Acta de Asamblea N° 57: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de Abril del 2019 (se reúnen en la sede social de AUTOJUJUY S.A), sita en   Ruta Nacional Nro. 9 Km 1687 Nro. 2429 del Barrio San Pedrito del Portal de esta ciudad, los Accionistas de la citada Sociedad, cuya nómina y firmas constan al folio N° 9 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales representando el 100% del Capital Social o sea $10.-con derecho a emitir 10000 votos.- Siendo las 10 horas bajo la presidencia de la Sra. Silvia Rodríguez Segón se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, poniendo a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente orden del día. 1) Designación de dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente. Por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Silvina G..Pussetto y a la Sra. Alicia Camú en representación de la Sra. Luciana  M. Pussetto.- 2) Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inciso 1°, Art. 234, de la Ley 19550 y modificatorias e informe del Auditor referidos al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2018.- Por Presidencia se deja constancia que previamente  a la constitución de  esta asamblea y en los términos de la Ley 19550 y Modif.  se ha hecho entrega a los Sres. Accionistas de la totalidad de la documentación indicada precedentemente.- A continuación, se da lectura de los Estados Contables cerrados el 30/11/2018, informe del Auditor y Memoria resaltándose que dichos estados contables han sido preparados en moneda homogénea, de acuerdo a normas contables vigentes, siguiendo  con el procedimiento establecido por la RT N°6 en función a las condiciones previstas para su aplicación y contempladas en  la  RT 17 y Resolución de JG N°539/18 de la FACPCE, todo ello, en razón de haber superado la tasa acumulada de inflación de los últimos 3 años el 100%.- La reexpresión de los estados contables nos permite exponer una situación patrimonial más precisa y veráz  al 30/11/2018 respecto a  la realidad de la empresa a dicha fecha, como así también, del  resultado económico alcanzado en el ejercicio.- Cedida la palabra a la Srta. Clarisa M. Pussetto, se resalta el reconocimiento de RASA al ser premiada como “Deales del Año”, por los excelentes resultados alcanzados a lo largo del 2018 en el cumplimiento de los Objetivos Comerciales, calidad de servicio y estándares de representación de la marca, siendo elegida, dentro de la red de concesionarios Renault, para recibir dicha premiación.- Esto demuestra una evolución positiva de la empresa en sus distintas áreas, destacándose el apoyo y la confianza depositada por RA.SA en su representación en la Provincia de Jujuy. Luego de un cambio de opiniones y aclaraciones expuestas por el directorio, por unanimidad, se resuelve aprobar dichos estados contables, como así también, el resto de la documentación prescripta por el inciso 1°, Art. 234, de la Ley 19550 y modificatorias, con la salvedad dispuesta por el Art. 241 de la Ley 19550 y modif. en relación a los Directores Clarisa María Pussetto y Silvia Rodríguez Segón y a la votación de aprobación de los citados Estados Contables. 3) Consideración de la Gestión del Directorio: Por Presidencia se  informa respecto de las gestiones llevadas a cabo por el directorio en el ejercicio económico cerrado el 30/11/2018, las cuales, previo cambio de opiniones, son aprobadas por unanimidad con la salvedad indicada en el punto anterior.- 4) Distribución de Utilidades. Honorarios a Directores -Autorización para exceder los límites previstos por el Art. 261 de la ley  de Sociedades Comerciales. La Sra. Silvina G. Pussetto, en la relación a la distribución del resultado del Ejercicio 2018, propone lo siguiente: asignar la suma de $3.000.000.- en concepto de Honorarios a Directores por el citado ejercicio económico, y la suma de $1.093.441,42, a resultados acumulados para futuras distribuciones. Luego de un cambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aprobar dicha moción, autorizándose exceder los límites previstos por el Art. 261 de la LSC frente al resultado del ejercicio  y lo prescripto en el último párrafo del citado Artículo,  asignándose la suma de  $1.600.000.- a Silvia Rodríguez Segón y $1.400.000.- a Clarisa Pussetto en concepto de honorarios a Directores,  disponiéndose  que los mismos sean acreditados o puestos a su disposición en el curso del presente ejercicio/2019.- Por último, se pone a consideración de los Sres. Accionistas la Designación y Fijación del número de Directores titulares y suplentes, con mandatos por tres ejercicios.- A propuesta de la Dra. Alicia Camú, por unanimidad, se resuelve  fijar en dos el número de Directores titulares y en uno el de  suplente, designándose a la Srta. Clarisa María Pussetto, argentina, nacida el 16 de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Nueve, estado Civil soltera, Comerciante, con domicilio real en Calle Conesa 1970-  Piso11 Dpto. “C”- Belgrano- Ciudad de Buenos Aires , y domicilio especial en Ruta Nacional  Nº 9 KM 1687 Nº 2429- Acceso Sur- San Pedrito- San Salvador de Jujuy , Provincia de Jujuy, D.N.I. Nº 27187300, C.U.I.T.: 27-27187300-5 en carácter de Presidente del Directorio  y a la Sra. Silvia Teresita RODRIGUEZ SEGON, nacida el 18 de Julio de Mil Novecientos Cuarenta y Seis , estado Civil Soltera,  comerciante, con domicilio real en Ruta Nacional N°9 KM 1687 N° 2429- Acceso Sur- San Pedrito- San Salvador de Jujuy, Provincia de  Jujuy, y domicilio especial en  Ruta Nacional  Nº 9 KM 1687 Nº 2429- Acceso Sur- San Pedrito- San Salvador de Jujuy , Provincia de Jujuy , D.N.I. Nº 5321631 C.U.I.T.: 27-05321631-0, en carácter de Vicepresidente de dicho órgano societario y como DIRECTOR SUPLENTE a la Sra. Silvina Gabriela  Pussetto DNI  25127717 CUIT  27-25127717-1 argentina, casada , con domicilio en calle Mar Báltico Nº 735 Rincón de Emilio de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. ACEPTACION DE CARGOS: Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos para los cuales han sido designados, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264º de la Ley Nº 19550 y Modif. y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256º, último párrafo de la citada Ley, fijan domicilio especial en: Ruta Nacional  Nº 9 KM 1687 Nº 2429- Acceso Sur- San Pedrito- San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- Asimismo, por unanimidad, se resuelve  prescindir de la sindicatura en virtud del Art.º 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.- Sin más temas que tratar, siendo las 11,45 hs., por Presidencia se da por terminada la reunión, labrándose la presente acta, la que es suscripta, previa lectura y ratificación, en el lugar y fecha indicados ut-supra.- ESC. VAZQUEZ IVONNE MARCELA  ADRIANA- TIT. REG. Nº 53- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 078-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-428/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Febrero de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

22 MAY. LIQ. Nº 32330 $950,00.-