.- En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 02 días del mes de Septiembre del 2016, siendo las horas 18:10, en la sede social del INSTITUTO DE NEFROLOGÍA SAN PEDRO S.A, sita en calle Gobernador Tello Nº 130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, de carácter unánime  los socios, a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio. Encontrándose presentes los Sres. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº  25.858.706, quien además ostenta el cargo de Presidente y Patricia Liliana Espeche, D.N.I Nº 27.653.665, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, existiendo quórum suficiente de acuerdo  a lo requerido por el Estatuto Social, además se encuentra presente el Director Médico de la Sociedad Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596 y el Sindico C.P.N  Ricardo Alfredo Pereyra. El Presidente da por iniciado el acto y se pasa  a considerar el orden del día: Primer Punto: Lectura y aprobación del Acta de asamblea anterior. Se procede a dar lectura al acta referenciada, la misma resulta aprobada por unanimidad. Segundo Punto: Designación de un accionista para firmar el acta. Se designa a Patricia Liliana Espeche, para firmar junto al Presidente el Acta de Asamblea. Se deja aclarado que en virtud del punto quinto “Elección de nuevas autoridades de Directorio” firmaran la presente todos los que surjan electos. Tercer Punto: Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 referido al ejercicio cerrado 2014/2015. A continuación se pone  a consideración la memoria, balance y demás estados contables e informe del Síndico, sobre el ejercicio 2014/2015, se produce una breve deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad. Cuarto Punto: Consideración de la Gestión del actual Directorio. Se abre el debate y se aprueba la totalidad de la gestión del actual Directorio, felicitándose a los mismos por su labor. Quinto Punto: Elección de nuevas autoridades de Directorio. Se abre el debate, hay intercambio de opiniones y se decide por unanimidad: Presidente: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I. Nº  27.653.665, con domicilio a los efectos legales en calle Guido Spano Nº 168. Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I. Nº 25.858.706, con domicilio a los efectos legales en Av. Jujuy Nº 352.- Director Medico: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I. Nº 8.302.596, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130. Sindico Titular: C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra, M.P. Nº 609, con domicilio legal en calle Mitre Nº 431. Todos y cada uno de ellos electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto dicen: Declaramos Bajo Juramento  que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su articulo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 20:30, del día de la fecha, firmando la presente todos los presentes, en virtud del punto quinto del orden del día.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Marzo de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

03 ABR. LIQ. Nº 10147 $230,00.-