Acta de Directorio N° 26.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 22 días del mes de abril del 2021 siendo las 10 Hs. se hacen presentes en la sede social de NEWBRICK S.A. (“la Sociedad”) los miembros del directorio firmantes al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. José Alejandro Méndez en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del orden del día: 1) Corrección de errores materiales en el capital social indicado en las actas de las asambleas, Nro. 8, 9, 10 y 12 Convocatoria de Asamblea de Accionistas. El Presidente procede a considerar el informe elevado por el Dr. Mariano Antonio Macedo Moresi, dónde se da cuenta de errores materiales en la redacción y copiado de actas correspondientes a las asambleas número 8, 9, 10 y 12 y se establece la necesidad de convocar a una asamblea de accionistas, que apruebe las correcciones necesarias para la correcta inscripción ante el Registro Público de Comercio y organismos de contralor. Asimismo, el profesional manifiesta en el informe en cuestión, la necesidad de que se le otorgue autorización para la debida representación y tramitación de las gestiones pertinentes. Luego de un breve análisis se RESUELVE convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según el régimen del art. 237 último párrafo de la Ley de Sociedades, a celebrarse el día 23 de abril del 2021 a las 10:00 horas en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2) Corrección de errores materiales en el capital social indicado en las actas de las asambleas Nro. 8, 9, 10 y 12. 3) Autorizaciones.- LEGALIZACION DIGITAL- ESC. ROSATO DE DE PASCALE NELIDA CRISTINA- MAT. 3587– COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327307- ESC. IVANNA M. CONSOLI- TIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.-