Acta Nº 24.– En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 09 días del mes de ENERO de 2023, siendo las 10 horas, en la sede legal de la firma “AERONORTE S.R.L.” sito en calle con domicilio en calle Vicente López y Planes N° 125 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, Departamento del mismo nombre, Provincia de Jujuy, se reúnen de manera presencial los señores socios de la firma: los señores ANGEL ROBERTO D’ASBURGO, D.N.I. N° 25.423.495, DARÍO JAVIER VIGNE, DNI N° 25.110.889, MARIA VIRGINIA D’ASBURGO, D.N.I. N° 23.811.298 y JOSE MANUEL D’ASBURGO, D.N.I. N° 27.874.301, quienes representan el cien por cien del capital social de la misma y la Srta. LUANA D’ASBURGO PEREZ, DNI 44.948.075, CUIT/L 27-44948075-4, argentina de 19 años de edad, de profesión estudiante, de estado civil soltera, con domicilio en manzana AP 2, Lote 18, Barrio Santa Cecilia, Nueva Ciudad, de la localidad de San Pedro, Provincia de Jujuy para tratar el siguiente orden del día: 1.- Ratificar la autorización para celebrar el acto de cesión de derechos acordado en fecha 16 de octubre de 2019 y tomar razón de la celebración del mismo por parte de los socios. 2.-. Designación de nuevo gerente.- Preside la reunión el Sr. ANGEL ROBERTO D’ASBURGO, en su carácter de Gerente, quien toma la palabra y declara válidamente constituida la Reunión de Socios en virtud de contarse con la presencia de la totalidad de los socios titulares de cuotas sociales que representan la totalidad del capital social con derecho a voto. Por ello, la presente Reunión de Socios es unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “Ley General de Sociedades”).- ABIERTO EL ACTO, se pasan a tratar los puntos previstos en el orden del día. En relación al primer punto del orden del día, el Sr. Ángel Roberto D´Asburgo comunica a los asambleístas que se procederá a la suscripción de un contrato de cesión de cuotas sociales entre el dicente y los Señores María Virginia D´Asburgo, y José Manuel D´Asburgo, ya que en fecha 16 de octubre de 2019 los socios María Virginia D’Asburgo, y José Manuel D´Asburgo, manifestaron su intención de ceder las cuotas sociales que poseen en la sociedad al Sr. Ángel Roberto D´Asburgo, y así retirarse de la sociedad. Encontrándose, presente el Sr. Darío Javier Vigne el mismo presta y ratifica en este acto su plena conformidad para la celebración de la cesión de cuotas relacionada, renunciando a cualquier derecho de preferencia que contractual o legalmente le pudiere corresponder. Acto seguido el socio Darío Javier Vigne; manifiesta que también tiene la intención de ceder sus cuotas sociales a la señorita Luana D´Asburgo Pérez, quien manifestó su interés de adquirirlas, por lo que los Sres. Ángel Roberto D’Asburgo, María Virginia D’Asburgo, y José Manuel D’Asburgo manifiestan que no tienen objeción alguna a la transferencia de las cuotas sociales que le pertenecen al socio Vigne y que renuncian al derecho de preferencia que le corresponde para la adquisición de las mismas. Que, por ello, a partir de la celebración del mencionado contrato el Señor Ángel Roberto D’Asburgo, sustituirá en igual derecho y prelación a los Señores María Virginia D’Asburgo y José Manuel D’Asburgo; de la misma forma la señorita Luana D´Asburgo Pérez sustituirá en igual derecho y prelación al señor Darío Javier Vigne. El Sr. Ángel Roberto D’Asburgo, decide hacer una oferta por las cuotas sociales. En ese sentido, ofrece a los Señores María Virginia D’Asburgo y José Manuel D’Asburgo, la suma de $250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) a la Señora María Virginia D’Asburgo por sus 60 (sesenta) cuota sociales de valor $10 y la suma de $250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) al Señor José Manuel D’Asburgo por sus 60 (sesenta) cuota sociales de valor $ 10. Luego de un intercambio de opiniones entre los señores socios, los socios cedentes aceptan la propuesta de pago efectuada. A su vez, la señorita Luana D´Asburgo Pérez ofrece la suma