ACTA DE DIRECTORIO Nº 1011: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Pcia. de Jujuy, cuando son las hs. 15:00 del día 31de Octubre de 2.022, se reúnen en la sede social, sita en calle Urquiza Nº 602 de “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD S.A.” los siguientes miembros de Directorio: Directores Titulares: Cristian José Luis Zampini, Juan Gabriel Valero Zazzarini Nelson Federico Bartoletti, Federico Olver Yáñez, José Luis Cianchino (h),Pablo Marcelo Jenefes Quevedo, Nelson Policarpo Llanos y Marcelo Guillermo Casasco, el Director Independiente: CPN Omar Kamal Musri, los Directores Suplentes: Sr. Carlos Rubén Casasco y, Sra. Cintia Machuca de Resina, los Síndicos Titulares: Dr. Horacio Antonio Macedo, C.P.N. Normando Darío Siles y el Dr. Fernando José Yécora; y los Síndicos Suplentes:, Dr. Juan Sebastián Jenefes, C.P.N. Nancy Isabel Berardi y Dr. Italo Gerardo Pascuttini.- Habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria de renovación de autoridades, es procedente por lo tanto la distribución de cargos del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, designar como: Presidente: Cristian José Luis Zampini; Vice-Presidente: Juan Gabriel Valero Zazzarini; Directores Titulares: Nelson Federico Bartoletti, Federico Olver Yáñez, Marcelo Guillermo Casasco, José Luis Cianchino (h), Nelson Policarpo Llanos y Pablo Marcelo Jenefes Quevedo; Director Independiente: Omar Kamal Musri y como Directores Suplentes: Sr. Carlos Rubén Casasco y Cintia Machuca de Resina. Serán Síndicos Titulares: Dr. Horacio Antonio Macedo, C.P.N. Normando Darío Siles y el Dr. Fernando José Yécora; y Síndicos Suplentes: Dr. Juan Sebastián Jenefes, C.P.N. Nanci Isabel Berardi y Dr. Italo Gerardo Pascuttini.- ACEPTACION DE CARGOS Y DECLARACIÓN JURADA. Los abajo firmantes: 1) Cristian José Luis Zampini, argentino, mayor de edad, nacido el día 27/04/1978, DNI N° 26501480, casado con Mariana Inés Moriconi, domiciliado en Constancio Vigil Nº 756 Barrio La posta de la Ciudad de Perico. 2) Juan Gabriel Valero Zazzarini, argentino, mayor de edad, nacido el día 02/04/1978, DNI Nº 26501264, Soltero, domiciliado en Gorriti Nº 291 – Monterrico. 3) Nelson Federico Bartoletti, argentino, mayor de edad, nacido el día 28/09/1974, DNI Nº 24252625, Soltero, domiciliado en Arenales Nº 226 de El Carmen. 4) Nelson Policarpo Llanos, argentino, mayor de edad, nacido el día 15/04/1977, DNI Nº 25931379, casado con Carolina Edith Sossa, domiciliado en República del Líbano Nº 621 – Perico. 5) Federico Olver Yañez, argentino, mayor de edad, nacido el día 12/01/1983, DNI Nº 29933009, casado con Anabela Alcazar, domiciliado en Pasaje 15 de Mayo Nº 651 – Monterrico. 6) Marcelo Guillermo Casasco, argentino, mayor de edad, nacido el día 05/02/1966, DNI Nº 17652028, Soltero, domiciliado en La Reinamora Nº 535 Los Perales – Jujuy. 7) José Luis Cianchino, argentino, mayor de edad, nacido el día 24/01/1969, DNI Nº 20417877, casado con Laura Beatriz García, domiciliado en Coronel Arenas Nº 125 – El Carmen. 8) Pablo Marcelo Jenefes Quevedo argentino, mayor de edad, nacido el día 14/06/1981, DNI Nº 28.536.312, casado con Agustina Soler, domiciliado en Independencia Nº 643 – Jujuy. 9) Omar Kamal Musri, argentino, mayor de edad, nacido el día 23/02/1955, DNI Nº11.256.339, casado con Lucía Beatríz González, domiciliado en calle San Martín Nº 128 – Jujuy. 10) Carlos Rubén Casasco, argentino, mayor de edad, nacido el día 08/11/1983, DNI Nº 30.197.697, casado con María Belén Yáñez, domiciliado en Ruta 44 Km 8, La Ovejería – Monterrico. 11) Cintia Machuca de Resina, argentina, mayor de edad, nacida el día 22/07/1986, DNI Nº32.492.701, casada con Gustavo Horacio Resina, domiciliada en Pje. Julio Cortázar 1334 –Perico.12) Horacio Antonio Macedo, argentino, mayor de edad, nacido el día 15/11/1952, DNI Nº 10473744, casado con Patricia María Moresi, domiciliado en Martiarena Nº 245 – Jujuy. 13) Normando Darío Siles argentino, mayor de edad, nacido el día 18/02/1965, DNI Nº 16841156, casado con María Cecilia Greppi, domiciliado en Leandro N. Alem Nº 102 – Perico. 14) Fernando José Yécora, argentino, mayor de edad, nacido el día 27/08/1960, DNI Nº 13889902, casado con Andrea Fabiana Clapier, domiciliado en Zorrilla de San Martín 2133 Bº Alto Padilla– Jujuy. 15) Juan Sebastián Jenefes Quevedo, argentino, mayor de edad, nacido el día 11/10/1979, DNI Nº 27493593, casado con Elisabet Amat de Swert, domiciliado en Independencia Nº 643 – Jujuy. 16) Nanci Isabel Berardi, argentina, mayor de edad, nacida el día 13/04/1961, DNI Nº 14442691, Soltera, domiciliada en 23 de Agosto Nº 137 – Perico. 17) Italo Gerardo Pascuttini., argentino, mayor de edad, nacido el día 04/11/1981, DNI Nº 29136547, Soltero, domiciliado en Avda. Córdoba Nº 1541 Piso 1 Dpto. 4 – Jujuy. Manifestamos: PRIMERO: Que aceptamos el cargo por su orden de Directores y Síndicos respectivamente; Presidente, Vicepresidente, Director Titular, Director Titular, Director Titular. Director Titular, Director Titular, Director Titular, Director Independiente, Director Suplente, Director Suplente, Síndico Titular, Síndico Titular, Síndico Titular, Síndico Suplente, Síndico Suplente, Síndico Suplente, de la razón social COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., con domicilio legal en calle Avda. Urquiza N° 602 de la Ciudad de Perico, Provincia de Jujuy; todos constituyendo domicilio especial y legal en calle Urquiza N° 602; conforme elección que se registrara mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 85 de fecha 31 de Octubre de 2022 de Designación de Autoridades y Acta de Directorio Nº 1011 de fecha 31 de Octubre de 2022 de Distribución de Cargos. SEGUNDO: Declaramos bajo fe de juramento que no nos encontramos entre las prohibiciones e incompatibilidades de los Arts. 264 y 286 de la Ley  de Sociedades Comerciales. Asimismo, reiteramos y manifestamos que la presente declaración corresponde y se refiere a la elección y designación de cargos efectuada para el período 2022 al 2025 (Acta de Asamblea Ordinaria N° 85 de fecha 31 de Octubre de 2022). No existiendo otros temas para tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 16:30 horas, firmando la presente acta en prueba de conformidad.- ACT. NOT. Nº A 00238659- ESC. JULIETA GIACOPPO- TIT. REG. Nº 85- PERICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 253-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-792/2022. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 20 de abril de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32208 $1.000,00.-