Acta de Directorio N° 31.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días del mes de abril del 2022 siendo las 10 Hs. se hacen presentes en la sede social de NEWBRICK S.A. (“la Sociedad”) los miembros del directorio firmantes al pie de la presente. Preside la reunión, el Sr. José Alejandro Méndez en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quién luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del orden del día: 1) Consideración de los documentos previsto en el artículo 34 inciso 1° de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de diciembre del 2021. El Presidente procede considerar la Memoria y el resto de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1° de la ley de sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico bajo análisis. A continuación el Sr. Presidente expresa que esté Directorio resuelve aprobar la siguiente MEMORIA: “Señores Socio de Newbrick S.A. en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias la Gerencia somete a la consideración de la Asamblea Ordinaria está Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, junto con el Informe del Auditor correspondientes Newbrick S.A. en adelante (“la Sociedad”) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 202. Consideraciones generales y actividades de la sociedad. En este ejercicio, hemos profundizado y sistematizado el proceso de fabricación de nuestro audiómetro con certificación de producto médico. Hemos logrado consolidar nuestra presencia en diferentes países de Latinoamérica en los que habíamos incursionado durante el ejercicio pasado, destacándose el crecimiento de nuestras ventas en Chile. Se continuó con el desarrollo de acciones y programas con foco en el control de calidad, soporte a profesionales de la salud, usuarios del equipo y mejorar en el software. Asimismo, se ha desarrollado la actividad administrativa de la empresa, ejecutando los actos que hacen al cumplimiento de los diferentes requerimientos de los organismos de control para llevar adelante las actividades en legal forma. Situación Patrimonial y resultados del ejercicio. El resultado neto del ejercicio arroja una ganancia de $2.655.355,88.- Se encuentran contemplados los efectos del ajuste inflacionario. Perspectivas comerciales y financieras. Los desafíos de cara al próximo ejercicio serán avanzar en la comercialización de nuestros dispositivos de audio y potenciar los ingresos generados por nuestro software, continuando con la innovación y desarrollo de nuestra tecnología. Queremos agradecer a todos aquellos que confían de alguna manera en nosotros, y esperamos que el futuro no depare tiempos de progreso para el bien de todos los que trabajamos en esta compañía. Saludamos a los señores socios con nuestra consideración más distinguida. Palpalá, Jujuy, diciembre de 2021, EL DIRECTORIO.” Luego de un breve análisis, se RESUELVE aprobar la memoria y la totalidad de la documentación enumerada sin efectuar observaciones algunas, y ponerlo a consideración de la próxima asamblea de accionista a realizarse. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Presidente manifiesta que, de acuerdo con los resuelto en el punto precedente, se procederá a convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según el régimen del art. 237 último párrafo de la Ley de Sociedades, a celebrarse el día 15 de abril de 2022 a las 10:00 horas en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de diciembre del 2021. 3) Análisis y consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del 25% de las ganancias. 5) Designación de nuevos integrantes del Directorio por fallecimiento del señor Gustavo Ramos. 6) Autorizaciones. En consecuencia, se RESUELVE aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y el Orden del Día correspondiente en los términos propuestos. A continuación, se informa conforme al art. 238 de la Ley 19.550, para poder asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. Asimismo, se informa que la presente convocatoria no será publicada, por cuanto a la totalidad de los accionistas han comprometido su presencia en la Asamblea convocada, conforme las facultades conferidas en el artículo 237 de la ley nro. 19.550 y sus modificatorias. No habiendo otros asuntos que considerar se da por concluido el acto siendo las 11:00 hs. firmando al pie de la presente.- LEGALIZACION DIGITAL- ESC. ROSATO DE DE PASCALE NELIDA CRISTINA- MAT. 3587– COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327307- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-