de $ 50000 (Pesos cincuenta mil) por la totalidad de las cuotas sociales que le pertenecen al Señor Darío Javier Vigne, lo cual es aceptado por él mismo y ante el derecho de preferencia que le corresponde al Sr. Socio Ángel Roberto D’Asburgo, éste manifiesta que renuncia al mismo prestando conformidad a la transferencia de cuotas sociales. En este orden, y luego de la celebración del contrato de transferencia de cuotas sociales por parte de los señores María Virginia D’Asburgo, José Manuel D’Asburgo y Darío Javier Vigne, la sociedad quedará conformada de la siguiente manera: el socio Ángel Roberto D´Asburgo resulta titular de 1188 cuotas sociales, equivalentes al noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; y a la socia Luana D´Asburgo Pérez le corresponden 12 cuotas sociales, equivalentes al uno por ciento (1%) del capital social. A mérito de ello se da por culminado el punto uno del orden del día tomándose razón de las cesiones de cuotas sociales formalizada y de la renuncia al derecho de preferencia por parte de los socios. Acto seguido se pone en consideración de los socios el punto dos del orden del día. Toma la palabra el socio Ángel Roberto D´Asburgo, quien manifiesta que a mérito de la nueva composición societaria resulta necesario realizar una nueva designación de Gerente para que actué en nombre y representación del ente. Toma la palabra la socia Luana D´Asburgo Perez y propone mantener como GERENTE al Sr. ÁNGEL ROBERTO D´ASBURGO, D.N.I. N° 25.423.495, nacido el día 16 de noviembre de 1976, argentino, con domicilio en calle Vicente López y Planes N° 125 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, soltero, profesión piloto, toda vez que el mismo viene desempeñando el cargo de manera diligente desde la celebración del contrato constitutivo sin que existan razones para modificar tal situación. Puesta a consideración de los socios la moción es aprobada por unanimidad de capital social. El flamante gerente designado expresa formalmente su conformidad y más plena aceptación para ocupar el cargo conferido, constituye domicilio especial calle Vicente López y Planes N° 125 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, así como declara bajo fe de juramento que no se encuentra comprendido por las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades, aplicable al presente, en razón de lo establecido por el artículo 157 – 3º párrafo. De esta manera la cláusula Novena del contrato constitutivo quedará redacta de la siguiente manera: “NOVENA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de un GERENTE. En este acto se designa al Sr. ANGEL ROBERTO D’ASBURGO D.N.I. Nro. 25.423.495, quien revestirá el cargo de gerente por tiempo indeterminado, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima. Acto seguido los Sres. ANGEL ROBERTO D’ASBURGO, y LUANA D’ASBURGO PEREZ declaran bajo fe de juramento que la sede social de “AERONORTE S.R.L.”, centro principal de dirección y administración de las actividades de la entidad relacionada, tiene efectivo funcionamiento en calle Vicente López y Planes N° 125 de la ciudad de San Pedro, Departamento del mismo nombre, Provincia de Jujuy y que el correo electrónico al cual deberán cursarse todo tipo de notificaciones es aeronorte@yahoo.com.- Los Sres. ANGEL ROBERTO D’ASBURGO, y LUANA D’ASBURGO PEREZ, declaran bajo fe de juramento que los datos personales consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, Resoluciones Nº 11/2011, 52/2012, y 134/2018, que han leído. Además, asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.- No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la asamblea.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO – TIT. REG. Nº 71- SAN PEDRO DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 298-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-024/2023. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 05 de mayo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

22 MAY. LIQ. Nº 32462 $1.200,00.-