ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 85: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las 13:00 horas del día 31 de Octubre de 2.022, en la sede de la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., se reúnen la totalidad de los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio Nº1008. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada para este acto por su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, el Lic. Cristian José Luis Zampini por su propio derecho, y el Dr. José Pedro Pascuttini también por su propio derecho; de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea unánime. Están también presentes, en representación de la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., el Sr. Nelson Federico Bartoletti, y C.P.N. Carlos Alberto E. Barni, Vice Presidente y Gerente General respectivamente de la misma. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime.- Se somete a consideración el Orden del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis.- 1) Designación de dos representantes de los accionistas para que firmen el Acta correspondiente. Por unanimidad, se designa a dos representantes de los accionistas para que firmen el acta correspondiente: lo hace por Cámara del Tabaco de Jujuy, el Dr. José Pedro Pascuttini, y el Lic. Cristian José Luis Zampini, por su propio derecho.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Capitales Mínimos, Notas a los Estados Contables, Cuadro de Resultados Técnicos de Operaciones s/res Nº 32.080, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informes del Actuario y Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 54, cerrado el 30 de Junio de 2.022, tanto para la operatoria de Seguros Generales como a la operatoria de Riesgos del Trabajo, presentados conforme lo disponen las normativas pertinentes. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad todos los Estados Contables, Cuadros, Anexos, Informes y Memoria por unanimidad.-  3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad, se aprueban las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.- 4) Distribución del Resultado del Ejercicio: De acuerdo a lo propuesto por el Directorio, se aprueba por unanimidad, la atribución a Resultados No Asignados por $1.270.303, del Total de Resultado del período $ 1.270.303- 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato. Se resuelve por unanimidad nombrar como Directores Titulares a los Señores: Cristian José Luis Zampini, Nelson Federico Bartoletti, Juan Gabriel Valero Zazzarini, Pablo Marcelo Jenefes Quevedo, Federico Olver Yañez, Marcelo Guillermo Casasco, Nelson Policarpo Llanos y José Luis Cianchino (h); como Director Independiente el CPN Omar Kamal Musri; y como Directores Suplentes: al Sr. Carlos Ruben Casasco y la Sra. Cintia Machuca de Resina. Los accionistas asumen el compromiso de reemplazar al funcionario designado en la presente acta en caso de impugnación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme la normativa y reglamentación pertinente. 6) Elección de tres miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. Por unanimidad se resuelve designar como Síndicos Titulares: C.P.N. Normando Darío Siles, Dr. Horacio Antonio Macedo y Dr. Fernando José Yécora, y como Síndicos Suplentes: Dr. Juan Sebastián Jenefes, Dr. Italo Gerardo Pascuttini y C.P.N. Nanci Isabel Berardi. No existiendo otros temas en el Orden del Día se resuelve dar por finalizada la reunión, cuando son las 14:30 horas.- ACT. NOT. Nº A 00238350- ESC.JULIETA GIACOPPO- TIT. REG. Nº 85- PERICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 253-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-792/2022. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 20 de abril de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32206 $1.000,00.-